Administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Asociación Colombiana de Ejecutivos de Finanzas
En Medellín

$ 2.700.000
+ IVA
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  • Diplomado
  • Medellín
  • 120 horas lectivas
  • Duración:
    30 Días
Descripción

El programa busca fortalecer el marco de actuación y mitigación de los riesgos de lavado y financiación del terrorismo en las empresas y actores del sector real, a través de la contextualización de estos delitos en el marco nacional e internacional, las distintas normas y sectores económicos regulados, los ejercicios prácticos para la administración de estos riesgos y las mejores prácticas de prevención, predicción y prospección del delito, buscando que su mitigación permita programas eficientes de apoyo que agreguen valor para el negocio.
Público objetivo: Empleados u Oficiales de Cumplimiento, Funcionarios de las áreas de Auditoría y Riesgos, Mercadeo, Comercio Exterior, Comerciales, Operaciones, Tesorería e Inversiones, Asesores de las empresas del sector real y profesionales independientes.

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Sedes

Dónde se imparte y en qué fechas

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Medellín
Antioquia, Colombia
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¿Qué aprendes en este curso?

Mejorar mitigación de riesgos de LAFT en empresas
Contextualización de estos delitos en el marco nacional e internacional
Conocimiento de normas y sectores económicos regulados
Mejores prácticas de prevención
Predicción y prospección del delito

Programa académico

Módulo 1: GENERALIDADES DEL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y PROGRAMA DE IDENTIFICACION DE CLIENTES (16 horas)A) Generalidades del lavado de activosB) Generalidades del financiamiento del terrorismoC) Programa de identificación de clientes

Módulo 2: LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR REAL AL LAVADO DE ACTIVOS Y MODELO DE DIAGNOSTICO EMPRESARIAL (12 horas)

A) Los mitos del sector realB) Los errores más frecuentes de las empresasC) Los sectores más sensibles al LA/FT.D) Método de elaboración del diagnóstico empresarialE) Señales de alerta del Lavado de Activos más frecuentes en el sector realF) Ejercicios prácticos

Módulo 3: LEGISLACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL EN MATERIA DE LA/FT (20 horas)

A) Marco Nacional (6 Horas)B) Marco Internacional (2 Horas) Módulo 4: GENERALIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (16 horas)A) Aspectos generales del Riesgo y su administraciónB) Modelos de Riesgo de NegocioC) Factores de RiesgoD) Matrices de RiesgoE) Mini test TALLERES 1: MÓDULO CASOS - TALLERES DE APRENDIZAJE (8 horas) Módulo 5: EL LAVADO DE ACTIVOS EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL Y EL COMERCIO EXTERIOR Y LISTAS INTERNACIONALES (16 horas)A) El lavado de activos en el contexto internacionalB) Listas internacionales Módulo 6: DISEÑO DE ALERTAS, GESTIÓN DE OPERACIONES INUSUALES Y REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (8 horas)A) DefinicionesB) Software de Reportes a la UIAFC) Los errores más comunes en la generación de los ROSD) Taller práctico de análisis de operaciones inusuales y reporte de operaciones sospechosas Módulo 7: MONITOREO DEL SISTEMA Y AUDITORIA DE RIESGOS DE LA/FT (16 horas)A) Monitoreo del sistemaB) Auditoria de los riesgos de LA/FT TALLERES 2: MÓDULO - CASOS - TALLERES DE APRENDIZAJE TEST DE EVALUACION FINAL (SIMULACIÓN CERTIFICACION INTERNACIONAL) Y CONCLUSIONES FINALES (8 horas)

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