"Administración de Riesgos y Auditoría Forense "

Diplomado

Virtual

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Descripción

  • Tipología

    Diplomado

  • Metodología

    Virtual

  • Horas lectivas

    100h

Brindar a los participantes las bases conceptuales y herramientas generales para la administración y prevención de riesgo de delitos económicos y financieros, tales como, así mismo, el uso de herramientas de Auditoría Forense, apoyados en las mejores prácticas.

A tener en cuenta

Brindar a los participantes las bases conceptuales y herramientas generales para la administración y prevención de riesgo de delitos económicos y financieros, tales como, así mismo, el uso de herramientas de Auditoría Forense, apoyados en las mejores prácticas.

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2019

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La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

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Materias

  • Auditoría
  • Informática
  • Grafología
  • Capacitación
  • Prevención
  • Peritaje contable
  • Fraude
  • Derecho penal
  • Criminología
  • Auditoría forense
  • Ética empresarial
  • Informática forense
  • Gestión del riesgo
  • Gobierno corporativo
  • Delito económico
  • Investigación criminalística
  • Lavado activos
  • Cumplimiento
  • Modelos de Control Interno

Programa académico

"Módulo I: estructura de control y riesgo para la prevención y detección de fraude Introducción y bienvenida al diplomado Ética empresarial y Gobierno Corporativo Taller de Gobierno Corporativo Control Interno en la prevención de fraude Taller de Identificación de riesgo de Fraude. Taller de Diseño de controles preventivos y de detección Investigaciones internas y el uso de la Auditoría Forense Módulo II: aspectos legales de a auditoría forense Delitos económicos y financieros contra el patrimonio económico Estatuto anticorrupción Conceptos básicos de Derecho Penal y derecho probatorio Marco General del Sistema Penal Acusatorio La Auditoría Forense y su aplicación en la justicia. Casos ocurridos en sector privado desde el enfoque del Derecho Penal Módulo III. Herramientas de la auditoría forense 3.1 informática forense Alcance y Objetivos de la Informática Forense Metodología, técnicas y principios. Aspectos Legales en la pericia Forense. Evidencia Digital. Minería de Datos. Gestión de Incidentes. Detección de Fraudes. CSIRT - CERT. 3.2 preservación de la prueba: Cadena de custodia Protección de datos Taller de preservación de la prueba con casos 3.3 Psicología forense y técnicas de entrevistas. Representación mental, riesgos y criminalidad Perfil del delincuente Perfil del Criminal de Cuello Blanco Psicología de la víctima Análisis conductual forense Detección de consulta sospechosa Taller de entrevistas Módulo IV: etapas de la auditoría forense 4.1 Planeación de la auditoría forense Análisis del Caso Evaluación de Riesgo del Caso Preparación de programas y procedimientos de Auditoria Conformación de Equipos Taller con caso 4.2 Ejecución de auditoría financiera forense La inteligencia financiera y la auditoría forense Técnicas especiales de investigaciones financieras Entrevistas Financieras Fuentes de información para rastreo financiero 4.3 Elaboración de informes de auditoría forense Características del informe Contenido y anexos. Anexo gráfico Caso práctico: taller de elaboración de un informe de auditoría forense Taller 4.4 Laboratorio de auditoría forense Comunicación de resultados Reportes a partes Interesadas Simulación del ejercicio"

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