Administración de Riesgos y Auditoría Forense

Pontificia Universidad Javeriana - Educación Continua
En Bogota

$ 4.990.000
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Tipología Diplomado
Inicio Bogota
Horas lectivas 120 horas lectivas
  • Diplomado
  • Bogota
  • 120 horas lectivas
Descripción

Nuestro portal educativo Emagister.com.co incluye en su oferta el diplomado en Administración de Riesgos y Auditoría Forense, impartido por la Universidad Javeriana - Educación Continua.

Este proyecto académico busca brindar a los participantes las bases conceptuales y herramientas generales para la administración y prevención de riesgo de delitos económicos y financieros, tales como, así mismo, el uso de herramientas de Auditoría Forense, apoyados en las mejores prácticas.

Para asistir a este diplomado, contacta al centro a través de emagister.com.co e infórmate sobre el proceso de matriculación

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Sedes

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
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Bogota
Carrera 5ª No. 39-00 Edificio Fernando Barón, S.J, Bogotá, Colombia
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Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

- Presentar los principales mecanismos de prevención tales como Ética Empresarial, Gobierno Corporativo, Cumplimiento, Modelos de Control Interno COSO y administración de Riesgo Corporativo (ERM). - Dar a conocer los principales conceptos herramientas utilizada en la detección a través de la Auditoría Forense, tales como Psicología Forense, Informática Forense, cadena de custodia y protección de datos. - Presentar las fases de la Auditoría Forense en sus fases: Planeación, Ejecución e informe, a través del método de casos. - Generar escenarios cercanos a la realidad a través del Laboratorio de Auditoría Forense.

· ¿Qué distingue a este curso de los demás?

Alianza internacional con la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros o ACFCS

· ¿Qué pasará luego de pedir información?

El centro se pondrá en contacto contigo, una vez envíes tus datos a través del formulario

Opiniones

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¿Qué aprendes en este curso?

Auditoría
Informática
Grafología
Capacitación
Prevención
Peritaje contable
Fraude
Derecho penal
Criminología
Auditoría forense
Ética empresarial
Informática forense
Gestión del riesgo
Gobierno corporativo
Delito económico
Investigación criminalística
Lavado activos
Cumplimiento
Modelos de Control Interno

Programa académico

MÓDULO I: ESTRUCTURA DE CONTROL Y RIESGO PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE FRAUDE

  • Introducción y bienvenida al diplomado

  • Ética empresarial y Gobierno Corporativo

  • Taller de Gobierno Corporativo

  • Administración de líneas de denuncia (Whistleblower)

  • Taller de administración de líneas de denuncia

  • Control Interno en la prevención de fraude

  • Taller de Identificación de riesgo de Fraude.

  • Taller de Diseño de controles preventivos y de detección

  • Investigaciones internas y el uso de la Auditoría Forense

MÓDULO II: ASPECTOS LEGALES DE A AUDITORÍA FORENSE

  • Delitos económicos y financieros contra el patrimonio económico

  • Delitos contra la administración pública

  • Estatuto anticorrupción

  • Conceptos básicos de Derecho Penal y derecho probatorio

  • Marco General del Sistema Penal Acusatorio

  • La Auditoría Forense y su aplicación en la justicia.

MÓDULO III: PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO

  • Elementos claves de un efectivo programa de Ética y Cumplimiento Corporativo:

  • Establecimiento de programas de cumplimiento

  • Normas y acuerdos internacionales (OECD, FCPA, UK Bribery Act, Sarbanes Oxley, etc.)

  • La debida diligencia

MÓDULO IV. HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA FORENSE

4.1. INFORMÁTICA FORENSE

  • Alcance y Objetivos de la Informática Forense

  • Metodología, técnicas y principios.

  • Aspectos Legales en la pericia Forense.

  • Evidencia Digital.

  • Minería de Datos.

  • Gestión de Incidentes.

  • Detección de Fraudes. CSIRT - CERT.

  • Taller Casos Específicos.

4.2 PRESERVACIÓN DE LA PRUEBA:

  • Cadena de custodia

  • Protección de datos

4.3 PSICOLOGÍA FORENSE y TÉCNICAS DE ENTREVISTAS.

  • Representación mental, riesgos y criminalidad

  • Perfil del delincuente

  • Perfil del Criminal de Cuello Blanco

  • Psicología de la víctima

  • Análisis conductual forense

  • Detección de consulta sospechosa

  • Taller de entrevistas

MÓDULO V: ETAPAS DE LA AUDITORÍA FORENSE

5.1 PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA FORENSE

  • Análisis del Caso

  • Evaluación de Riesgo del Caso

  • Preparación de programas y procedimientos de Auditoria

  • Conformación de Equipos

5.2 EJECUCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA FORENSE

  • La inteligencia financiera y la auditoría forense

  • Técnicas especiales de investigaciones financieras

  • Entrevistas Financieras

  • Fuentes de información para rastreo financiero

5.3 ELABORACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA FORENSE

  • Características del informe

  • Contenido y anexos. Anexo gráfico

  • Caso práctico: taller de elaboración de un informe de auditoría forense

5.4 LABORATORIO DE AUDITORÍA FORENSE

  • Comunicación de resultados

  • Reportes a partes Interesadas

  • Simulación del ejercicio

Logros de este Centro

Información adicional

Horario: Lunes a miércoles de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.