Administración de Riesgos y Auditoría Forense

Pontificia Universidad Javeriana - Educación Continua
En Bogota

$ 4.790.000
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Información importante

  • Diplomado
  • Bogota
  • 120 horas lectivas
Descripción

Brinda a los participantes las bases conceptuales y herramientas generales aplicadas a la ejecución de la Auditoría Forense en el contexto del delito financiero, el fraude y la corrupción, apoyados en el análisis de las mejores prácticas que podrán ser aplicadas en la vida laboral diaria.

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Sedes

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
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Bogota
Cra 7 # 40-40, Bogotá, Colombia
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Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

• Presentar los elementos básicos para la comprensión del marco histórico, social, económico y legal de la AUDITORIA FORENSE. • Presentar las bases conceptuales para la prevención y detección del fraude y la corrupción a partir del sistema de control interno. • Desarrollar habilidades para el uso de la inteligencia emocional y las técnicas de entrevista en el desarrollo de la investigación forense. • Presentar y desarrollar casos de la práctica de Auditoria Forense enfocada a la investigación, detección del fraude y la corrupción.

· Requisitos

Terminación de estudios profesionales. • Si el participante es patrocinado por la empresa donde labora, ésta debe enviar una carta de compromiso para diligenciar la cuenta de cobro, en la que se manifieste su apoyo al participante • Dar cumplimiento a los requisitos de asistencia que exige el diplomado.

· Titulación o Resolución

Se otorgará certificado de asistencia a quienes hayan asistido a por lo menos el 80% de las horas programadas.

Opiniones

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¿Qué aprendes en este curso?

Fraude
Informática
Criminología
Prevención
Auditoría
Capacitación
Peritaje contable
Auditoría forense
Criminalística
Delito económico
Informática forense
Derecho penal
Grafología
Psicología criminal
Psicología delictiva
Psicología forense
Investigación criminalística
Criminología económica
Lavado activos
Gestión del riesgo

Programa académico

Módulo 1: Aspectos preliminares y legales de la auditoría forense
• Delitos contra el patrimonio económico• Delitos contra la administración pública• Fraude y corrupción en Colombia• Conceptos básicos de Derecho Penal • Conceptos básicos de Derecho Probatorio• Marco General del Sistema Penal Acusatorio• Concepto, objetivo y alcance de la Auditoria Forense• Contexto Internacional y Nacional de la Auditoria Forense• La Auditoría Forense y su aplicación en la justicia.

Módulo 2: Estructura de control y riesgo para la prevención y detección de fraude y corrupción
• Fraude y Corrupción: Concepto y estadísticas• Sistema Anti-fraude y corrupción• Herramientas para la Prevención de Fraude• Herramientas para la Detección de Fraude• Herramientas para la investigación de Fraude• Gestión de Riesgo de Fraude y Corrupción• Control Interno en la prevención de Fraude• Taller de Identificación de riesgo de Fraude• Taller de Diseño de controles preventivos y de detección• Taller de Monitoreo e indicadores Fraude• Reporte de Incidentes de Fraude y protección al denunciante

Módulo 3: Criminología
• Concepto: Criminología y Criminalística• Criminalidad evolutiva del delito económico• Delito Económico en el contexto internacional• Delito Económico en Colombia• Tendencias y Modalidades del Delito Económico• Documentología• Grafología• Herramientas para la detección de fraude por suplantación de personas

Módulo 4: Informática forense
• Definición• Alcance y Objetivos• Metodología, técnicas y principios• Aspectos Legales en la pericia Forense• Evidencia Digital• Minería de Datos• Cadena de custodia• Gestión de Incidentes• Detección de Fraudes• CSIRT - CERT• Taller Casos Específicos.

Módulo 5: Psicología forense
•Representación mental, riesgos y criminalidad• Sicología del delincuente• Perfil del delincuente• Perfil del Criminal de Cuello Blanco• Sicología de la víctima• Eficacia, responsabilidad de las entidades en la aplicación de la ley y códigos de conducta• Análisis conductual forense

Módulo 6: Técnicas de entrevista
• El investigador y el proceso investigativo• Elaboración de las hipótesis y propósitos metodológicos de la entrevista• Propósitos y mecanismos de obtención de información en la investigación• Principios y características esenciales de la entrevista investigativa• Abordaje para la obtención de información: preguntas• Lenguaje no verbal y disposición actitudinal• Dimensión motivacional del entrevistador y entrevistado• Preparación, realización y abordaje de la entrevista: ejercicio práctico• El papel de los testigos y las entrevistas con los implicados

Módulo 7: Metodologia de auditoría forense
Planeación
• Fases de la Auditoria Forense• Análisis del Caso• Evaluación de Riesgo del Caso• Preparación de programas y procedimientos de Auditoria• Conformación de Equipos
Ejecución
• Técnicas recolección de Evidencia• Análisis• Recopilación pericial de pruebas• Valoración Prueba• Análisis de la evidencia no financiera• Preservación y entrega• Conclusiones
Reporte
• Informe y comunicación de resultados• Reportes a partes Interesadas• Perito Experto

Módulo 8: Estudios de casos: practicas anti fraude
• Corrupción• Malversación de activos• Lavado de activos

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