SARLAFT para el Sector Asegurador y el Sector Solidario
Curso
Virtual
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Descripción
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Tipología
Curso
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Nivel
Nivel intermedio
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Metodología
Virtual
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Horas lectivas
8h
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Duración
Flexible
Comprender el SARLAFT:
Identificar los orígenes del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Conocer casos reales a nivel nacional e internacional.
Conocer las definiciones del SARLAFT y su alcance
Conocer la diferencia entre una operación inusual y una operación sospechosa.
Entender el rol de la UIAF y reportes.
Identificar las tipologías y señales de alerta.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Funcionarios de las Compañías de Seguros y/o Cooperativas con sección de ahorro y crédito; particularmente áreas de riesgo, cumplimiento, áreas legales e intermediarios de seguros.
Empleados de las Reaseguradoras, Intermediarios de Seguros (Agentes, Agencias y Corredores de Seguros), Intermediarios de Reaseguros y en general, profesionales que estén vinculados a los temas propios de los seguros de cumplimiento, bien sea como empleados, funcionarios públicos, consultores, asesores o litigantes.
Diploma en: Curso SARLAFT para el Sector Asegurador y el Sector Solidario
Tutor
Alexander Galindo:
Contador Público de la Universidad Antonio Nariño, especialista en Alta Dirección en Seguros egresado de la Universidad EAN, especialista en Auditoría Forense egresado de la Universidad Externado de Colombia. Certificado especialista anti-lavado de dinero ACAMS, cuenta con un Diplomado en SARLAFT de la Universidad Javeriana.
Actualmente es Oficial de Cumplimiento de Aseguradora Solidaria de Colombia. En total, cuenta con más de 12 años de experiencia en temas relacionados con la prevención, detección del lavado de activos y la financiación del terrorismo e implementación de programas antifraude.
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Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 14 años en Emagister.
Materias
- Negocios
- Activos
- Administracion
- Operaciones
- Seguros
- Sistemas
- Riesgos
- Sensibilización
- Definiciones
- Mercado objetivo
Profesores
Hector Hidalgo
Conferencista
Universidad de Los Andes. Experto en ajustes de siniestros de Seguros Generales. Gerente Diagnostico y Diseño Ingeniería Ltda. Consultoría y construcción en obras civiles. Evaluador en temas estructurales y Cálculos de valor Asegurable – Avalúos de Reconstrucción en Copropiedades, Riesgos Industriales y Comerciales, los cuales cuentan con el aval de las principales aseguradoras del país, y ya con una larga trayectoria y reconocimiento por parte de la fuerza de ventas en este ramo. Actualmente vinculado con el COLEGIO DE PROPIEDAD HORIZONTAL DE BOGOTA, en calidad de asesor
Programa académico
1. Definiciones del lavado de activos y la financiación de terrorismoAspectos jurídicos.
Elementos del SARLAFT y/o SIPLAFT
UIAF y su rol
Riesgo operativo, legal, reputacional y de contagio.
2. Entender los sistemas de administración de riesgos:Sensibilización sobre la existencia de los riesgos en el sector asegurador, cooperativo y solidario.
Orígenes del lavado de activos y la financiación de terrorismo
3. Comprender el SARLAFT Prevención, Detección, Investigación y
Tipologías de fraude
Judicialización
Mejores prácticas alternativas de administración de riesgos
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