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Cursos de Prevención de blanqueo de capitales
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Me ha gustado todo en general. He ampliado mis conocimientos de mi profesión.
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- Maestría
- Virtual
- Fechas disponibles
- 12 Meses
... el aprender y profundizar en temas como el compliance office, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los procesos de implantación y herramientas del compliance en la empresa, la responsabilidad civil en la empresa y las políticas anticorrupcion y blanqueo de capitales. La flexibilidad... Aprende sobre: Master online euroinnova, Cursos online euroinnova, Cursos online euroinnova...
*Precio estimado
Importe original en EUR:
1.200 € 1.560 €
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Me ha gustado todo en general. He ampliado mis conocimientos de mi profesión.
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- Capacitación
- Virtual
- Nivel iniciación
- Fechas disponibles
...La prevención y control del delito cada día es más importante para el sector privado y público, por ello, el curso busca generar conciencia y brindar herramientas para la mitigación del mismo y cumplir con las exigencias normativas aplicables en las organizaciones Te brindaremos atención... Aprende sobre: ISO 18788, Prevención de blanqueo de capitales, ISO 19011...
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Ha sido un curso excelente y muy completo, lo que tiene que ver con la modalidad online permite realizar y llevar todo el proceso sin prisa y comodamente lo que favorece el aprendizaje. El mismo caso de los profesores y tutores siempre estan disponibles para ayudarte, realmente he podido sacar mucho provecho a nivel profesional y formativo.
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- Curso
- Virtual
- Fechas disponibles
...Ganancias y pérdidas Unidad didáctica 2. Resultado Unidad didáctica 3. Cuenta de resultados MODULO 4 - INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y LA NORMATIVA... Aprende sobre: Control interno, Estructura del balance, Análisis del entorno...
*Precio estimado
Importe original en USD:
$ 744 $ 2.976
...Ganancias y pérdidas Unidad didáctica 2. Resultado Unidad didáctica 3. Cuenta de resultados MODULO 4 - INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y LA NORMATIVA... Aprende sobre: Control interno, Estructura del balance, Análisis del entorno...
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Ha sido un curso excelente y muy completo, lo que tiene que ver con la modalidad online permite realizar y llevar todo el proceso sin prisa y comodamente lo que favorece el aprendizaje. El mismo caso de los profesores y tutores siempre estan disponibles para ayudarte, realmente he podido sacar mucho provecho a nivel profesional y formativo.
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- Curso
- Virtual
... de prevención de blanqueo de capitales en España, el régimen sancionador por incumplimiento, así como el funcionamiento de las instituciones que supervisan su cumplimiento y cómo comunicarse con ellas.... Aprende sobre: Prevención de blanqueo de capitales, Blanqueo de capitales, Sujetos obligados...
- Diplomado
- Bogotá, D.c.
- Fechas disponibles
- 120h
.... Enfatizar la PREVENCIÓN como actitud primordial en el marco de la seguridad privada y el MANEJO INICIAL de los incidentes ya enunciados... Aprende sobre: Régimen Sancionador, Inteligencia financiera, Sujetos obligados...
- Curso
- Bogotá, D.c.
- Fechas disponibles
- 39h
...4. Manejo de hojas electrónicas y programas computarizados. 5. Los documentos soporte, su naturaleza y sus características 6. Las normas legales... Aprende sobre: Derecho tributario, Clasificación de los tributos, Impuesto sobre la renta...
- Especialización
- Virtual
- 16 Semanas
... Officer como: El conocimiento normativo, en especial de la Ley Orgánica del Código Penal respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas así como la prevención del blanqueo de capitales El diseño y evaluación de políticas internas de cumplimiento normativo La determinación de medidas... Aprende sobre: Norma ISO 37001, Responsabilidad de la persona jurídica, Código penal...
- Curso
- Virtual
- 16 Semanas
... jurídica. Unidad didáctica 2: Perspectiva administrativa: Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo... Aprende sobre: Diseño del Modelo de Compliance Penal, Prevención de blanqueo de capitales, Código penal...
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Un escuela que es bastante completa y muestra un abanico de posiibilidades para cursar sin problema, tanto de manera online como semi precensial.
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- Maestría
- Virtual
- Fechas disponibles
- 12 Meses
... la evaluación y consultas previas MÓDULO 3. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES Antecedentes históricos Conceptos... Aprende sobre: Compliance officer, Blanqueo de capitales, Sistema de justicia...
*Precio estimado
Importe original en EUR:
900 € 1.170 €
... la evaluación y consultas previas MÓDULO 3. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES Antecedentes históricos Conceptos... Aprende sobre: Compliance officer, Blanqueo de capitales, Sistema de justicia...
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Un escuela que es bastante completa y muestra un abanico de posiibilidades para cursar sin problema, tanto de manera online como semi precensial.
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- Maestría
- Virtual
- Fechas disponibles
- 12 Meses
..., administrativa y fiscal de las personas jurídicas y las políticas actuales contra la corrupción y el blanqueo de capitales. También analizas las medidas de protección de datos y de seguridad de la información online. Si te interesa tomar esta capacitación y deseas más información sobre el programa, no dudes... Aprende sobre: Blanqueo de capitales, Seguridad de datos, Propiedad intelectual...
*Precio estimado
Importe original en EUR:
1.200 € 1.560 €
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