Diplomado en Prevención del Blanqueo de Capitales

Arnaut Formacion
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96 € - ($ 306.025)
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Información importante

  • Formación profesional
  • Online
  • Logroño (España)
  • 20 horas de estudio
Descripción

Este curso obligatorio por Ley 10/2010 en España te da la preparación suficiente para ser técnico en Prevención del Blanqueo de Capitales y cumplir así con las obligaciones legales previstas en España (y en general en el mundo, ya que la Legislación en esta materia es bastante global).
Dirigido a: Estudiantes, formación profesional, empresarios, bancarios, contables, asesores fiscales, abogados, notarios, registradores, empleados de banca, juego, casinos, promotores inmobiliarios, agentes inmobiliarios, etc.

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Dónde se imparte y en qué fechas

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Logroño
Gran Vía 46 , 26002, La Rioja, España
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Preguntas Frecuentes

· Requisitos

Va dirigido a cualquier persona que quiera profundizar en esta materia.

Programa académico

  1. Antecedentes

  2. Recomendaciones de la GAFI

  3. Paraísos Fiscales

  4. Legislación nacional y internacional

  5. Sujetos obligados

  6. Obligaciones
  7. Infracciones y sanciones


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