Diplomado en SARLAFT – Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Prime Business School
En Bogotá

$ 2.950.000
+ IVA
¿Quieres hablar con un Asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Diplomado
Lugar Bogotá
Horas lectivas 100h
  • Diplomado
  • Bogotá
  • 100h
Descripción

El principal objetivo del Diplomado en SARLAFT – Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo ofrecido por PRIME Business School, la escuela de negocios de la Universidad Sergio Arboleda, es satisfacer las exigencias de la normatividad vigente, así como de incorporar el conocimiento para la adopción de medidas tendientes a satisfacer las normas de previsible aplicación en el futuro.

Todos los procesos, teorías y procedimientos son de la mejor calidad en el mercado.

Sedes

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
Consultar
Bogotá
Cra 7 No 77-07 Piso 3, Cundinamarca, Colombia
Ver mapa
Inicio Consultar
Ubicación
Bogotá
Cra 7 No 77-07 Piso 3, Cundinamarca, Colombia
Ver mapa

Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

- Satisfacer las exigencias de la normatividad actualmente vigente para evitar sanciones. - Acoger y adoptar las políticas más adecuadas para la protección de la empresa o entidad contra el LA/FT para evitar ser involucrada en este delito. - Adquirir los conocimientos y la práctica para implementar, ejecutar y auditar los procesos y procedimientos de LA/FT. - Perfeccionar un sistema de reconocido valor técnico para la prevención y administración del riesgo de LA/FT para mejorar el modelo de administración de la entidad o empresa. - Prevenir la ocurrencia de perjuicios patrimoniales y/o morales a la empresa y a sus administradores para evitar sanciones penales, económicas o administrativas. - Preservar, eventualmente ampliar, los objetivos empresariales propios, para generar mayores utilidades y mejor calidad, económica y financiera, en sus productos o servicios.

· ¿A quién va dirigido?

Para todos los responsables de management empresarial, que buscan perfeccionar su gestión con los conocimientos de gestión del riesgo. 
Para todos aquellos quienes por responsabilidad social de la empresa o por crecimiento intelectual, requieran conocimientos de reconocido valor técnico de administración de riesgos.

· ¿Qué distingue a este curso de los demás?

La Universidad Sergio Arboleda cuenta con uno de los mejores programas de conocimientos y práctica de Prevención y Control de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Cuenta además, con un excelente cuerpo de profesores, en donde se hallan vinculados como docentes, muchos de los responsables de certificar los candidatos para ejercer las funciones de Oficiales de Cumplimiento. En síntesis, el curso no tiene nada que envidiarle a los programas que se dictan en el exterior.

· ¿Qué pasará luego de pedir información?

El centro se pondrá en contacto contigo

Opiniones

Todavía no hay opiniones de este curso

¿Qué aprendes en este curso?

Activos
Prevención
Gestión
Lavado de activos
Dinero ilegal
Finanzas
Ganancias
Ganancias ilícitas
Delitos
Jurisprudencia
Responsabilidades legales

Programa académico

MÓDULO I. NIVELACIÓN

Presentación del Programa

Contexto y Orientación Empresarial

Contexto Económico: Nacional / Internacional

Contexto Jurídico: Nacional / Internacional

GAFI / CONPES / ICONTEC

Integración de la administración del riesgo

MÓDULO II. ELEMENTOS DEL RIESGO DE LA/FT

Elementos de Prevención y Control del riesgo

Instrumentos de Prevención y Control del riesgo

Debida Diligencia de Prevención y Control del riesgo

Listas vinculantes y Listas restrictivas

Exigencias de administración del riesgo de LA/FT

MÓDULO III. ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LA/FT

Elementos de la Administración SARLAFT

Identificación y Segmentación de la Administración SARLAFT

Factores y Valoración de la Administración SARLAFT

Matrices y perfil de la Administración SARLAFT

Segmentación con herramientas Estadísticas de la Administración SARLAFT

Monitoreo e indicadores de la Administración SARLAFT

MÓDULO IV. SEGMENTACION DE LOS FACTORES DE RIEGO DE LA/FT

Factores del riesgo de LA/FT

Elementos cuantitativos de segmentación

Herramientas estadísticas de segmentación

Modelos de segmentación

Segmentación con Estadísticas

MÓDULO V. SUPERVISIÓN INTERNA DEL RIESGO SARLAFT

Revisoría Fiscal y Auditoría Interna

Auditoría Forense

Riesgo SARLAFT: Administrativos y Disciplinarios

MÓDULO VI. RIESGOS APLICADOS Y RIESGO SARLAFT

Tratamiento del Riesgo SARLAFT: Riesgos Asociados

Riesgo SARLAFT: Riesgo Legal y Extinción de Dominio

Riesgo SARLAFT: Contagio y Reputación

Riesgo SARLAFT: Operativo

MÓDULO VII. VISION PÚBLICA DE LA LUCHA CONTRA EL LA/FT

Instituciones públicas y el LA/FT

Acciones anti – LA/FT en las entidades del Estado

Políticas públicas contra el LA/FT: Regulación e intervención

Obligaciones de la institucionalidad internacional

MÓDULO VIII. FUNCIÓN ANTILAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA LA FINANCIACIÓN DEL TERORIRMSO (ALA/CFT) EN SECTOR OFICIAL

Supervisión: Inspección, Vigilancia y Control

Deber de reporte de operaciones a la UIAF

Reporte de Operaciones Sospechosas – ROS

Tipologías de LA/FT

MÓDULO IX. FUNCIÓN JUDICIAL ALA/CFT

Proceso: Fiscalía, Acusación

Proceso: Juicio y Tribunales

Visión del Ministerio de Defensa e Inteligencia

MÓDULO X. RIESGO LA/FT EN SECTORES DE ACTIVIDAD

SARLAFT en el sector de Grandes Empresas

SARLAFT en el sector vigilado por la D.I.A.N.

SARLAFT en el sector Financiero

SARLAFT en el sector de Solidario

SARLAFT en el sector Seguros

SARLAFT en el sector de Transporte/de Juegos de Suerte y Azar

SARLAFT en un sector de especial interés para los participantes. (Comercio Exterior, Giros, Inmobiliario)

MÓDULO XI. FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Sensibilización de la sociedad al terrorismo

Evolución y Manifestaciones de terrorismo

Convenios Internacionales de represión al terrorismo

Marco jurídico nacional y pronunciamientos judiciales sobre FT

MÓDULO XII. CONSOLIDACIÓN DE LA FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO

Integración del LA/FT en la vida de la entidad/empresa

Áreas empresariales y manejo del sistema de prevención y control

Procedimientos de reflexión

Área de Cumplimiento y su enlace en la entidad/empresa

Irrupción de otros delitos: Corrupción / Contrabando

Amenaza del Ciberdelito


Los usuarios que se interesaron por este curso también han mostrado interés por...
Ver más cursos similares