Diplomado en SARLAFT – Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Prime Business School
En Bogotá

$ 2.950.000
+ IVA
¿O prefieres llamar directamente al centro?
17429... Ver más

Información importante

  • Diplomado
  • Bogotá
  • Cuándo:
    Septiembre
Descripción

VALOR AGREGADO DEL DIPLOMADO EN SARLAFT La Universidad Sergio Arboleda cuenta con uno de los mejores programas de conocimientos y práctica de Prevención y Control de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Cuenta además, con un excelente cuerpo de profesores, en donde se hallan vinculados como docentes, muchos de los responsables de certificar los candidatos para ejercer las funciones de Oficiales de Cumplimiento En síntesis, el curso no tiene nada que envidiarle a los programas que se dictan en el exterior

Dirigido A Para todos los responsables de management empresarial, que buscan perfeccionar su gestión con los conocimientos de gestión del riesgo 
Para todos aquellos quienes por responsabilidad social de la empresa o por crecimiento intelectual, requieran conocimientos de reconocido valor técnico de administración de riesgos

Información importante
Sedes

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
Septiembre
Bogotá
Cra 7 No 77-07 Piso 3, Cundinamarca, Colombia
Ver mapa

¿Qué aprendes en este curso?

Activos
Prevención
Gestión

Programa académico

Presentación Diplomado en SARLAFT - Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Pioneros en el desarrollo de la aplicación de sistemas contra el LA/FT, desde hace cerca de tres décadas, Colombia enfrenta actualmente, además del flagelo del narcotráfico, el riesgo de nuevos delitos La administración de riesgos contra un mayor número de delitos se torna urgente La prevención y control del delito es cada día más importante, tanto para el sector privado como para el sector público

La Universidad Sergio Arboleda, desde hace más de diez (10) años ha venido ofreciendo capacitación, teórica y práctica, a los profesionales especialmente designados por las normas legales para cumplir con las labores de prevención y control y administración de riesgo de LA/FT, denominados comúnmente: Oficiales de Cumplimiento

El principal objetivo del Diplomado en SARLAFT – Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo ofrecido por PRIME Business School, la escuela de negocios de la Universidad Sergio Arboleda, es satisfacer las exigencias de la normatividad vigente, así como de incorporar el conocimiento para la adopción de medidas tendientes a satisfacer las normas de previsible aplicación en el futuro

Todos los procesos, teorías y procedimientos son de la mejor calidad en el mercado

PROMESA DE VALOR

El participante del Diplomado en SARLAFT – Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo adquiere los conocimientos y la práctica necesarios para:

  • Satisfacer las exigencias de la normatividad actualmente vigente para evitar sanciones
  • Acoger y adoptar las políticas más adecuadas para la protección de la empresa o entidad contra el LA/FT para evitar ser involucrada en este delito
  • Adquirir los conocimientos y la práctica para implementar, ejecutar y auditar los procesos y procedimientos de LA/FT
  • Perfeccionar un sistema de reconocido valor técnico para la prevención y administración del riesgo de LA/FT para mejorar el modelo de administración de la entidad o empresa
  • Prevenir la ocurrencia de perjuicios patrimoniales y/o morales a la empresa y a sus administradores para evitar sanciones penales, económicas o administrativas
  • Preservar, eventualmente ampliar, los objetivos empresariales propios, para generar mayores utilidades y mejor calidad, económica y financiera, en sus productos o servicios

Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares