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Fundamentos del Análisis del Sistema de Administra

DIPLOMADO EN SARLAFT

Politécnico Mayor
A Distancia

$ 50.000
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42170... Ver más

Información importante

  • Diplomado
  • A distancia
  • 120 horas de estudio
  • Duración:
    4 Semanas
  • Cuándo:
    A definir
  • Clases virtuales
Descripción

Es el sistema adoptado para promover la cultura de administración del Riesgo y prevenir incurrir en delitos asociados al Lavado de Activos (LA) y Financiación del Terrorismo (FT

Información importante
Sedes

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
A definir
A distancia

Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Que el estudiante pueda transmitir nociones teóricas y prácticas, fortaleciendo el modelo de administración de riesgos de forma efectiva, con el fin de prevenir perjuicios de patrimonio y morales, a la empresa y sus administradores. Se suministrarán elementos de juicio requeridos para cumplir en forma debida las obligaciones impuestas por las autoridades de control en los diferentes sectores de la economía.

· ¿A quién va dirigido?

Para todos los responsables de la técnica de dirección y gestión empresarial, que buscan perfeccionar su misión con los conocimientos de gestión del riesgo.

· Requisitos

Copia de la cedula

· Titulación o Resolución

Diplomado Fundamentos del Análisis del Sistema de Administración del Riesgo y Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT

Opiniones

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¿Qué aprendes en este curso?

Instrumentos de Prevención y Control del riesgo
Elementos de la Administración SARLAFT
Factores y Valoración de la Administración SARLAFT
Revisoría Fiscal y Auditoría Interna
Riesgos Asociados - Tratamiento del Riesgo SARLAFT:
Riesgo Legal y Extinción de Dominio - SARLAFT:
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos
Financiación del Terrorismo y el Riesgo en el sector de Actividad

Profesores

BLANCA TAMAYO
BLANCA TAMAYO
CONTADORA PUBLICA

Programa académico

El riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, es la posibilidad en que puede incurrir la Compañía por pérdida o daño al ser utilizada directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas, o cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades