Fundamentos del Análisis del Sistema de Administra

DIPLOMADO EN SARLAFT

Politécnico Mayor
A Distancia

$ 50.000
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Información importante

  • Diplomado
  • A distancia
  • 120 horas de estudio
  • Duración:
    4 Semanas
  • Cuándo:
    A definir
  • Clases virtuales
Descripción

Es el sistema adoptado para promover la cultura de administración del Riesgo y prevenir incurrir en delitos asociados al Lavado de Activos (LA) y Financiación del Terrorismo (FT

Información importante
Sedes

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación Horario
A definir
A distancia

Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Que el estudiante pueda transmitir nociones teóricas y prácticas, fortaleciendo el modelo de administración de riesgos de forma efectiva, con el fin de prevenir perjuicios de patrimonio y morales, a la empresa y sus administradores. Se suministrarán elementos de juicio requeridos para cumplir en forma debida las obligaciones impuestas por las autoridades de control en los diferentes sectores de la economía.

· ¿A quién va dirigido?

Para todos los responsables de la técnica de dirección y gestión empresarial, que buscan perfeccionar su misión con los conocimientos de gestión del riesgo.

· Requisitos

Copia de la cedula

· Titulación o Resolución

Diplomado Fundamentos del Análisis del Sistema de Administración del Riesgo y Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT

Opiniones

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¿Qué aprendes en este curso?

Activos
Prevención de activos
Control de activos
Administracion
Valoración
Revisoría Fiscal
Auditoría
Auditoría interna
Financiación
Activos ilegales
Dinero para terrorismo
Sarlaft
Sistema financiero

Profesores

BLANCA TAMAYO
BLANCA TAMAYO
CONTADORA PUBLICA

Programa académico

El riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, es la posibilidad en que puede incurrir la Compañía por pérdida o daño al ser utilizada directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas, o cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades

Logros de este Centro

2016