Diplomado en SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo)

Politécnico de Suramérica
Online

$ 66.000
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Información importante

  • Diplomado
  • Nivel intermedio
  • Online
  • 120 horas de estudio
  • Duración:
    4 Semanas
  • Campus online
Descripción

Objetivo
Ofrecer a través de una metodología de formación integral, las bases conceptuales sobre las nueva regulación y aplicación del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del Terrorismo (SARLAFT) y cómo se relaciona con los diferentes agentes económicos.

Información importante
Sedes

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación Horario

Online

Preguntas Frecuentes

· ¿A quién va dirigido?

Participantes Profesionales, técnicos o tecnólogos, personal directivo y en general a todo el público que requiera de conocimientos de reconocido valor en la administración del riesgo.

Opiniones

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¿Qué aprendes en este curso?

El sistema financiero en Colombia
Etapas y Elementos del SARLAFT
El riesgo del lavado de activos y financiación del Terrorismo

Profesores

Dhanny Alvarez
Dhanny Alvarez
Docente

Programa académico

Temario
  • Marco conceptual e histórico
  • El sistema financiero en Colombia
  • El riesgo del lavado de activos y financiación del Terrorismo
  • Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT)
  • Alcance del Sistema SARLAFT
  • Etapas y Elementos del SARLAFT
  • Agentes económicos y SARLAFT
  • El SARLAFT en el Sector Salud
































































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