Diplomado en SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo)

Politécnico de Suramérica
Virtual

$ 66.000
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?
Los usuarios que se interesaron por este curso también han mostrado interés por...
Ver más cursos similares

Información importante

  • Diplomado
  • Nivel intermedio
  • Virtual
  • 120 horas de estudio
  • Duración:
    4 Semanas
  • Campus online
Descripción

Objetivo
Ofrecer a través de una metodología de formación integral, las bases conceptuales sobre las nueva regulación y aplicación del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del Terrorismo (SARLAFT) y cómo se relaciona con los diferentes agentes económicos.

Información importante
Sedes

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación Horario

Virtual

Preguntas Frecuentes

· ¿A quién va dirigido?

Participantes Profesionales, técnicos o tecnólogos, personal directivo y en general a todo el público que requiera de conocimientos de reconocido valor en la administración del riesgo.

Opiniones

Todavía no hay opiniones de este curso

¿Qué aprendes en este curso?

Activos
Sistema financiero
El sistema financiero en Colombia
Etapas y Elementos del SARLAFT
El riesgo del lavado de activos y financiación del Terrorismo
Marco conceptual e histórico
El SARLAFT en el Sector Salud
Sarlaft
Alcance del Sistema SARLAFT
Elementos del SARLAFT

Profesores

Dhanny Alvarez
Dhanny Alvarez
Docente

Programa académico

Temario
  • Marco conceptual e histórico
  • El sistema financiero en Colombia
  • El riesgo del lavado de activos y financiación del Terrorismo
  • Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT)
  • Alcance del Sistema SARLAFT
  • Etapas y Elementos del SARLAFT
  • Agentes económicos y SARLAFT
  • El SARLAFT en el Sector Salud































































Logros de este Centro


Los usuarios que se interesaron por este curso también han mostrado interés por...
Ver más cursos similares