Diplomado Virtual en SARLAFT

Politécnico Mayor
Virtual

$ 115.000
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Información importante

Tipología Diplomado
Metodología Virtual
Horas lectivas 120 horas de estudio
Duración 4 Semanas
Inicio clases A definir
Clases virtuales
  • Diplomado
  • Virtual
  • 120 horas de estudio
  • Duración:
    4 Semanas
  • Inicio clases:
    A definir
  • Clases virtuales
Descripción

Emagister comparte con todos los profesionales interesados en ampliar su perfil profesional, el diplomado en SARLAFT - modalidad virtual, impartido por el Politécnico Mayor.

El programa busca que el estudiante pueda transmitir nociones teóricas y prácticas, fortaleciendo el modelo de administración de riesgos de forma efectiva, con el fin de prevenir perjuicios de patrimonio y morales, a la empresa y sus administradores. Se suministrarán elementos de juicio requeridos para cumplir en forma debida las obligaciones impuestas por las autoridades de control en los diferentes sectores de la economía.

Si el diplomado cumple con tu expectativas académicas, solicita información al centro a través de emagister.com.co

Información importante
Sedes

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
A definir
Virtual
Inicio A definir
Ubicación
Virtual

Preguntas Frecuentes

· ¿A quién va dirigido?

Para todos los responsables de la técnica de dirección y gestión empresarial, que buscan perfeccionar su misión con los conocimientos de gestión del riesgo. Para todos aquellos quienes por responsabilidad social de la empresa o por crecimiento intelectual, requieran conocimientos de reconocido valor técnico de administración de riesgos.

· Requisitos

Enviar escaneados el documento de identidad (por ambos lados) y el recibo de consignación

· Titulación o Resolución

Finalizado el curso o diplomado de manera satisfactoria, usted podrá descargar después de 8 días hábiles el respectivo certificado desde nuestra página web.

· ¿Qué pasará luego de pedir información?

El centro se pondrá en contacto contigo

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¿Qué aprendes en este curso?

Activos
Prevención de activos
Control de activos
Administracion
Valoración
Revisoría Fiscal
Auditoría
Auditoría interna
Financiación
Activos ilegales
Dinero para terrorismo
Sarlaft
Sistema financiero

Profesores

BLANCA TAMAYO
BLANCA TAMAYO
CONTADORA PUBLICA

Programa académico

SEMANA 1: (SARLAFT) Principios, Herramienta Y Elementos Para Combatir El Lavado De Activos – Marco Legal

Teoría General del Riesgo

La administración del riesgo

Contexto y Orientación Empresarial

Contexto Económico: Nacional / Internacional

Elementos de Prevención y Control del riesgo

Instrumentos de Prevención y Control del riesgo

Exigencias de administración del riesgo de LA/FT

SEMANA 2: Estructura De La Administración Y Gestión Del Riesgo De LA/FT

Oficial de cumplimiento SARLAFT

Elementos de la Administración SARLAFT

Identificación y Segmentación de la Administración SARLAFT

Factores y Valoración de la Administración SARLAFT

Riesgos asociados SARLAFT

Informe de cumplimiento SARLAFT

SEMANA 3: Segmentación Y Supervisión Interna Del Riesgo De LA/FT

Factores del riesgo de LA/FT

Elementos cuantitativos de segmentación

Herramientas estadísticas de segmentación

Modelos de segmentación

Revisoría Fiscal y Auditoría Interna

Auditoría Forense

Riesgo SARLAFT: Administrativos y Disciplinarios

SEMANA 4: Sistema De Administración Del Riesgo De Lavado De Activos, Financiación Del Terrorismo Y El Riesgo En El Sector De Actividad

La sociedad LA/FT

Función de la UIAF

Sector - Público SARLAFT

Riesgos Asociados - Tratamiento del Riesgo SARLAFT

Riesgo Legal y Extinción de Dominio - SARLAFT

Contagio y Reputación - Riesgo SARLAFT

Operativo - Riesgo SARLAFT

Consolidación

Sectores de actividad - Riesgo LA/FT

Sectores de actividad - Riesgo la/ft

Terrorismo

Otros delitos

Consolidación de la función de cumplimiento

Logros de este Centro

2016

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