Diplomado en SARLAFT

MÓDULO I. Nivelación

• Presentación del Programa
• Contexto y Orientación Empresarial
• Contexto Económico: Nacional / Internacional
• Contexto Jurídico: Nacional / Internacional
• GAFI / CONPES / ICONTEC
• Integración de la administración del riesgo

MÓDULO II. Elementos del riesgo de LA/FT

• Elementos de Prevención y Control del riesgo
• Instrumentos de Prevención y Control del riesgo
• Debida Diligencia de Prevención y Control del riesgo
• Listas vinculantes y Listas restrictivas
• Exigencias de administración del riesgo de LA/FT

MÓDULO III. Administración de riesgo de LA/FT

• Elementos de la Administración SARLAFT
• Identificación y Segmentación de la Administración SARLAFT
• Factores y Valoración de la Administración SARLAFT
• Matrices y perfil de la Administración SARLAFT
• Segmentación con herramientas Estadísticas de la Administración SARLAFT
• Monitoreo e indicadores de la Administración SARLAFT

MÓDULO IV. Segmentación de los Factores de Riego de LA/FT

• Factores del riesgo de LA/FT
• Elementos cuantitativos de segmentación
• Herramientas estadísticas de segmentación
• Modelos de segmentación
• Segmentación con Estadísticas

MÓDULO V. Supervisión interna del riesgo Sarlaft

• Revisoría Fiscal y Auditoría Interna
• Auditoría Forense
• Riesgo SARLAFT: Administrativos y Disciplinarios

MÓDULO VI. Riesgos Aplicados y Riesgo Sarlaft

• Tratamiento del Riesgo SARLAFT: Riesgos Asociados
• Riesgo SARLAFT: Riesgo Legal y Extinción de Dominio
• Riesgo SARLAFT: Contagio y Reputación
• Riesgo SARLAFT: Operativo

MÓDULO VII. Visión Pública de la Lucha Contra El LA/FT

• Instituciones públicas y el LA/FT
• Acciones anti – LA/FT en las entidades del Estado
• Políticas públicas contra el LA/FT: Regulación e intervención
• Obligaciones de la institucionalidad internacional

MÓDULO VIII. Función antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT) en sector oficial

• Supervisión: Inspección, Vigilancia y Control
• Deber de reporte de operaciones a la UIAF
• Reporte de Operaciones Sospechosas – ROS
• Tipologías de LA/FT

MÓDULO IX. Función Judicial ALA/CFT

• Proceso: Fiscalía, Acusación
• Proceso: Juicio y Tribunales
• Visión del Ministerio de Defensa e Inteligencia

MÓDULO X. Riesgo LA/FT en Sectores de Actividad

• SARLAFT en el sector de Grandes Empresas
• SARLAFT en el sector vigilado por la D.I.A.N.
• SARLAFT en el sector Financiero
• SARLAFT en el sector de Solidario
• SARLAFT en el sector Seguros
• SARLAFT en el sector de Transporte/de Juegos de Suerte y Azar
• SARLAFT en un sector de especial interés para los participantes. (Comercio Exterior, Giros, Inmobiliario)

MÓDULO XI. Financiación del Terrorismo

• Sensibilización de la sociedad al terrorismo
• Evolución y Manifestaciones de terrorismo
• Convenios Internacionales de represión al terrorismo
• Marco jurídico nacional y pronunciamientos judiciales sobre FT

MÓDULO XII. Consolidación de la Función de Cumplimiento

• Integración del LA/FT en la vida de la entidad/empresa
• Áreas empresariales y manejo del sistema de prevención y control
• Procedimientos de reflexión
• Área de Cumplimiento y su enlace en la entidad/empresa
• Irrupción de otros delitos: Corrupción / Contrabando
• Amenaza del Ciberdelito