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Cursos de lavado activos
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Es una institución certificada en calidad por ICONTEC, tengo varios familiares estudiando aquí, cuando me acerco a los directivos de la institución para que me resuelvan dudas de algún proceso académico me ayudan de manera inmediata, tienen muy buen servicio al cliente y también me gusta que son muy ordenados en todos sus procesos,
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Me parece un buen curso
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Excelente diplomado....lo recomiendo. ????
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- Diplomado
- Virtual
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 3 Semanas
...Ofrecer a través de una metodología de formación integral, las bases conceptuales sobre la nueva regulación y aplicación del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del Terrorismo (SARLAFT) y cómo se relaciona con los diferentes agentes económicos.... Aprende sobre: El sistema financiero en Colombia, Marco conceptual e histórico, El SARLAFT en el Sector Salud...
...Ofrecer a través de una metodología de formación integral, las bases conceptuales sobre la nueva regulación y aplicación del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del Terrorismo (SARLAFT) y cómo se relaciona con los diferentes agentes económicos.... Aprende sobre: El sistema financiero en Colombia, Marco conceptual e histórico, El SARLAFT en el Sector Salud...
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Es una institución certificada en calidad por ICONTEC, tengo varios familiares estudiando aquí, cuando me acerco a los directivos de la institución para que me resuelvan dudas de algún proceso académico me ayudan de manera inmediata, tienen muy buen servicio al cliente y también me gusta que son muy ordenados en todos sus procesos,
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- Capacitación
- Virtual
- Nivel iniciación
- Fechas disponibles
...Más información Chat con Asistente de Capacitación. https://wa.link/oeuh8q (Por favor abrir con Whatsapp Web o Celular- Te brindaremos atención a la Brevedad... Aprende sobre: ISO 45001, ISO 14001, Prevención lavado de activos...
- Diplomado
- Bogotá, D.C.
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 92h
...- Proporcionar a los asistentes, las bases conceptuales y metodológica para la adecuada implementación, mantenimiento, evaluación y mejora del sistema SARLAFT para el sector solidario. - Conocer los principales estándares y referentes internacionales establecidos para la prevención del lavado... Aprende sobre: Marketing operativo, Introducción a la economía, Matemática financiera...
- Curso
- Virtual
- Fechas disponibles
... de activos y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas, por sus clientes o usuarios.» por ser las compañías de seguros también vulnerables a este daño, resulta obligatorio el conocer este mecanismo.... Aprende sobre: Lavado de activos, Administracion DE RIESGOS...
- Capacitación
- Virtual
- Nivel iniciación
...El riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo LA/FT/FPADM. Rol de la UIAF en la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, LEY 526 DE 1999. Las consecuencias penales y patrimoniales del lavado de activos, código penal artículos 323, 345 y concordantes... Aprende sobre: Control de gestión, Riesgo estrategico, Normas seguridad...
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Es una institución educativa que brinda a sus estudiantes muy buenas bases con los diplomados que brinda y al ser gratuitos permite que muchas más personas puedan ingresar a los mismos
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apesar de ser un diplomado virtual cuentan con buenas herramientas para estudio me gusta su metodologia de evaluacion porque por cada modulo de una evaluan. muy chevere
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- Diplomado
- Virtual
- Fechas disponibles
- 5 Semanas
.... Responsabilidad frente a la prevención del lavado de activos-Estatuto Anticorrupción. Módulo 4: Papeles de trabajo Principios fundamentales de los papeles... Aprende sobre: Finanzas en pymes, Tributación internacional, Contabilidad pymes...
.... Responsabilidad frente a la prevención del lavado de activos-Estatuto Anticorrupción. Módulo 4: Papeles de trabajo Principios fundamentales de los papeles... Aprende sobre: Finanzas en pymes, Tributación internacional, Contabilidad pymes...
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Es una institución educativa que brinda a sus estudiantes muy buenas bases con los diplomados que brinda y al ser gratuitos permite que muchas más personas puedan ingresar a los mismos
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apesar de ser un diplomado virtual cuentan con buenas herramientas para estudio me gusta su metodologia de evaluacion porque por cada modulo de una evaluan. muy chevere
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Calidad en la educacion tecnica.
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Mis conocimientos aprendido atraves del curzo me han sido util y eficaz
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Excelente conocimiento para ponerlo en practica en el momento preciso y controlar el lavado de activo en colombia
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- Curso
- Virtual
... gubernamentales frente al lavado de activos, definiciones aplicables al lavado de activos en diferentes ámbitos, normatividad internacional y de cada país, señales... Aprende sobre: Servicios financieros, Control de activos, Administración financiera...
... gubernamentales frente al lavado de activos, definiciones aplicables al lavado de activos en diferentes ámbitos, normatividad internacional y de cada país, señales... Aprende sobre: Servicios financieros, Control de activos, Administración financiera...
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Calidad en la educacion tecnica.
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Mis conocimientos aprendido atraves del curzo me han sido util y eficaz
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Excelente conocimiento para ponerlo en practica en el momento preciso y controlar el lavado de activo en colombia
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- Diplomado
- Medellín
- 110h
...El Diplomado en Gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Universidad EAFIT, te ayudara para crecer como todo un profesional y a su vez acredite su conocimiento en gestión de riesgos y cumpla con los requisitos de SARLAFT y SAGRILAFT, de modalidad presencial... Aprende sobre: Marco legal, Marco penal, Lavado de activos...
- Diplomado
- Virtual
- Diciembre
... al narcotráfico, lavado de activos y financiación del terrorismo, se ofrece este programa para potenciar, suplir y apoyar a las Instituciones que así lo requieran... Aprende sobre: Administración del riesgo, Direccionamiento estratégico, Prevención del lavado...
- Curso
- Cali
...ASPECTOS RELATIVOS AL LAVADO DE ACTIVOS Y A LA AUDITORÍA FORENSE - Concepto y características del lavado de activos Lavado de dinero y activos...
- Curso
- Bogotá
- 2 Días
..., el cual ordena: Establecer un marco de gestión y supervisión efectiva del Riesgo de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, SARLAFT...
- Curso
- Virtual
- Fechas disponibles
...Módulo 1 - PREVENCIÓN EN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Módulo 2 - MANEJO SEGURO DEL CORREO Y CORRESPONDENCIA Módulo 3 - PREVENCION... Aprende sobre: Consumo de drogas, Financiación del terrorismo, Consumo de alcohol...
- Diplomado
- Barranquilla
- 90h
....), aprobada por GAFILAT, sobre la eficiencia de las medidas adoptadas en la lucha contra el lavado de activos (LA), la financiación del terrorismo (FT) y la financiación de producción de armas de destrucción masiva (PADM), informe que fue divulgado al público en noviembre de 2018.... Aprende sobre: Riesgo de LA/FT, Financiación del terrorismo, Riesgo Legal...
- Diplomado
- Medellín
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 100h
...Estrategias Metodológicas: Clase magistral: el facilitador explica los conceptos, fundamentos y normatividad sobre los riesgos financieros en lavado de activos y financiación del terrorismo, de acuerdo a la normatividad colombiana y estándares internacionales vigentes, analizando sus efectos... Aprende sobre: Normatividad legal, Internacional de gestión...
- Curso
- Barranquilla
- 16h
... de centros de informática, y en general todos aquellos profesionales interesados en profundizar sus conocimientos para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Es el momento para aprovechar este curso que te ofrece Tecno Eventos: este curso es un curso que por su completo plan...
- Curso
- Virtual
- Nivel avanzado
- Fechas disponibles
- 2 Días
... y reportar el lavado de activos, el soborno transnacional y la corrupción en todos sus contratos, negocios, transacciones y operaciones, denominados SAGRILAFT, PTEE y SICOF. Exposición de los conceptos básicos de la materia, seguida de preguntas formuladas por el docente siguiendo el método socrático... Aprende sobre: Riesgos de la planeación financiera, Perfil LA-FT, Marco regulatorio...
- Curso
- Bogotá
- 20h
...del riesgo LA/FT con el fin de generar habilidades y destrezas para su prevención. Entregar los conceptos, mejores prácticas y herramientas necesarias...
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Es el primer peldaño para la exitosa carrera de Oficial De Cumplimiento...
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Excelente curso lo estoy realizando y he aprendido mucho
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- Curso
- Virtual
- Fechas disponibles
- 40h
... a las materias siguientes. 1.SARLAFT, HERRAMIENTA PARA COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS 2.ELEMENTOS FUNDAMENTALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SARLAFT 3.EL CLIENTE FUENTE...
... a las materias siguientes. 1.SARLAFT, HERRAMIENTA PARA COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS 2.ELEMENTOS FUNDAMENTALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SARLAFT 3.EL CLIENTE FUENTE...
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Es el primer peldaño para la exitosa carrera de Oficial De Cumplimiento...
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Excelente curso lo estoy realizando y he aprendido mucho
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- Curso
- Bogotá, D.C.
- Nivel intermedio
- 4h - 1 Día
... el dialogo activo, creativo las personas asumen los nuevos conocimientos de una manera enérgica y divertida... Aprende sobre: Conocimientos en LAFT, Aspectos básicos para crear el manual SIPLAFT...
- Curso
- A distancia
- Mayo
- 3 Días
...Con la entrada del nuevo SAGRILAFT, los reguladores como parte del proceso de madurez de los sistemas basados en riesgo, establecieron nuevas medidas de control aplicables a diversos sectores de la economía para combatir los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación... Aprende sobre: Lavado de activos, Administración de riesgos LAFT...
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Excelente opción
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- Especialización
- (Capital Federal) (Argentina)
- 60h
...Para poseer un marco analítico moderno y riguroso que a su vez se combina con un enfoque intuitivo y con casos prácticos que ayuden a una mejor comprensión de la realidad. Dirigido a: El Programa PPA se dirige a los responsables de las unidades de prevención de lavado de dinero y financiamiento...
...Para poseer un marco analítico moderno y riguroso que a su vez se combina con un enfoque intuitivo y con casos prácticos que ayuden a una mejor comprensión de la realidad. Dirigido a: El Programa PPA se dirige a los responsables de las unidades de prevención de lavado de dinero y financiamiento...
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Excelente opción
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- Diplomado
- Cali
- Fechas disponibles
- 1 Mes
... un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, evitando ser utilizadas como mecanismo para el ocultamiento o canalización de dichas actividades. Objetivos: Proporcionar conocimientos generales sobre la administración del riesgo de Lavado de Activos... Aprende sobre: Normas y leyes aplicables, Administración del riesgo, Mejores práctica...
- Diplomado
- Bogotá, D.C.
- Fechas disponibles
- 100h
... de los resultados de la evaluación realizada a Colombia por el Fondo Monetario Internacional (F.M.I.), aprobada por GAFILAT, sobre la eficiencia de las medidas adoptadas en la lucha contra el Lavado de Activos – LA, la Financiación del Terrorismo – FT y la Financiación de Producción de Armas de Destrucción Masiva... Aprende sobre: Dinero ilegal, Responsabilidad social, Lavado de activos...
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