Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Laborus Work Consulting
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Laborus Work Consulting publica el curso de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, dirigido a personas interesadas en adquirir las competencias necesarias para llevar a cabo las diferentes tareas que caracterizan al sector, personas que deseen refrescar sus conocimientos, etcétera.

emagister.com y Laborus Work Consulting te brindan la oportunidad de poder lograr una práctica y unos conocimientos óptimos con el fin de llevar a cabo tu desarrollo profesional en el sector indicado. Te ofrecemos, si es el caso, poder actualizar o mejorar aquellos conocimientos que hayas adquirido con el paso del tiempo en tu carrera profesional, ya que el curso se caracteriza por la elegancia, la entrega, el entusiasmo y la innovación que el centro formador posee entre sus particularidades más apreciadas.

Gracias al completo programa del curso de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que emagister.com te ofrece y que el centro formador lleva a cabo, entre otras competencias, se aprenden cuestiones subyacentes a la normativa vigente, las normas de actuación de los órganos internos de prevención, la política de admisión de clientes, la identificación y conocimientos del cliente, la detección de operaciones sospechosas, el análisis de operaciones sospechosas, la comunicación de operaciones, etcétera.

Al finalizar el curso, recibirás el título correspondiente, expedido por el centro formador, titulación que tendrás todo el derecho de incluir en tu currículo y con el que conseguirás elevar tu valor como profesional.

Sigue adelante. Haz clic en emagister.com y solicítanos asesoramiento. Nuestro arte es la difusión de la formación y trabajamos para aproximarte a él día tras día.

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¿Qué aprendes en este curso?

Blanqueo de capitales
Prevención
Financiación
Prevención de blanqueo de capitales
Terrorismo
Normativa en financiación del terrorismo y blanqueo de capitales
Normas de actuación Órganos internos de prevención
Política de admisión de clientes
Identificación y conocimiento del cliente
Detección de operaciones sospechosas
Análisis de operaciones sospechosas
Comunicación de operaciones
Temática específica
Relación de paraísos fiscales y territorios no cooperantes
Catálogo ejemplificador de operaciones con riesgo

Programa académico

1 Consideraciones generales 

1.1 Introducción 

1.2 Definiciones 

1.3 Proceso del blanqueo de capitales 

2 Normativa 

2.1 Disposiciones legales internacionales

2.2 Disposiciones legales nacionales

2.3 Obligaciones normativas 

2.4 Infracciones y régimen sancionador

3 Normas de actuación Órganos internos de 

prevención 

3.1 Introducción 

3.2 Comité de prevención del blanqueo de 

capitales 

3.3 Unidad operativa de prevención del blanqueo 

de capitales 

3.4 Representante ante el Servicio Ejecutivo 

SEPBLAC 

4 Política de admisión de cliente

4.1 Clientes no aceptados-rechazados

4.2 Clientes de inicio o mantenimiento de relación 

condicionada 

4.3 Clientes que no son sujetos obligados de la 

norma PBC 

5 Identificación y conocimiento del client

5.1 Identificación del cliente 

5.2 Conocimiento del cliente 

6 Detección de operaciones sospechosa

TEMARIO

www.laborus.es

Prevención en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo 

Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, 

establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para 

omo para otros profesionales en relación con sus clientes, la colaboración con los organismos 

nacionales e internacionales, las medidas de control interno que deben aplicar. 

1.3 Proceso del blanqueo de capitales - Etapas 

2.1 Disposiciones legales internacionales 

2.2 Disposiciones legales nacionales 

2.4 Infracciones y régimen sancionador 

3 Normas de actuación Órganos internos de 

3.2 Comité de prevención del blanqueo de 

3.3 Unidad operativa de prevención del blanqueo 

3.4 Representante ante el Servicio Ejecutivo 

4 Política de admisión de clientes 

rechazados 

4.2 Clientes de inicio o mantenimiento de relación 

4.3 Clientes que no son sujetos obligados de la 

Identificación y conocimiento del cliente 

6 Detección de operaciones sospechosas 

6.1 Detección descentralizada 

6.2 Detección centralizada 

7 Análisis de operaciones sospechosa

7.1 Apertura del proceso de análisis

7.2 Análisis del caso 

7.3 Resultado del análisis 

7.4 Propuesta de comunicación de operación 

sospechosa 

8 Comunicación de operaciones

8.1 Reporting sistemático 

8.2 Solicitudes de información del SEPBLAC

8.3 Comunicación al SEPBLAC de operaciones 

sospechosas 

8.4 Solicitudes de colaboración de otras 

actividades 

9 Temática específica 

9.1 Abstención de ejecutar operaciones 

sospechosas 

9.2 Deber de confidencialidad 

9.3 Conservación de la documentación

9.4 Formación 

9.5 Medios informáticos 

9.6 Declaración S1 

9.7 Modelo B3 

9.8 Transferencias moneygram 

10 Anexos 

10.1 Relación de paraísos fiscales y territorios no

cooperantes 

10.2 Catálogo ejemplificativo de operaciones con 

Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, 

establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para 

omo para otros profesionales en relación con sus clientes, la colaboración con los organismos 

7 Análisis de operaciones sospechosas 

a del proceso de análisis 

7.4 Propuesta de comunicación de operación 

8.2 Solicitudes de información del SEPBLAC 

SEPBLAC de operaciones 

8.4 Solicitudes de colaboración de otras 

9.1 Abstención de ejecutar operaciones 

9.3 Conservación de la documentación 

10.1 Relación de paraísos fiscales y territorios no

10.2 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo 

10.3 Carta informativa para clientes 

Obligado de Régimen General 

10.4 Carta informativa para clientes 

Obligado de Régimen Especial 

10.5 Catálogo ejemplificativo de operaciones con 

riesgo 

10.6 Cuestionario: Cuestionario

10.7 Cuestionario: Cuestionario final