Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

CGD E-learning Center
Online

100 € - ($ 328.947)
IVA inc.

Información importante

  • Curso
  • Nivel básico
  • Online
  • 20 horas de estudio
  • Duración:
    Flexible
  • Cuándo:
    A definir
Descripción

¿Trabajas en una empresa y quieres aprender a prevenir blanqueo de capitales y financiación del terrorismo? ¿Te gustaría formarte en esta materia? El curso Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, ofrecido e impartido por CGD E-learning Center y publicado en el catálogo formativo de emagister.com, te aportará todos los conocimientos y competencias necesarias para que seas capaz de poner en práctica, de manera profesional y eficaz, técnicas de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo en la empresa.


Esta formación, que se desarrollará siguiendo una metodología íntegramente online, tiene una duración total de 20 horas, las cuales podrás repartir y administrar de manera totalmente flexible para que el proceso de aprendizaje se adapte a tu ritmo de estudio y tu disponibilidad horaria. Para poder matricularte, necesitarás tener, al menos, 16 años, y, durante el transcurso de la acción formativa, contarás con el apoyo de un tutor personal que hará un seguimiento de tu proceso de aprendizaje. Además, si eres profesional en activo inscrito en el Régimen General, tendrás la posibilidad de bonificar el curso a través de tu empresa. Al finalizar, recibirás un certificado de realización expedido por CGD E-learning Center.

Información importante
¿Qué objetivos tiene esta formación?

Mediante el estudio de los contenidos propuestos por el centro, adquirirás nociones generales sobre el blanqueo de capitales, la normativa internacional y nacional al respecto y el régimen sancionador de esta práctica. Además, te capacitarás para aplicar una política de admisión, identificación y conocimiento del cliente, así como de detección, análisis y comunicación de operaciones sospechosas, entre otras competencias.

¿Esta formación es para mí?

Este curso va dirigido a personas mayores de 16 años que deseen formarse en materia de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.

¿Qué pasará tras pedir información?

Una vez recibida tu solicitud, el equipo de telemarketing del centro se pondrá en contacto con el alumno en menos de 24 horas por teléfono o por email para proporcionarle toda la información necesaria referente a esta acción formativa.

Requisitos: Ser mayor de 16 años.

Certificado de asistencia otorgado por CGD E-learning Center

Bonificable: Curso con beneficio para empresas
Si eres un trabajador con contrato fijo, este curso te puede salir gratis através de tu empresa.

Sedes

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
A definir
Online

¿Qué aprendes en este curso?

Confidencialidad
Comunicación de operaciones
Detección de operaciones sospechosas
Régimen sancionador del blanqueo de capitales
Territorios no cooperantes
Etapas en el blanqueo de capitales
Normativa internacional sobre blanqueo de capitales
Normativa nacional sobre blanqueo de capitales
Infracciones en blanqueo de capitales
Análisis de operaciones sospechosas
Identificación de clientes
Comité de prevención del blanqueo de capitales
Política de admisión de clientes
Clientes de inicio condicionado
Prevención de financiación del terrorismo
Prevención de blanqueo de capitales
Conocimiento de clientes
Sepblac
Paraísos Fiscales
Reporting sistemático de operaciones

Programa académico

1 Consideraciones generales

1.1 Introducción
1.2 Definiciones
1.3 Proceso del blanqueo de capitales - Etapas

2 Normativa

2.1 Disposiciones legales internacionales
2.2 Disposiciones legales nacionales
2.3 Obligaciones normativas
2.4 Infracciones y régimen sancionador

3 Normas de actuación Órganos internos de prevención

3.1 Introducción
3.2 Comité de prevención del blanqueo de capitales
3.3 Unidad operativa de prevención del blanqueo de capitales
3.4 Representante ante el Servicio Ejecutivo SEPBLAC

4 Política de admisión de clientes

4.1 Clientes no aceptados-rechazados
4.2 Clientes de inicio o mantenimiento de relación condicionada
4.3 Clientes que no son sujetos obligados de la norma PBC

5 Identificación y conocimiento del cliente

5.1 Identificación del cliente
5.2 Conocimiento del cliente

6 Detección de operaciones sospechosas

6.1 Detección descentralizada
6.2 Detección centralizada

7 Análisis de operaciones sospechosas

7.1 Apertura del proceso de análisis
7.2 Análisis del caso
7.3 Resultado del análisis
7.4 Propuesta de comunicación de operación sospechosa

8 Comunicación de operaciones

8.1 Reporting sistemático
8.2 Solicitudes de información del SEPBLAC
8.3 Comunicación al SEPBLAC de operaciones sospechosas
8.4 Solicitudes de colaboración de otras actividades

9 Temática específica

9.1 Abstención de ejecutar operaciones sospechosas
9.2 Deber de confidencialidad
9.3 Conservación de la documentación
9.4 Formación
9.5 Medios informáticos
9.6 Declaración S1
9.7 Modelo B3
9.8 Transferencias moneygram

10 Anexos

10.1 Relación de paraísos fiscales y territorios no cooperantes
10.2 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo
10.3 Carta informativa para clientes - Sujeto Obligado de Régimen General
10.4 Carta informativa para clientes - Sujeto Obligado de Régimen Especial
10.5 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo
10.6 Cuestionario: Cuestionario
10.7 Cuestionario: Cuestionario final