Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: el Cumplimiento

Tecno Eventos
En Barranquilla

$ 980.000
+ IVA
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Información importante

  • Curso
  • Barranquilla
  • 16 horas lectivas
Descripción


Dirigido a: Directivos, gerentes y profesionales vinculados con entidades vigiladas por la SuperFinanciera, gerentes de tecnología informática, auditores de sistemas, auditores contables, jefes y/o directores de departamentos de sistemas de información, administradores de redes, directores de centros de informática, y en general todos aquellos profesionales interesados en profundizar sus conocimientos para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Es el momento para aprovechar este curso que te ofrece Tecno Eventos: este curso es un curso que por su completo plan académico llamó la atención de nuestros usuarios una vez apareció en emagister en Octubre de 2009. Cada grupo cuenta con pocos estudiantes, algo vital para que el profesor pueda centrarse en las necesidades de cada alumno. El curso que buscas al mejor precio entre todos los cursos de Seguridad privada. Tus habilidades de: manejo de armas, medidas antiterroristas y defensa personal mejorarán con este curso. Además vas a adquirir otros conocimientos necesarios para aquellos profesionales que se desempeñan de Seguridad privada aumentando tus posibilidades de optar a un buen trabajo dentro del mercado laboral como Contable o Gerente. El curso, con una carga horaria de 16 horas y con la sede del centro en Barranquilla concede a sus estudiantes un justificante de aprovechamiento de Tecno Eventos. La información sobre la nueva edición de este curso está visible en emagister desde Diciembre de 2009. Tu opinión es muy valiosa. Ayuda a otros como tú comentando tus impresiones sobre este centro. Tecno Eventos dicta cursos de Seguridad privada desde 2009.

Información importante
Sedes

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
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Barranquilla
Atlántico, Colombia
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Programa académico

Objetivo General

Este curso teórico-práctico los asistentes aprenderán acerca del cumplimiento de la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Objetivos Específicos

Conocer las formas de Identificación del riesgo

- Aprender acerca de las causas de sanción más comunes

- Identificar métodos de conocimiento del cliente

- Definir el papel del oficial de cumplimiento

Metodología

El curso se desarrollará aplicando la pedagogía activa, mediante el uso de didácticas que conlleven a lograr los objetivos de formación establecidos (talleres, paneles, dinámicas, juegos, charlas magistrales, trabajos en equipo y exposiciones).

Contenidos

- El Riesgo

o Identificación de riesgos

o Medición del riesgo

o Eventos de riesgo

- Conocimiento del Cliente

o Personas expuesta públicamente

o Segmentación del cliente

o Evolución del cliente

o Métodos de conocimiento del cliente

- El Oficial de Cumplimiento

o El rol del oficial de cumplimiento

o Capacidades y habilidades del oficial de cumplimiento

o Requisitos del pficial de cumplimiento

- Elementos del SARLAFT

o Políticas

o Procedimientos

o Estructura

o Control


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