Prevención en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en Entidades Cooperativas

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Descripción

Profundizar en la interpretación y aplicabilidad de las normas existentes en Colombia para las entidades cooperativas. Analizar tipologías de Lavado de Activos y casos prácticos que permitan a los asistentes contar con elementos de juicio para evitar ser utilizados como canales para la legalización de dineros ilícitos. Este curso tiene actualmente el puntaje más alto entre todos los cursos de Política Fiscal. Es el momento para aprovechar este curso que te ofrece Silvernet: este curso no ha dejado de ser consultado por nuestros usuarios desde que apareció por primera vez en Marzo de 2010. El secreto de la personalización en sus cursos es el número bajo de alumnos por cada uno de sus grupos académicos. Si vives en Barrancabermeja tienes la oportunidad de asistir a las clases de este curso dejando reflejado en tu Hoja de Vida los conocimientos actualizados que tienes sobre tu profesión. Dominarás todo lo relacionado con: planificación fiscal, gestión del iva y gestión del irpf capacitándote para un desempeño profesional de Política Fiscal con conocimiento y manejo de cada herramienta necesaria para alcanzar el éxito como Asesor Fiscal o Administrador Fiscal. La nueva fecha del curso informada por el centro está visible en emagister desde Marzo de 2010. Silvernet tiene cursos de Política Fiscal desde 2010. Cuéntanos como te fue con este centro, aprovecha y publica la primera reseña y ayuda a futuros alumos a decidir ahora.

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Barrancabermeja
Calle 50 No 15-83, Santander, Colombia
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Programa académico

Presentación

El ambiente organizacional y administrativo del Sector Cooperativo Moderno, requiere implementar un Sistema de Administración de Riesgos que le permita asegurar el cumplimiento de sus objetivos corporativos y de su Razón Social.
Se han incrementado las amenazas que tiene el Sector Cooperativo con sus actuales y futuros sociados y/o clientes, referente al ingreso de dineros de dudosa obtención

La necesidad de que toda la Cooperativa conozca, entienda y valore adecuadamente los riesgos, que se pueden materializar en cada área funcional y en cada función de responsabilidad administrativa y operativa de la Cooperativa.

La necesidad de que todos los miembros de la Cooperativa conozcan metodologías para la administración y gestión de los Riesgos que se pueden materializar en la misma y las apliquen como parte de sus funciones y responsabilidades.

Que los asistentes al seminario conozcan y se familiaricen con las normas y estándares internaciones y Nacionales sobre Gestión de Riesgos de aceptación y aplicación nacional

Objetivo.

Profundizar en la interpretación y aplicabilidad de las normas existentes en Colombia para las entidades cooperativas. Analizar tipologías de Lavado de Activos y casos prácticos que permitan a los asistentes contar con elementos de juicio para evitar ser utilizados como canales para la legalización de dineros ilícitos.

Metodologia.

La metodología a utilizar será a través de conferencias magistrales y talleres prácticos, que permitan interacción entre el alumno y el maestro por medio exposiciones, trabajos en grupo y actividades de análisis alrededor de la experiencia que cada uno de los maestros-alumnos posee.

Programa Propuesto.

Introducción.

Módulo I

Teoria del Riesgo

Aspectos Conceptuales

- Reseña histórica:

N.A.F.I. Nueva Arquitectura Financiera Internacional - Globalización Financiera, estándares internacionales

- Reguladores Globales: Sector Bancario, Valores, Seguros, contable Auditoría.

- Gobierno Corporativo: Principios, Estructura y Funciones

Gestión del Riesgo

- Definición de Riesgo

- Sistema de Administración de Riesgo

Módulo II

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

-Definiciones de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

-Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT

Aspectos Regulatorios

- Reseña histórica:

Entidades que se han encargado del estudio y emisión de normas para combatir el LA/FT (ONU, GAFI, UIAF, SUPERFINANCIERA, Otros)

- Estándares o Normas Internacionales: Basilea, 49 recomendaciones, Norma técnica 5254, COSO-ERM, Otros)

- Estándares Nacionales: UIAF, Superfinanciera (circular 026 de 2008), Supersolidaria (circular No. 007 de 2003), Otros

Adminitración del Riesgo

- Riesgos Financieros: Riesgo de Liquidez (SARL), Riesgo de Mercado (SARM), Riesgo de Crédito.

- Riesgos No Financieros: Riesgo Operativo (SARO) Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT)

- Riesgo Inherente y Residual

- Prevenir y Controlar el Riesgo de LA/FT

- Factores generadores de riesgo de LA/FT

- Materialización del riesgo de LA/FT = Riesgos Asociados (Operacional, Legal, Reputacional y Contagio)

- Operaciones Inusuales y Sospechosas

- Debida Diligencia de conocimiento del cliente

Diseño e Implemementación de SARLAFT en Cooperativas

Acercamiento a la Circular 007 de 2003

- Elementos del SARLAFT

- Etapas

- Identificación

- Medición

- Control

- Monitoreo

Módulo III

Taller Casos Prácticos

Conclusiones


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