Prevención de riesgos lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT)

Oficiales de cumplimiento, gerentes de Riesgo, ejecutores de las áreas de Riesgo, auditores internos, revisores fiscales, funcionarios de las áreas de Planeación, y consultores y asesores de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera.

Se otorgará certificación al participante que cumpla con la asistencia total al programa.

Metodología:
El diseño del taller se enfoca en el logro de objetivos, del SABER HACER, es decir lo que el estudiante será capaz de realizar y el nivel de desempeño; incorpora elementos que le permitan al asistente, seleccionar información relevante haciéndolos actores activos de la capacitación, creando una actitud de autonomía en la formación que después se reflejará en su desempeño profesional competente.

El taller avanzará desarrollando paralelamente los conceptos teóricos con la aplicación de los mismos, en un modelo desarrollado en Excel. El modelo presenta calificación automática, reportes inmediatos bajo el esquema de tableros de control colorimétricos e informes gráficos.