Corporate Compliance
Curso
Virtual
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Descripción
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Tipología
Curso
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Metodología
Virtual
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Horas lectivas
48h
Enfrentar la corrupción es uno de los retos contemporáneos más importantes. Los estados modernos, organismos internacionales y diversos actores de la sociedad civil coinciden en la urgencia de adelantar medidas eficaces en contra de este flagelo, para que los principios éticos que deben guiar a la sociedad se conviertan en una prioridad en la agenda pública, creando iniciativas a gran escala que impliquen tanto al sector público como al privado, a través de regulaciones, programas y procesos transversales que permitan transformar de manera eficaz las prácticas corruptas.
Dado que este problema las involucra directamente, las empresas son llamadas a comprometerse a fondo en la lucha contra todo tipo de actos indecentes, a partir de la expedición de normas por parte de diferentes países, la ONU y otras entidades del orden supranacional, han generado un contexto marcado por la existencia no sólo de discursos en contra del soborno y otras formas de corrupción, sino además, de herramientas concretas para comprender, prevenir y mitigar la problemática desde el ámbito mundial hasta los espacios locales. Efectivamente, durante las últimas décadas los mercados internacionales han expandido sus fronteras y las operaciones comerciales entre países representan el horizonte de muchas compañías, lo cual crea un contexto en el cual el soborno, el cohecho, las prácticas anticompetitivas, la privacidad y otras prácticas propias de la corrupción se conviertan en elementos de distorsión financiera y económica que imposibilitan un crecimiento económico adecuado. La sociedad y los gobiernos exigen ciudadanos corporativos éticos que demuestren proactivamente que su operación comercial se aleja de las prácticas corruptas, es en este contexto que nacen las funciones de cumplimiento y ética empresarial como administradores de programas integrales que prevengan y eliminen estas conductas.
Información importante
Earlybird:
A tener en cuenta
Conocer las herramientas para el desarrollo e implementación de un programa de cumplimiento y ética corporativo.
A directores, gerentes, abogados, contadores, auditores y profesionales en general que buscan profundizar en las competencias, entendimiento y rol del profesional de ética y cumplimiento. El curso Corporate Compliance otorga las herramientas, compresión y entendimiento para crear, implementar, administrar y monitorear un programa de cumplimiento efectivo.
Certificado de participación
El curso se desarrollará en una modalidad híbrida aplicando una metodología pedagógica Innovadora. Los contenidos teóricos serán cargados para el estudio asincrónico en la plataforma de la Universidad de los Andes. Para afianzar los conceptos teóricos cada módulo tendrá sesiones sincrónicas que desde una perspectiva práctica y aplicada permitirán el intercambio y construcción de conocimientos entre los estudiantes y los profesores. A lo largo del curso, los estudiantes tendrán 2 horas asincrónicas y 4 sincrónicas por semana (las sesiones sincrónicas se desarrollarán los miércoles y jueves en horario no laboral)
Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 14 años en Emagister.
Materias
- Liderazgo
- EMPRESA
- Innovación
- Presupuestos
- Costos
- Pensamiento Estratégico
- Aplicación
- Recursos
- Herramientas
- Ética
Profesores
Alexander Mora Javela
Docente
Contador público, especialista en Finanzas, Auditor Interno Certificado del Institute of Internal Auditors (IIA), ha tomado programas de Alta Gerencia y ha participado como conferencista en programas de Riesgos Corporativos organizado por IQPC – Intenational Quality & Productivity Cuenta con más de 18 años de experiencia como Director de áreas de Auditoria Interna, Administración de Riesgos, Compliance, Contraloría, Control Interno, Mejoramiento de Procesos, Planeación Estratégica en compañías multinacionales y nacionales Farmacéuticas, Retail, Consumo Masivo, Producción y Comercialización, Oi
Rodrigo Borda Olarte
Docente
Abogado de la Universidad de los Andes, especialista en servicios públicos de la Universidad Externado de Colombia y Maestría (LL.M.) en derecho comercial y corporativo de Queen Mary, University of London. Experto en derecho y cumplimiento corporativo en sectores altamente regulados (farmacéutico agroindustrial, energético, infraestructura). Actualmente Director Asociado de Ética y Cumplimiento (CCO) de la multinacional japonesa Astellas Pharma, anteriormente Senior Legal & Compliance Counsel and Data Privacy Manager en Bayer S.A., Abogado Asociado de Posse Herrera Ruiz, Asesor Legal del Grupo
Programa académico
Historia
Cumplimiento.
Ética empresarial.
Elementos básicos de un programa de cumplimiento.
Industrias altamente reguladas ética y cumplimiento.
¿Qué nos falta en Colombia
II. Riesgo y cumplimiento
Riesgo Corporativo.
Cómo administrar el riesgo en la organización.
3 líneas de defensa.
El área de cumplimiento y su rol en la administración de riesgos. III. Gobierno Corporativo
Relación entre cumplimiento y gobierno corporativo. IV. Corrupción y cumplimiento
FCPA.
UKBA.
OCDE.
UN.
LAFT.
Marco Normativo (Colombia) : Ley 1778 de 2016 (Ley Antisoborno); la Ley 1712 del 2014 (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública).
Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción.
Circular Externa 100-00005 de la Superintendencia de Sociedades y adquiere un mayor alcance de sus funciones y responsabilidades en el cumplimiento de la Ley 1778 de 2016.
Aplicación marco normativo en un programa de cumplimiento. V. Delito, ética y cumplimiento
La Expansión del Derecho Penal al ámbito de los negocios.
Responsabilidad penal de los representantes legales, miembros de juntas directivas, directivos y administradores.
Responsabilidad penal del Oficial de cumplimiento.
La teoría de los delitos Económicos: Criminalidad de Cuello Blanco.
El Estatuto Anticorrupción y sus implicaciones en el ámbito de los negocios: o Corrupción privada, administración desleal, acuerdos restrictivos de la competencia y soborno trasnacional. o Responsabilidad de revisores fiscales.
Lavado De Activos: o La prevención del lavado de activos como una política de buen gobierno. corporativo. o Efectos de la listas vinculantes y no vinculantes.
Extinción de Dominio.
Utilización indebida de información privilegiada.
Delitos contra el orden económico y social: Pánico económico, usura, publicidad engañosa, uso indebido de patentes, violación a la reserva industrial o comercial, Ofrecimiento engañoso de productos y servicios, entre otros.
Los delitos típicamente financieros: Operaciones no autorizadas con accionistas; Utilización indebida de fondos captados del público para operaciones de toma de control; captación masiva y habitual, entre otros.
La responsabilidad penal de las personas jurídicas. VI. Privacidad, protección de datos personales y cumplimiento
Marco Normativo y derechos fundamentales.
Desarrollo consentimientos y avisos de privacidad que se adecuen a las necesidades de cada función de la compañía.
Finalidades que motivan la toma de un dato.
Información sobre canales de actualización, corrección y eliminación de la información recabada.
Plataformas virtuales, protección de datos y privacidad.
Sustracción, manipulación o desaparición de la infamación encargada por las personas.
Transmisión y transferencia
Inscripción de las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos
RNBD. VII. Competencia y Cumplimiento
Cumplimiento y competencia.
Prevención de Conductas anticompetitivas.
Política de Competencia.
Análisis de riesgos en competencia.
Capacitaciones e identificación de equipos con alta exposición al riesgo.
Políticas y procedimientos vinculados a pricing, negociación y contratación con clientes o proveedores, participación en reuniones gremiales, licitaciones etc.).
Cláusulas de competencia.
La alta dirección y su rol en la corrección y delación.
Dependencia y reportes.
Conociendo el negocio.
Su relación con el resto del equipo.
Investigación.
Rol con grupos de interés.
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