Diplomado: Administración y Gestión de Riesgos (SARLAFT Y SIAR)

Diplomado

En Bogotá

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Descripción

  • Tipología

    Diplomado

  • Lugar

    Bogotá

  • Horas lectivas

    90h

  • Duración

    Flexible

Aprende a implementar los procedimientos del SARLAFT y SIAR necesarios para identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos a los cuales están expuestas las organizaciones.

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

Inicio

Bogotá
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calle 71 No 9-84

Inicio

Fechas disponiblesInscripciones cerradas

A tener en cuenta

Obtener formación teórico-práctica sobre la administración y gestión de riesgos. Esto incluye la identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos de lavado de activos y financiación de terrorismo; a través de un oportuna y efectiva gestión de riesgos.
Conocer y dominar herramientas que faciliten la identificación y gestión de riesgos, con grupos de interés internos o externos.

Oficiales de cumplimiento.
Profesionales en áreas de riesgo.
Ejecutivos.
Empresarios.
Miembros de junta directiva, socios y accionistas.
Representantes legales, revisores fiscales, auditores, directivos y administradores del sector real, el sector solidario o el sector salud.
Cualquiera que requiera de la creación o implementación de Manuales de Procedimientos en su entorno laboral.

Fotocopia de la cédula
Fotocopia del carnet de egresado o estudiante (Universidad Ean).
Fotocopia del diploma de grado (aplica para diplomados con reconocimiento de créditos académicos).

La Universidad expide un certificado por participación a quienes asistan al 80 % de las sesiones programadas.

Instituto para el Emprendimiento Sostenible

Contamos con el mejor equipo de profesionales para capacitarte, acompañarte y asesorarte en temas de emprendimiento.

Una de las mejores incubadoras universitarias del mundo

Nuestro programa Ean Impacta fue destacado por la organización UBI Global, durante el World Incubation Summit 2018 (WIS).

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2020

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 14 años en Emagister.

Materias

  • Auditoría
  • Contabilidad
  • Segmentación
  • Finanzas
  • Gestión de riesgos
  • Administracion
  • Reportes
  • Operaciones
  • Normas
  • Regulación

Profesores

Equipo Docente

Equipo Docente

Director

Programa académico

PLAN DE ESTUDIOS

Módulo 1 - Contexto Internacional del LA/FT

  • Convenciones de Naciones Unidas.
  • Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI.
  • Grupo de Acción Financiera para América Latina GAFILAT.
  • Grupo EGMONT.
  • Comité de Basilea.
  • La Superfinanciera.
  • Actores del sistema nacional de ALA/CFT y sus responsabilidades.

Módulo 2 - El LA/FT y la UIAF

  • Tipologías, señales de alerta y reportes internos y externos.
  • Elementos que deben permanecer en continuo funcionamiento dentro de una unidad de administración del riesgo, que garanticen una buena auditoría o inspección.
  • Ejemplos y casos prácticos.

Módulo 3 - El reporte de operación sospechosa ROS

  • La elaboración de un ROS de buena calidad.

Módulo 4 – Aspectos penales del LA/FT

  • Concepto de delito.
  • Consecuencias penales.
  • Delitos fuente del LA/FT.
  • Delitos de la omisión de control, extinción de dominio.

Módulo 5 - Elementos y procedimientos de la administración y gestión de riesgos

  • Mecanismos
  • Instrumentos
  • Documentación
  • Estructura organizacional
  • Divulgación de información
  • Gestión integral de riesgos, concepto, cómo se logra.
  • Sinergias entre los diferentes sistemas.
  • Integración con el Sistema de Control Interno SCI.

Módulo 6 - La gestión de riesgos financieros (SARC, SARM, SARL)

  • Análisis, identificación, metodología de gestión.
  • Talleres prácticos.

Módulo 7 - La gestión de riesgos no financieros

  • Análisis, identificación, metodología de gestión.
  • Interacción y sinergias con seguridad de la información.
  • Continuidad del negocio.
  • El Riesgo de LA/FT, SARO, riesgo normativo y riesgo reputacional.
  • Seguridad de la información.
  • Talleres prácticos.

Módulo 8 - El oficial de cumplimiento

  • Perspectivas
  • Dominios
  • Metodología de trabajo.
  • Funcionamiento de una Unidad de Administración de los riesgos LA/FT.
  • Informe del oficial de cumplimiento.

Módulo 9 - El SAR en el sector solidario

  • Elementos
  • Características
  • Gestión de riesgos
  • Objetivos generales y particulares

Módulo 10 - La evaluación del riesgo

  • Instrucción para la evaluación del riesgo a través de la realización de ejercicios prácticos.

Módulo 11 - El SAR en el sector salud

  • Elementos
  • Características
  • Gestión de riesgos
  • Objetivos generales y particulares

Módulo 12 - El SARLFT en los demás sectores

  • Los sistemas de administración de riesgos del LA/FT en los sectores real, solidario, salud, juegos de azar, transporte, minero, constructor, vehículos, notariado, giros nacionales.
  • Similitudes y diferencias.

Módulo 13 - Auditoría forense para casos de riesgos

  • Planeación de la auditoría forense.
  • Recolección de evidencias.
  • Análisis forense de información en casos de riesgos.
  • Informe de auditoría en casos de riesgos.
  • Remediación en casos de auditoría forense.
  • Cadena de custodia.
  • Taller cómo realizar y documentar una adecuada investigación para un caso de LA/FT.

Módulo 14 - La segmentación de riesgos

  • Concepto
  • Ejercicios prácticos para realizar herramienta de segmentación.

Módulo 15 - Matriz de Riesgos

  • Concepto
  • Elementos y características.
  • Identificación del riesgo.
  • Determinación del riesgo inherente.
  • Características y pruebas de control.
  • Taller ejercicio práctico.

Módulo 16 - Talleres prácticos sobre matriz y segmentación de riesgos

  • Cada estudiante desarrollará el Taller con base en la información de su empresa.

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