Universidad Autónoma de Occidente

Diplomado en Administración de riesgos con énfasis en SARLAFT

Universidad Autónoma de Occidente
En Cali

$2.226.000
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Información importante

Tipología Diplomado
Lugar Cali
Horas lectivas 100h
Duración Flexible
Inicio 17/04/2020
  • Diplomado
  • Cali
  • 100h
  • Duración:
    Flexible
  • Inicio:
    17/04/2020
Descripción

Actualmente los sectores financieros, solidarios, sociedades mercantiles, notariado, transporte, sector real, juegos de suerte de azar, sector salud, sector deportes, entre otros, están obligados a tener sistemas de prevención y control, que deben aplicar en la administración de sus negocios.

La realización de negocios implica asumir riesgos comerciales y económicos, los cuales pueden estar asociados con otros riesgos como son el de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, lo cual expone a que una persona o una entidad a ser utilizada como instrumento para ocultar, encubrir o mezclar dinero o bienes de procedencia ilícita. Además, existen otros riesgos derivados del lavado de activos que generan pérdida económica y de imagen. Estos son: riesgo operativo, riesgo legal, riesgo de contagio y riesgo reputacional.

Los negocios y las actividades de las empresas son dinámicos y globales, por eso es imprescindible que sus gestores estén preparados para afrontar el riesgo de ser usados en actividades ilegales y reaccionar ante dicha amenaza. Esta buena práctica permite tomar medidas preventivas en cualquier tipo de negocio, actividad o profesión.

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas

Ubicación

Inicio

Cali (Valle del Cauca)
Ver mapa
Cll 25 # 115 - 85 Km. 2 Vía Cali - Jamundí.
Horario: Viernes de 5:30p.m. a 9:30p.m y sábados 8:00a.m a 1:00p.m

Inicio

17 abr 2020Matrícula abierta

A tener en cuenta

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Proporcionar conocimientos teóricos prácticos y desarrollar en los participantes habilidades gerenciales para administrar en forma integral los riesgos del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo a los cuales están expuestas las empresas y organizaciones de los diferentes sectores económicos del país.

· ¿A quién va dirigido?

Sector financiero, solidario, sociedades, sector real, sector salud, notarias, agroindustrial, comercial, usuarios aduaneros, transporte y demás actividades económicas obligadas a reportar a la UIAF. Empresarios, directivos, oficiales y/o empleados de cumplimiento, profesionales y personas interesadas del sector público y del sector privado.

· Titulación o Resolución

*El certificado se obtiene con el 80% de asistencia al programa académico.

· ¿Qué distingue a este curso de los demás?

Los conferencistas expertos compartirán sus conocimientos y trayectoria con los participantes del Diplomado a través de sesiones académicas, material de apoyo, talleres, lecturas previas y casos de decisión gerencial en temas de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

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Logros de este Centro

2018

¿Cómo se consigue el sello CUM LAUDE?

Todos los cursos están actualizados

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¿Qué aprendes en este curso?

Auditoría
Negocios
Prevención
Activos
Administracion
Normas internacionales
Marco legar
Responsabilidad comercial
Mecanisco de control
EMPRESA

Profesores

No asignado No asignado
No asignado No asignado
Facilitador

Programa académico

Temas a desarrollar:
  • MÓDULO I: PRÁCTICAS Y NORMAS NACIONALES
  • MÓDULO II: PRÁCTICASY NORMAS INTERNACIONALES
  • MÓDULO III: MARCO LEGAL
  • MÓDULO IV: RESPONSABILIDADES DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL
  • MÓDULO V: DEBIDA DILIGENCIA (SIMPLE – MEJORADA)
  • MÓDULO VI: MECANISMOS DE CONTROL
  • MÓDULO VII: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
  • MÓDULO VIII: REPORTES
  • MÓDULO IX: DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO
  • MÓDULO X: AUDITORIA FORENSE Y TALLERES SOBRE CASOS DE LA VIDA REAL