Diplomado en Derecho Penal Económico y Financiero

Diplomado

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$ 970.000 IVA inc.

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Descripción

  • Tipología

    Diplomado

  • Metodología

    Virtual

Virtual, sesiones en tiempo real

Dar a conocer a la comunidad académica y a la comunidad en general temas de actualidad del derecho penal económico, identificando nuevos fenómenos criminales y controlarlos a través de instrumentos legales.

Información importante

A tener en cuenta

Abogados, Contadores Públicos, Economistas, Jueces, Fiscales, Funcionarios vinculados a las empresas públicas y privadas, al público en general.

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2020

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 8 años en Emagister.

Materias

  • Derecho penal
  • Derecho
  • Finanzas
  • Derecho administrativo
  • Economia
  • Economía política
  • Responsabilidad penal
  • Responsabilidad Tributaria
  • financiero
  • Urbanización ilegal
  • Lavado de activos
  • Contrabando
  • Corrupción privada
  • Delitos de importación
  • Derecho Penal Económico y Financiero
  • Derecho Penal Financiero
  • Estado en la economía
  • Delitos de acaparamiento
  • Revisores fiscales
  • Revisor fiscal

Programa académico

Contenidos temáticos:

Intervención del Estado en la economía y derecho penal económico
  • Intervención del Estado en la economía
  • Derecho penal económico y su noción
  • Delitos de acaparamiento, agiotaje, pánico económico, importación y exportación ficticia
Responsabilidad de los revisores fiscales
  • Obligación legal del revisor fiscal de denunciar actos de corrupción (Ley 1474, 2011)
Responsabilidad penal, tributaria, disciplinaria del revisor fiscal
  • Responsabilidad de la persona jurídica en el derecho penal y en el derecho administrativo sancionador
  • Compliance – programas de cumplimiento
Delitos contra el sistema financiero
  • Captación masiva y habitual de dineros
  • Operaciones no autorizadas
  • Manipulación de especies inscritas en el registro nacional de valores
Delito de urbanización ilegal
  • Urbanización ilegal
Delito de lavado de activos
  • Lavado de activos
  • La prueba del delito de lavado de activos
  • L autonomía del delito de la vado de activos
Nuevas Tecnologías para prevenir el delito de lavado de activos
  • SARLAFT
  • Matriz de decisiones
  • Mecanismos de prevención
  • Compliance
La extinción del derecho de dominio
  • Aspectos generales de extinción del derecho de dominio en Colombia
  • Aspectos procesales de extinción de dominio
Delitos económicos tributarios
  • Omisión del agente retenedor o recaudador
  • Omisión de activos e inclusión de pasivos inexistentes
  • Defraudación o evasión tributaria
  • Contrabando
Corrupción privada y administración desleal
  • Corrupción privada
  • Administración desleal

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