Diplomado en Derecho Penal Económico y Financiero
Diplomado
Virtual
Descripción
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Tipología
Diplomado
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Metodología
Virtual
Virtual, sesiones en tiempo real
Dar a conocer a la comunidad académica y a la comunidad en general temas de actualidad del derecho penal económico, identificando nuevos fenómenos criminales y controlarlos a través de instrumentos legales.
Información importante
A tener en cuenta
Abogados, Contadores Públicos, Economistas, Jueces, Fiscales, Funcionarios vinculados a las empresas públicas y privadas, al público en general.
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Materias
- Derecho penal
- Derecho
- Finanzas
- Derecho administrativo
- Economia
- Economía política
- Responsabilidad penal
- Responsabilidad Tributaria
- financiero
- Urbanización ilegal
- Lavado de activos
- Contrabando
- Corrupción privada
- Delitos de importación
- Derecho Penal Económico y Financiero
- Derecho Penal Financiero
- Estado en la economía
- Delitos de acaparamiento
- Revisores fiscales
- Revisor fiscal
Programa académico
Intervención del Estado en la economía y derecho penal económico
- Intervención del Estado en la economía
- Derecho penal económico y su noción
- Delitos de acaparamiento, agiotaje, pánico económico, importación y exportación ficticia
- Obligación legal del revisor fiscal de denunciar actos de corrupción (Ley 1474, 2011)
- Responsabilidad de la persona jurídica en el derecho penal y en el derecho administrativo sancionador
- Compliance – programas de cumplimiento
- Captación masiva y habitual de dineros
- Operaciones no autorizadas
- Manipulación de especies inscritas en el registro nacional de valores
- Urbanización ilegal
- Lavado de activos
- La prueba del delito de lavado de activos
- L autonomía del delito de la vado de activos
- SARLAFT
- Matriz de decisiones
- Mecanismos de prevención
- Compliance
- Aspectos generales de extinción del derecho de dominio en Colombia
- Aspectos procesales de extinción de dominio
- Omisión del agente retenedor o recaudador
- Omisión de activos e inclusión de pasivos inexistentes
- Defraudación o evasión tributaria
- Contrabando
- Corrupción privada
- Administración desleal
Diplomado en Derecho Penal Económico y Financiero
