Universidad ICESI

Diplomado SARLAFT Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Universidad ICESI
En Cali

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Información importante

Tipología Diplomado
Lugar Cali
Horas lectivas 110h
Inicio Fechas a escoger
  • Diplomado
  • Cali
  • 110h
  • Inicio:
    Fechas a escoger
Descripción

La realización de negocios, en cualquier parte del mundo, implica asumir riesgos. Sin embargo, uno de los más importante es el riesgo reputacional derivado de la calidad de los productos o servicios ofrecidos; de la atención a los clientes y contrapartes; o de otros factores económicos asociados a vínculos con actividades ilícitas como corrupción, evasión tributaria o lavado de activos. Este riesgo reputacional puede acabar con el negocio o afectar seriamente su continuidad.


Aunque el riesgo de lavado de activos no se destaca en el panorama de amenazas en los negocios, es una realidad en la realización de operaciones y celebración de contratos. Es decir, cualquier persona o empresa puede ser utilizada como vehículo financiero para ocultar, encubrir o mezclar dinero o bienes de procedencia ilícita o favorecer actividades terroristas.


En este contexto, las empresas y negocios, a través de diferentes normas o de manera voluntaria, deben prevenir que sean usadas para dar apariencia de legalidad a activos de origen ilícito. Estos mecanismos de prevención y detección se desarrollan a través de sistemas de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT), que han sido impuestos en diferentes sectores de la economía colombiana.


Según los estándares internacionales y las normas colombianas de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, este fenómeno se debe administrar con un enfoque basado en el riesgo, que considere etapas para identificar, medir, controlar y monitorear los factores de riesgo. El oficial de cumplimiento y las áreas de cumplimiento o riesgo son, por lo general, los responsables de implementar y mantener dichos sistemas de administración de riesgo. Hoy, esta buena práctica institucional se ha extendido no solamente a las operaciones con los clientes, sino a los negocios y contratos con las contrapartes.

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Dónde se imparte y en qué fechas

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Cali (Valle del Cauca)
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Calle 18 No. 122-135

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Fechas a escogerMatrícula abierta

A tener en cuenta

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Entender el riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) y sus riesgos asociados a las operaciones y a la celebración de contratos y negocios en cualquier tipo de entidad en Colombia. Distinguir y evaluar los elementos y características de un sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT), para proponer mejoras o fortalecer dicho sistema en cualquier tipo de entidad.

· ¿A quién va dirigido?

Empresarios, directivos, profesionales en áreas de riesgo o cumplimiento, oficiales de cumplimiento principales y suplentes, gerentes de riesgo, auditores internos, revisores fiscales, responsables de la implementación de sistemas de riesgo y todas aquellas personas responsables o vinculadas con los Sistemas de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, que desean tener un acercamiento al tema o necesitan actualizar y complementar sus competencias profesionales.

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¿Qué aprendes en este curso?

Negocios
Activos
Realización
Financiamiento
Terrorismo
Lavado de activos
Gestión del riesgo
Gestión corporativa
Normativa
Marco legal

Programa académico

Contenido

Módulo 1. Contexto internacional de la lucha contra el lavado de activos (LA) y la financiación del terrorismo (FT)

Módulo 2. Contexto nacional para luchar contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo

Módulo 3.- Elementos e instrumentos para la administración del riesgo de LA/FT

Módulo 4.- Tipologías de LA/FT, Reportes y Oficial de Cumplimiento

Módulo 5.- Gestión corporativa del riesgo de LA/FT.

Metodología
El programa se desarrollará bajo la modalidad de metodología activa, donde se les entregará a los participantes el material de estudio para que en clase se realicen ejercicios prácticos con ejemplos extraídos de situaciones del día a día de la empresa que simulan una situación real. También, se hará análisis de casos, talleres, discusión y aplicación de temas relacionados con la gestión del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo y presentaciones breves de tipo magistral, bajo la coordinación de cada uno de los docentes y la participación activa de los asistentes.


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