SARLAFT - Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Diplomado

En Cali

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Descripción

  • Tipología

    Diplomado

  • Lugar

    Cali

  • Duración

    1 Mes

  • Inicio

    Fechas disponibles

Justificación:

De acuerdo con la Circulares de las Superintendencias Solidaria, Financiera, Salud y Sociedades de Colombia, así como todas las normas y leyes aplicables al respecto, las organizaciones vigiladas por dichas entidades, como también las que lo hagan de manera voluntaria, implementan un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, evitando ser utilizadas como mecanismo para el ocultamiento o canalización de dichas actividades.

Objetivos:

Proporcionar conocimientos generales sobre la administración del riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, así como también conocer las implicaciones y el alcance de las principales Circulares reglamentarias y sus exigencias para la correcta implementación del SARLAFT en las organizaciones

Competencias adquiridas:

• Reconocer las implicaciones de las principales circulares reglamentarias
• Conocer las mejores prácticas a nivel nacional e internacional
• Conocimiento en sistemas de administración de riesgos

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

Inicio

Cali (Valle del Cauca)
Ver mapa
Calle 2A No. 24c - 95, 760033

Inicio

Fechas disponiblesInscripciones abiertas

A tener en cuenta

Al finalizar el diplomado, el estudiante podrá:

Reconocer las implicaciones de las principales Circulares reglamentarias
Conocer las mejores prácticas a nivel nacional e internacional
Adquirir conocimiento en sistemas de administración de riesgos
Fortalecer competencia para desempeñar cargos relacionados con las Unidades de Cumplimiento

Personas que deseen adquirir o fortalecer sus conocimientos y competencias para desempeñarse en roles asociados al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, oficiales de cumplimiento, auditores, revisores fiscales, analistas, coordinadores de los principales sectores de la economía colombiana.

Título que otorga: Certificado de asistencia

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2018

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 14 años en Emagister.

Materias

  • Auditoría
  • Activos
  • Lavado de activo
  • Normas y leyes aplicables
  • La financiación del terrorismo
  • Circulares reglamentarias
  • Mejores práctica
  • Sistemas de administración de riesgos
  • Unidades de Cumplimiento
  • Administración del riesgo

Profesores

No asignado  No asignado

No asignado No asignado

Facilitador

Programa académico

Resumen del Contenido


MÓDULO IDEFINICIÓN Y GENERALIDADES DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
  • Contexto Internacional
  • Contexto Nacional
  • Lavado de Activos
  • Delitos fuente según Código Penal Colombiano
  • Financiación del Terrorismo
  • Diferencias entre Lavado y Financiación del Terrorismo


MÓDULO IIREGULACION SECTORES
  • Resumen SFC
  • Resumen Súper sociedades
  • Resumen Supersalud
  • Resumen Supersolidaria
  • Diferencias sectoriales
  • Proyectos y cambios regulatorios


MÓDULO III.ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LA/FT
  • Metodologías y estándares (ISO 31001)
  • Etapas para la Administración SARLAFT (identificación, medición, control y monitoreo)
  • Matriz y mapa de Riesgo LA/FT
  • Indicadores


MÓDULO IV.ELEMENTOS DEL SARLAFT
  • Políticas
  • Procedimientos generales y especiales
  • Estructura Organizacional
  • Documentación
  • Órganos de Control
  • Infraestructura Tecnológica
  • Divulgación de información


MÓDULO VMECANISMOS DEL SARLAFT
  • Conocimiento del cliente o contraparte
  • Conocimiento del Mercado
  • Identificación y Análisis de Operaciones Inusuales
  • Determinación y Reporte de Operaciones sospechosas


MÓDULO VIINSTRUMENTOS DEL SARLAFT
  • Señales de alerta
  • Segmentación de factores de riesgo
  • Seguimiento a las operaciones
  • Consolidación electrónica de operaciones


MÓDULO VIIREPORTES
  • Reportes internos
  • Reportes externos UIAF
  • Interacción con las autoridades y órganos de control


MÓDULO VIIIPLAN DE AUDITORIA EN MATERIA DE SARLAFT
  • Plan de auditoria hacia SARLAFT con enfoque basado en riesgos
  • Elementos de evaluación
  • Informe de auditoría
  • Evaluación de los planes de tratamiento

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