SARLAFT - Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Diplomado
En Cali
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Descripción
-
Tipología
Diplomado
-
Lugar
Cali
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Duración
1 Mes
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Inicio
Fechas disponibles
Justificación:
De acuerdo con la Circulares de las Superintendencias Solidaria, Financiera, Salud y Sociedades de Colombia, así como todas las normas y leyes aplicables al respecto, las organizaciones vigiladas por dichas entidades, como también las que lo hagan de manera voluntaria, implementan un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, evitando ser utilizadas como mecanismo para el ocultamiento o canalización de dichas actividades.
Objetivos:
Proporcionar conocimientos generales sobre la administración del riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, así como también conocer las implicaciones y el alcance de las principales Circulares reglamentarias y sus exigencias para la correcta implementación del SARLAFT en las organizaciones
Competencias adquiridas:
• Reconocer las implicaciones de las principales circulares reglamentarias
• Conocer las mejores prácticas a nivel nacional e internacional
• Conocimiento en sistemas de administración de riesgos
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Al finalizar el diplomado, el estudiante podrá:
Reconocer las implicaciones de las principales Circulares reglamentarias
Conocer las mejores prácticas a nivel nacional e internacional
Adquirir conocimiento en sistemas de administración de riesgos
Fortalecer competencia para desempeñar cargos relacionados con las Unidades de Cumplimiento
Personas que deseen adquirir o fortalecer sus conocimientos y competencias para desempeñarse en roles asociados al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, oficiales de cumplimiento, auditores, revisores fiscales, analistas, coordinadores de los principales sectores de la economía colombiana.
Título que otorga: Certificado de asistencia
Opiniones
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La valoración media es superior a 3,7
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Materias
- Auditoría
- Activos
- Lavado de activo
- Normas y leyes aplicables
- La financiación del terrorismo
- Circulares reglamentarias
- Mejores práctica
- Sistemas de administración de riesgos
- Unidades de Cumplimiento
- Administración del riesgo
Profesores
No asignado No asignado
Facilitador
Programa académico
MÓDULO IDEFINICIÓN Y GENERALIDADES DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
- Contexto Internacional
- Contexto Nacional
- Lavado de Activos
- Delitos fuente según Código Penal Colombiano
- Financiación del Terrorismo
- Diferencias entre Lavado y Financiación del Terrorismo
MÓDULO IIREGULACION SECTORES
- Resumen SFC
- Resumen Súper sociedades
- Resumen Supersalud
- Resumen Supersolidaria
- Diferencias sectoriales
- Proyectos y cambios regulatorios
MÓDULO III.ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LA/FT
- Metodologías y estándares (ISO 31001)
- Etapas para la Administración SARLAFT (identificación, medición, control y monitoreo)
- Matriz y mapa de Riesgo LA/FT
- Indicadores
MÓDULO IV.ELEMENTOS DEL SARLAFT
- Políticas
- Procedimientos generales y especiales
- Estructura Organizacional
- Documentación
- Órganos de Control
- Infraestructura Tecnológica
- Divulgación de información
MÓDULO VMECANISMOS DEL SARLAFT
- Conocimiento del cliente o contraparte
- Conocimiento del Mercado
- Identificación y Análisis de Operaciones Inusuales
- Determinación y Reporte de Operaciones sospechosas
MÓDULO VIINSTRUMENTOS DEL SARLAFT
- Señales de alerta
- Segmentación de factores de riesgo
- Seguimiento a las operaciones
- Consolidación electrónica de operaciones
MÓDULO VIIREPORTES
- Reportes internos
- Reportes externos UIAF
- Interacción con las autoridades y órganos de control
MÓDULO VIIIPLAN DE AUDITORIA EN MATERIA DE SARLAFT
- Plan de auditoria hacia SARLAFT con enfoque basado en riesgos
- Elementos de evaluación
- Informe de auditoría
- Evaluación de los planes de tratamiento
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SARLAFT - Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo