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Universidad Manuela Beltrán - Educación Continua

Diplomado Virtual en Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación Del Terrorismo (SARLAFT)

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Virtual

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Información importante

Tipología Diplomado
Metodología Virtual
Horas lectivas 120h
Campus online
Clases virtuales
  • Diplomado
  • Virtual
  • 120h
  • Campus online
  • Clases virtuales
Descripción

El programa busca ofrecer a los participantes conocimientos específicos en el área del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del terrorismo (SARLAFT) que le permitan aplicar como corresponde la prevención del riesgo, cuyo objetivo es advertir que se introduzca al sistema financiero recursos provenientes de actividades relacionadas con el lavado de activos y/o de la financiación del terrorismo.Adicionalmente, comprenderá las formas de control, cuyo propósito consiste en detectar y reportar las operaciones que se pretendan realizar o se hayan realizado, para intentar dar apariencia de legalidad a operaciones vinculadas con lavado de activos y/o financiación del terrorismo.

Información importante

Para realizar este curso debes tener alguno de estos niveles de estudios: Licenciatura, Maestría, Doctorado

Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

- Al finalizar el Diplomado, los participantes tendrán el conocimiento y la experticia para detectar los riesgos de Lavado de activos y Financiación del terrorismo, al igual que práctica para su prevención. - Satisfacer las exigencias de la normatividad actualmente vigente para evitar sanciones. - Acoger y adoptar las políticas más adecuadas para la protección de la empresa o entidad contra el LA/FT para evitar ser involucrada en este delito. - Adquirir los conocimientos y la práctica para implementar, ejecutar y auditar los procesos y procedimientos de LA/FT. - Perfeccionar un sistema de reconocido valor técnico para la prevención y administración del riesgo de LA/FT para mejorar el modelo de administración de la entidad o empresa. - Prevenir la ocurrencia de perjuicios patrimoniales y/o morales a la empresa y a sus administradores para evitar sanciones penales, económicas o administrativas. - Preservar, eventualmente ampliar, los objetivos empresariales propios, para generar mayores utilidades y mejor calidad, económica y financiera, en sus productos o servicios.

· ¿A quién va dirigido?

Para todos los responsables de management empresarial, que buscan perfeccionar su gestión con los conocimientos de gestión del riesgo.Para todos aquellos quienes por responsabilidad social de la empresa o por crecimiento intelectual, requieran conocimientos de reconocido valor técnico de administración de riesgos.

· ¿Qué pasará luego de pedir información?

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¿Qué aprendes en este curso?

Lavado de activos
Control de riesgos
Derecho procesal
Procesos Constitucionales
Jurisdicción
Competencia Y Organización De Tribunales
Resoluciones Judiciales
Impugnación De Actos Procesales
Argumentación jurídica
Procesos penales
Tributaria
Normas Procesales Internacionales
Procesos civiles
Litigación oral
Negocios jurídicos
Derecho mercantil
Derecho individual
Derecho procesal civil
Derecho procesal penal
Derecho De Integración

Programa académico

Contenido

Módulo 1

Nivelación

- Presentación del programa

- Contexto y orientación profesional

- Contexto económico: Nacional e internacional

- Contexto jurídico: Nacional e internacional

- GAFI/CONPES/ICONTEC

- Integración de la administración del riesgo

Módulo 2

Elementos del riesgo de LA/FT

- Elementos de prevención y control del riesgo

- Instrumentos de prevención y control del riesgo

- Debida diligencia de prevención y control del riesgo

- Listas vinculantes y listas restrictivas

- Exigencias de administración de riesgo de LA/FT

Módulo 3

Administración de riesgo de LA/FT

- Elementos de la administración SARLAFT

- Identificación y segmentación de la administración SARLAFT

- Factores y valoración de la administración SARLAFT

- Matrices y perfil de la administración SARLAFT

- Segmentación con herramientas estadísticas de la administración SARLAFT

- Monitoreo e indicadores de la administración SARLAFT

Módulo 4

Segmentación de los factores de riesgo

- Factores de riesgo de LA/FT

- Elementos cuantitativos de segmentación

- Herramientas estadísticas de segmentación

- Modelos de segmentación

- Segmentación con estadísticas

Módulo 5

Supervisión interna del riesgo SARLAFT

- Revisoría fiscal y auditoria interna

- Auditoría forese

- Riesgo SARLAFT: Administrativos y disciplinarios

Módulo 6

Riesgos aplicados y riesgo SARLAFT

- Tratamiento de riesgo SARLAFT: Riesgos asociados

- Riesgo SARLAFT: Riesgo legal y extinción de dominio

- Riesgo SARLAFT: Contagio y reputación

- Riesgo SARLAFT: Operativo


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