Diplomado EN SARLAFT y COMPLIANCE Con énfasis en Aplicación de Conceptos SARLAFT 4.0. de acuerdo con la Circular Externa de la Súper Financiera 027 de 2020

Este curso está orientado a oficiales de cumplimiento, profesionales y analistas de riesgo financiero de los sectores: financiero, salud, real y sin ánimo de lucro que previamente hubieran tomado el Diplomado base en SARLAFT y Compliance y deseen profundizar sus conocimientos en los cambios propios de la gestión de mitigación de los riesgos asociados al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, con un enfoque práctico orientado a lo siguiente:

Fortalecer su entendimiento de las tipologías de riesgo SARLAFT y su impacto en las organizaciones en un entorno global.
Conocer las mejores prácticas en metodologías de conocimiento del cliente.
Aportar al participante los lineamientos de las técnicas de segmentación, a la medida de las necesidades del objeto o fin social de la organización en la cual preste sus servicios.
Fortalecer la implementación de las etapas y elementos del SARLAFT en la organización en la cual el estudiante preste sus servicios profesionales.
Aplicar en la documentación de la gestión propia de mitigación de riesgo LAFT la debida diligencia y la debida diligencia ampliada.
Elaborar un taller práctico que permita al participante aplicar los conceptos vistos en el Diplomado y fortalecer la gestión integral de mitigación de riesgos LAFT en la organización en la cual presta sus servicios profesionales, dentro del alcance propio de su rol.