Especialización en Cumplimiento Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo
Especialización
A Distancia
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Descripción
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Tipología
Especialización
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Metodología
A distancia
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Duración
2 Semestres
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Inicio
Fechas disponibles
El programa de Especialización está orientado a profesionales de diversas disciplinas tales como el derecho, contaduría, administración, economía, entre otras, que necesiten o deseen fortalecer los conocimientos teóricos y prácticos, que les permita diseñar e implementar las herramientas y demás controles orientados a detectar y prevenir las actividades y transacciones comerciales utilizadas por los criminales para el lavado de activos y la financiación del terrorismo. De igual forma, los aspirantes se formarán en el área legal con el conocimiento de la normatividad nacional e internacional, como también sobre el funcionamiento de los agentes económicos vinculados o partes interesadas (clientes, proveedores, accionistas, comunidad y entes gubernamentales) y los entes de control o supervisores de ALA/CFT.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Las competencias anteriormente descritas, habilitan al Especialista en Cumplimiento ALA/CFT, egresado de la Corporación Universitaria Remington para su desempeño como:
Oficial de cumplimiento de cualquier organización obligada o voluntaria
Analista sobre el lavado de activos y financiación del terrorismo
Director o analista del proceso de control, detección y seguimiento a la función legal del Oficial de Cumplimiento.
Director de gestión de riesgos o de lavado de Activos
Asesor vinculado o independiente en la gestión del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo.
Asesor de procesos de debida diligencia (frente a las responsabilidades con la UIAF)
Gestor, director o coordinador del comité de Prevención de Lavado de Activos.
Especialista en Cumplimiento Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo
107669
Resolución MEN 342 del 18 de enero de 2019
Opiniones
Materias
- Gestion organizacional
- Análisis de decisiones
- Dirección Estratégica
- Investigación de mercado
- Gestión de marca
- Habilidades gerenciales
- Activos
- Legislación
- Terrorismo
- Seguridad
Programa académico
Primer semestre
- Seminario taller de investigación
- Hermenéutica y regulación ALA/CFT nacional e internacional
- Introducción a la gestión de Cumplimiento ALA/CFT
- Análisis Financiero Organizacional
- Estadística aplicada a la segmentación en el ALA/CFT
- Gestión Integral de Riesgos I - GIR I - ALA/CFT
- Gestión Integral de Riesgos II - GIR II - ALA/CFT
- Auditoría
- Función de Cumplimiento
- Management y Gestión de ALA/CFT
- Electiva
- Opción 1: Sarlaft Financiero Electiva
- Opción 2 Sarlaft Real
- Técnicas forenses en la detección de operaciones sospechosas e inusuales en la prevención del LA/FT
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