IMPLEMENTACION DE SAGRILAFT
Capacitación
Virtual
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiarlo en cómodas cuotas mensuales.
Descripción
-
Tipología
Capacitación
-
Nivel
Nivel iniciación
-
Metodología
Virtual
-
Horas lectivas
4h
-
Duración
Flexible
-
Envío de materiales de aprendizaje
Sí
-
Servicio de consultas
Sí
-
Clases virtuales
Sí
El riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo LA/FT/FPADM.
Rol de la UIAF en la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, LEY 526 DE 1999.
Las consecuencias penales y patrimoniales del lavado de activos, código penal artículos 323, 345 y concordantes.
EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LA/FT/FPADM - SAGRILAFT
A tener en cuenta
Los colaboradores de la Asociación Colombiana de Ejecutivos de Finanzas se pondrán en contacto para brindarte mayor asesoría, inscribirte y generar el proceso de facturación
Opiniones
Materias
- Activos
- Riesgo estrategico
- Prevención
- Control de gestión
- Normas seguridad
Profesores
LEONARDO SUAREZ HERNANDEZ
Consultor Experto
Ingeniero Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana. Especialista en Sistemas de Información de la Universidad de los Andes, Master en Administración y Dirección de Empresas, Máster en Project Management, Experto en temas de Administración de Riesgos y Gestión Efectiva de la Cobranza. Durante más de 20 años ha ejercido como Directivo, Asesor o Entrenador de estos temas para numerosas organizaciones de los sectores financiero, real y de servicios, entre ellas el BBVA, Banco de Bogotá, Banco de Crédito, Banco Popular, Banco Agrario, Davivienda, Banco Caja social
Programa académico
El riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo LA/FT/FPADM.
Rol de la UIAF en la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, LEY 526 DE 1999.
Las consecuencias penales y patrimoniales del lavado de activos, código penal artículos 323, 345 y concordantes.
EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LA/FT/FPADM - SAGRILAFT
Elementos del SAGRILAFT:
Diseño y aprobación
Auditoria y cumplimiento
Divulgación y capacitación
Funciones y responsabilidades de Junta directiva, Representante legal, Oficial de cumplimiento, órganos de control, Revisor fiscal.
Etapas de la gestión del riesgo LA/FT/FPADM: Identificación, Medición o evaluación, Control, y Monitoreo del riesgo.
Manual del sistema
RECOMENDACIONES PARA IMPLEMENTAR Y GESTIONAR EL SAGRILAFT
Construcción de matriz de riesgos LA/FT/FPADM
Base de datos de terceros o partes interesadas
Debida diligencia
Documentación
Consultas de bases de datos (listas vinculantes, restrictivas y de control)
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IMPLEMENTACION DE SAGRILAFT