PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Capacitación
Virtual
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Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiarlo en cómodas cuotas mensuales.
Descripción
-
Tipología
Capacitación
-
Nivel
Nivel iniciación
-
Metodología
Virtual
-
Horas lectivas
2h
-
Duración
Flexible
-
Inicio
Fechas disponibles
-
Campus online
Sí
-
Envío de materiales de aprendizaje
Sí
-
Servicio de consultas
Sí
-
Tutor personal
Sí
-
Clases virtuales
Sí
La prevención y control del delito cada día es más importante para el sector privado y público, por ello, el curso busca generar conciencia y brindar herramientas para la mitigación del mismo y cumplir con las exigencias normativas aplicables en las organizaciones
Te brindaremos atención a la Brevedad.
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Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Al finalizar la acción formativa, el participante será capaz de:
Generar conciencia del impacto del narcotráfico, lavado de activos y la financiación del terrorismo, como fuentes financieras de las organizaciones criminales a nivel global.
Conocer cómo se genera el lavado de activos y financiación del terrorismo.
Suministrar herramientas de conocimiento que permitan a las empresas mejorar los niveles de seguridad integral y minimizar el impacto en las personas y en la sociedad.
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Opiniones
Materias
- Sarlaft
- Prevención de blanqueo de capitales
- Prevención lavado de activos
- Financiación de Terrorismo
- ISO 28000
- ISO 45001
- ISO 14001
- ISO 19011
- ISO 9001
- ISO 14000
- ISO 9000
- ISO 18788
Profesores
Mayra Ortíz Bueno
Directora de Educación Continua AES
Profesional especialista Magister a . e s
Programa académico
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