Prevención de riesgos lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT)
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Siento que dentro del Instituto pude aprender habilidades de computación que uso día a día en mi trabajo. Les agradezco mucho.
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Capacitación
Virtual
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Descripción
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Tipología
Capacitación
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Nivel
Nivel intermedio
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Metodología
Virtual
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Horas lectivas
16h
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Duración
Flexible
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Campus online
Sí
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Servicio de consultas
Sí
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Clases virtuales
Sí
Objetivos:
Al finalizar el seminario los asistentes estarán en capacidad de:
Diseñar, implementar y monitorear los riesgos del lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT).
Interrelacionar eficientemente el sistema SARO y SARLAFT.
Definir la estructura del manual de riesgos lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT).
Definir la estructura de los procesos y procedimientos de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) SARLAFT.
Aplicar una metodología para la identificación y medición del riesgo, y para la definición de controles y alertas LA/FT.
Aplicar una metodología para el monitoreo de los riesgos lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT).
A tener en cuenta
Oficiales de cumplimiento, gerentes de Riesgo, ejecutores de las áreas de Riesgo, auditores internos, revisores fiscales, funcionarios de las áreas de Planeación, y consultores y asesores de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera.
Se otorgará certificación al participante que cumpla con la asistencia total al programa.
Metodología:
El diseño del taller se enfoca en el logro de objetivos, del SABER HACER, es decir lo que el estudiante será capaz de realizar y el nivel de desempeño; incorpora elementos que le permitan al asistente, seleccionar información relevante haciéndolos actores activos de la capacitación, creando una actitud de autonomía en la formación que después se reflejará en su desempeño profesional competente.
El taller avanzará desarrollando paralelamente los conceptos teóricos con la aplicación de los mismos, en un modelo desarrollado en Excel. El modelo presenta calificación automática, reportes inmediatos bajo el esquema de tableros de control colorimétricos e informes gráficos.
Opiniones
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Siento que dentro del Instituto pude aprender habilidades de computación que uso día a día en mi trabajo. Les agradezco mucho.
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Valoración del curso
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Valoración del Centro
Dayana Ruano
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
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Este centro lleva 14 años en Emagister.
Materias
- Activos
- Actores
- Excel
- Bajo
- Medición
- Auditoría
- Prevención
- Seguimientno y control
- Metodología
- Monitoreo
Programa académico
- Estructura del riesgo
- Elementos para el diseño del manual
- Caracterización del proceso
- Pautas metodológicas para la identificación del riesgo
- Pautas metodológicas para la medición del riesgo
- Pautas metodológicas para la definición de controles y alertas LA/FT
- Pautas metodológicas para el monitoreo.
Información adicional
Para empresas afiliadas vigentes al Círculo de Afiliados de la Cámara de Comercio de Bogotá: 20 %
Para grupos (3 o más participantes por empresa): 15 %
Para empresas matriculadas y renovadas en la Cámara de Comercio de Bogotá: 10 %
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