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Riesgos de la empresa y el empresario frente al derecho penal
Curso
Virtual
Descripción
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Tipología
Curso
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Nivel
Nivel intermedio
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Metodología
Virtual
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Horas lectivas
24h
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Duración
4 Semanas
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Campus online
Sí
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Servicio de consultas
Sí
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Clases virtuales
Sí
El curso brinda una exposición de los riesgos penales a los que se enfrentan las empresas y los empresarios por el ejercicio de las actividades económicas y productivas que desempeñan en el país. Se compone de dos partes: En la primera se analizarán los conceptos generales en materia penal, de acuerdo con los riesgos identificados. Estas son herramientas necesarias para la comprensión y adecuación típica de los delitos, sus rasgos esenciales y sus principales perspectivas criminológicas (criminalidad de cuello blanco, criminalidad corporativa y responsabilidad penal de las personas jurídicas, entre otras). En la segunda se desarrollará la parte especial, es decir, los delitos específicos identificados como relevantes para las empresas y los empresarios. Estudiaremos, por ejemplo, los tipos penales que se refieren a: (i) la intervención del Estado en la economía y los delitos tributarios. (ii) la protección penal a la transparencia del mercado, la competencia leal, los derechos de los consumidores, la confianza pública en el sistema financiero (iii) los delitos societarios. (iv) el lavado de activos. (v) los delitos relacionados con la administración pública y el fenómeno de la corrupción. (vi) los delitos informáticos. (vii) los delitos contra el medio ambiente, entre otros. Será de utilidad para abogados y no abogados que estén interesados en conocer las particularidades de los delitos que se pueden dar en el ejercicio de la iniciativa privada, con el fin de: (i) prevenir este tipo de comportamientos; y (ii) diseñar políticas empresariales ajustadas a derecho.
A tener en cuenta
Al concluir el curso, el estudiante estará en capacidad de: Entender los componentes generales del Código Penal para comprender los tipos penales que serán estudiados a lo largo del curso. Entender las particularidades de cada uno de los delitos que serán abordados en las sesiones de clase y su impacto en la actividad empresarial. Identificar los riesgos que podrían derivarse de ejecutar ciertas actividades económicas en relación con los delitos estudiados durante el curso. Implementar medidas de prevención para evitar los riesgos penales que podrían derivarse de la ejecución de una actividad económica particular.
Profesionales con diferentes formaciones, no sólo relacionadas con la economía, las finanzas o el derecho, encontrarán en este curso una aproximación al fenómeno criminal ligado a la economía y su tratamiento por el derecho penal empresarial, así como sus desafíos y su impacto en el desarrollo del país. El curso está dirigido a todas aquellas personas que tengan cargos directivos, o que tengan alguna responsabilidad en una empresa y que quieran comprender los límites del ejercicio de sus profesiones. En consecuencia, el curso está dirigido a Fiscales, abogados litigantes, jueces o, en general, a cualquier profesional que tenga un cargo de dirección o control en una empresa.
Participó
Las clases se desarrollarán en modalidad virtual sincrónica a través de cátedra activa y entrega de material para lecturas opcionales. Este curso tendrá un enfoque teórico-práctico. En efecto, a través del estudio de casos se pondrán en práctica los conocimientos adquiridos para una adecuada comprensión de las temáticas abordadas en las diferentes sesiones de clase.
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Materias
- Competencia
- Administración pública
- Activos
- Sistema financiero
- Derecho penal
- Introduccion
- Indispensables
Profesores
Juan Carlos Prias Bernal
Profesore
Programa académico
- a) Breve introducción a conceptos básicos del derecho penal indispensables para la cabal comprensión de los delitos que se estudiarán a lo largo de la asignatura, como lo son la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad.
- b) Aproximación a los riesgos que corre la empresa y el empresario frente al Derecho Penal.
- c) Perspectiva criminológica: Criminalidad de cuello blanco, Responsabilidad Penal de las personas jurídicas.
- d) La empresa frente a la criminalidad de organización.
- a) Explicación del derecho a la libre competencia, la libertad de industria y de comercio. Relevancia constitucional y análisis de los principales tipos penales del tema.
- b) Protección de la transparencia del mercado y delitos relacionados.
- c) De la intervención del Estado en la economía: de la especulación, la usura y otros delitos.
- d) Introducción a los derechos del consumidor y tratamiento penal del tema (ofrecimiento engañoso de productos y servicios, entre otros).
- a) Aproximación a un derecho penal societario: los delitos de administración desleal, falsedad en estados financieros y registros contables, y corrupción privada.
- b) Empresa, Sistema financiero, Mercado de valores y la Confianza pública
- c) Riesgos derivados del origen ilícito de los activos del empresario: El lavado de activos y la introducción del Corporate Compliance. Breve mención al proceso de extinción de dominio.
- d) Derecho penal tributario: entre la hacienda pública, la administración pública y el orden económico social.
- e) Empresa, sus relaciones con el Estado y derecho penal. Delitos de cohecho, tráfico de influencias, acuerdos restrictivos de la competencia y soborno transnacional, celebración indebida de contratos (delitos de corrupción activa).
- f) Relaciones empresa – trabajadores y derecho penal.
- a) Nueva criminalidad informática: cifras y delitos.
- b) El bien jurídico del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. ¿Por qué es relevante desde el punto de vista empresarial? Disposiciones administrativas y sanción penal.
- c) Marcas, patentes y derechos de autor.
Información adicional
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