Administración del Riesgo y Auditoria Forense

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Descripción

  • Tipología

    Diplomado

  • Nivel

    Nivel intermedio

  • Metodología

    Virtual

  • Horas lectivas

    100h

  • Duración

    Flexible

  • Campus online

  • Servicio de consultas

  • Clases virtuales

En los negocios, existen otros riesgos asociados a la celebración de contratos y negocios que están igualmente implícitos. Uno de ellos es el riesgo de lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la realización o financiación de actividades terroristas. Es decir, cualquier persona o empresa puede ser utilizada como vehículo financiero para ocultar, encubrir o mezclar dinero o bienes de procedencia ilícita o favorecer actividades terroristas.

En este contexto, las empresas y negocios, a través de diferentes normas o de manera voluntaria, deben prevenir que sean utilizadas para dar apariencia de legalidad a activos de origen ilícito o aprovechamiento de cualquier forma. Estos mecanismos de prevención y detección se desarrollan a través de sistemas de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo que han sido impuestos en diferentes sectores de la economía colombiana, desde el sector financiero hasta el más reciente sector de la salud.

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A tener en cuenta

Objetivos generales:
Brindar a los participantes las bases conceptuales y herramientas generales para la administración y prevención de riesgo de delitos económicos y financieros, tales como, así mismo, el uso de herramientas de Auditoría Forense, apoyados en las mejores prácticas.

Objetivos específicos:
Dar a conocer los principales conceptos herramientas utilizada en la detección a través de la Auditoría Forense, tales como Psicología Forense, Informática Forense, cadena de custodia y protección de datos.

Presentar las fases de la Auditoría Forense en sus fases: Planeación, Ejecución e informe, a través del método de casos.

Generar escenarios cercanos a la realidad a través del Laboratorio de Auditoría Forense

Empresarios, directivos, profesionales en áreas de riesgo o cumplimiento, Oficiales de Cumplimiento principales y suplentes, Gerentes de Riesgo, Auditores Internos, Revisores Fiscales, Responsables de la implementación de sistemas de riesgo y todas aquellas personas responsables o vinculadas con los Sistemas de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, con énfasis en algunos sectores de la economía real, que desean tener un acercamiento al tema o desean actualizar y complementar sus conocimientos.

Los participantes que cumplan con el 80% de las actividades asignadas obtendrán una certificación de participación exitosa en el curso.

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2019

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Materias

  • Comunicación de resultados
  • Entrevistas Financieras
  • Conformación de equipos
  • Fraude
  • Análisis del caso
  • Evaluación de Riesgo del Caso
  • Análisis conductual forense
  • Psicología de la víctima
  • Perfil del delincuente
  • Protección de datos

Programa académico

Módulo 1.- Contexto internacional de la lucha contra el lavado de activos (LA) y la financiación del terrorismo (FT)

  • Convenciones de las Naciones Unidas
  • GAFI
  • GAFILAT
  • Grupo Egmont
  • Otros organismos internacionales o regionales involucrados en la lucha contra LA/FT.
  • Recomendaciones del GAFI
  • GAFILAT y su papel regional

Módulo 2.- Contexto nacional para luchar contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo

  • El CCICLA
  • CONPES contra el Lavado de Activos
  • Cultura Antilavado
  • Prevención y entidades involucradas (Superintendencias, DIAN)
  • Detección (UIAF-Unidad de Información y Análisis Financiero)
  • Investigación y Sanción

Aspectos penales del LA FT

  • Marco constitucional y legal
  • Características generales
  • Aspectos procedimentales
  • Labores investigativas
  • Aspectos probatorios
  • Sanciones y medidas
  • Cooperación internacional

Módulo 3.- Elementos e instrumentos para la administración del riesgo de LA/FT

  • Políticas
  • Procedimientos
  • Mecanismos
  • Instrumentos
  • Documentación
  • Estructura Organizacional
  • Infraestructura tecnológica
  • Divulgación de la Información
  • Capacitación

Aspectos especiales sobre la gestión del riesgo LA/FT

  • Riesgos asociados
  • Debida Diligencia
  • Personas Públicamente Expuestas (PPE)
  • APNFDs
  • Segmentación
  • ISO31000

Enfoque Basado en Riesgo (EBR)

  • Definición y clases de riesgo
  • Metodologías para administrar riesgos
  • Enfoque Basado en Riesgos (EBR)
  • Etapas de la administración del riesgo
  • Modelos y buenas prácticas de administración de riesgos

Módulo 4.- Reportes y Oficial de Cumplimiento

  • Señales de alerta de LA/FT
  • Concepto y Generalidades de los documentos de tipologías
  • Principales tipologías de lavado de activos en Colombia
  • Principales tipologías de lavado de activos en la región
  • Principales tipologías de lavado de activos en el mundo
  • Reportes internos de la gestión del riesgo LA/FT
  • Reportes externos de la gestión del riesgo LA/FT
  • Oficial de Cumplimiento

Módulo 5.- Gestión corporativa del riesgo de LA/FT

Gobierno Corporativo y riesgo de LA/FT

  • El Gobierno Corporativo
  • El Código de Ética y Conducta
  • El dilema del fraude
  • Gobierno corporativo y el riesgo de LA/FT
  • Casos de dilemas éticos (riesgo LA/FT) frente al Gobierno Corporativo

Auditoría Forense para casos de LA/FT

  • Definición y características de la auditoría forense
  • Planeación de la auditoría forense en casos de LA/FT
  • Recolección de evidencias en casos de LA/FT
  • Análisis forense de información en casos de LA/FT
  • Informe de auditoría forense en casos de LA/FT
  • Remediación en casos de LA/FT

Extinción de dominio y su relación con LA/FT

  • Marco constitucional y legal de la extinción de dominio
  • Antecedentes históricos
  • Características generales de la extinción de dominio y la acción de extinción de dominio
  • Etapas y aspectos procedimentales
  • Régimen probatorio y labores investigativas
  • Cooperación internacional

Responsabilidad penal de los administradores

  • La posición de garante
  • Responsabilidad penal de los administradores por acción u omisión
  • Teoría de la competencia por organización

Módulo 6.- Riesgo de LA/FT en el sector real

  • Normas y prácticas aplicables al sector salud
  • Normas y prácticas aplicables al sector deportes
  • Normas y prácticas aplicables al sector juegos de suerte y azar
  • Normas y prácticas aplicables al sector cambiario
  • Normas y prácticas aplicables al sector giros nacionales
  • Normas y prácticas aplicables al sector de la economía solidaria
  • Normas y prácticas aplicables al sector financiero

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