EL ABC DEL SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE TERRORISMO – SAGRLAFT”

• Brindar a los participantes, la información necesaria para detectar los riesgos asociados al lavado de activos (LA) y financiación del terrorismo (FT).
• Suministrar al empresario las herramientas que le permitan identificar las situaciones de riesgo en operaciones, negocios y contratos.
• Los participantes recibirán as información necesaria que les servirá de ayuda para concientizar y sensibilizar a todos los clientes internos y externos respecto a los riesgos que asumen por la mala práctica y negligencia en el cumplimiento de normas y procedimiento para la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
• Proporcionar al empresario estándares y lineamientos para que las empresas diseñen e implementen el Sistema de lavado de activos y financiación del terrorismo a su medida

A todo el personal en general que quiera reconocer las operaciones inusuales y sospechosas cuando existen indicios que se efectúan con recursos provenientes de actividades ilícitas.

conexión a internet

La interacción permanente con el experto en el tema, para poder resolver las inquietudes que vayan surgiendo.

paga un cupo e ingresan dos personas.