Cámara de Comercio de Bogotá

      Auditoría forense

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      En Bogotá

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      Información importante

      Tipología Capacitación
      Lugar Bogotá
      • Capacitación
      • Bogotá
      Descripción

      Oferta de valor
      La corrupción, el fraude, el lavado de activos y la violación a la seguridad e integridad de la información son riesgos a los que toda persona -natural o jurídica, pública o privada- está expuesta y que de materializarse pueden comprometer la sostenibilidad financiera, la reputación, el prestigio e incluso la libertad.
      En el seminario de “Auditoría forense” se abordarán los aspectos técnicos y legales que han demostrado ser eficaces para la prevención y detección de delitos financieros, así como el rol que cumple y los retos que debe sortear el profesional en este campo de trabajo.
      Objetivos
      Proporcionar a los asistentes las herramientas conceptuales y técnicas básicas para su entendimiento y aplicación en casos de delito financiero.
      Desarrollar destrezas para el análisis de situaciones potenciales de delito financiero que permitan una reacción ágil y efectiva en su detección e investigación.

      Instalaciones (1) y fechas
      Dónde se imparte y en qué fechas
      Inicio Ubicación
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      Bogotá
      Carrera 9ª 16-21 Piso 10, Bogotá, Colombia
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      Preguntas & Respuestas

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      ¿Qué aprendes en este curso?

      Fraude
      Auditoría
      Activos
      Prevención
      Fiscal
      Actores
      Dinámica
      Conducta
      Toma de decisiones
      Asociación

      Programa académico


      El diseño de este programa se enfoca en el logro de objetivos, del SABER HACER, es decir lo que el participante será capaz de realizar y su nivel de desempeño.

      Incorpora elementos que promueven una conducta activa ante el aprendizaje, permitiéndole seleccionar información relevante, haciéndolos actores activos de la capacitación, creando una actitud de autonomía en la formación que después se reflejará en su desempeño profesional competente.

      El experto, quien realizará el rol de facilitador, orientará la dinámica, enfocando su desarrollo en el fortalecimiento de conceptos y propiciando la toma de decisiones frente a situaciones reales o posibles en las entidades.


      El diseño de este programa se enfoca en el logro de objetivos, del SABER HACER, es decir lo que el participante será capaz de realizar y su nivel de desempeño.

      Incorpora elementos que promueven una conducta activa ante el aprendizaje, permitiéndole seleccionar información relevante, haciéndolos actores activos de la capacitación, creando una actitud de autonomía en la formación que después se reflejará en su desempeño profesional competente.

      El experto, quien realizará el rol de facilitador, orientará la dinámica, enfocando su desarrollo en el fortalecimiento de conceptos y propiciando la toma de decisiones frente a situaciones reales o posibles en las entidades.


      El delito financiero

      • Conceptos y características comunes
      • Lavado de dinero
      • Fraude
      • Corrupción
      • Malversación de activos
      • Delito de cuello blanco
      • Triángulo de fraude y el diamante del fraude
      • Perfil del defraudado

      Prevención y detección del delito financiero

      • Gobierno corporativo y la gestión de riesgo de delito financiero
      • Responsabilidades éticas y mejores prácticas
      • Elementos básicos para gestionar el riesgo LAFT
      • Taller de proceso de gestión de riesgo LAFT
      • Elementos básicos para gestionar el riesgo de fraude y corrupción
      • Taller de proceso de gestión de riesgo de fraude

      Investigación interna

      • Objetivo y alcance
      • Beneficios y riesgos
      • Estructura de la investigación interna
      • Recolección de la evidencia
      • Análisis de la evidencia
      • Reporte de resultado de la investigación
      • Taller.

      El diseño de este programa se enfoca en el logro de objetivos, del SABER HACER, es decir lo que el participante será capaz de realizar y su nivel de desempeño.

      Incorpora elementos que promueven una conducta activa ante el aprendizaje, permitiéndole seleccionar información relevante, haciéndolos actores activos de la capacitación, creando una actitud de autonomía en la formación que después se reflejará en su desempeño profesional competente.

      El experto, quien realizará el rol de facilitador, orientará la dinámica, enfocando su desarrollo en el fortalecimiento de conceptos y propiciando la toma de decisiones frente a situaciones reales o posibles en las entidades.


      El diseño de este programa se enfoca en el logro de objetivos, del SABER HACER, es decir lo que el participante será capaz de realizar y su nivel de desempeño.

      Incorpora elementos que promueven una conducta activa ante el aprendizaje, permitiéndole seleccionar información relevante, haciéndolos actores activos de la capacitación, creando una actitud de autonomía en la formación que después se reflejará en su desempeño profesional competente.

      El experto, quien realizará el rol de facilitador, orientará la dinámica, enfocando su desarrollo en el fortalecimiento de conceptos y propiciando la toma de decisiones frente a situaciones reales o posibles en las entidades.


      El delito financiero

      • Conceptos y características comunes
      • Lavado de dinero
      • Fraude
      • Corrupción
      • Malversación de activos
      • Delito de cuello blanco
      • Triángulo de fraude y el diamante del fraude
      • Perfil del defraudado

      Prevención y detección del delito financiero

      • Gobierno corporativo y la gestión de riesgo de delito financiero
      • Responsabilidades éticas y mejores prácticas
      • Elementos básicos para gestionar el riesgo LAFT
      • Taller de proceso de gestión de riesgo LAFT
      • Elementos básicos para gestionar el riesgo de fraude y corrupción
      • Taller de proceso de gestión de riesgo de fraude

      Investigación interna

      • Objetivo y alcance
      • Beneficios y riesgos
      • Estructura de la investigación interna
      • Recolección de la evidencia
      • Análisis de la evidencia
      • Reporte de resultado de la investigación
      • Taller.

      Jenith E. Linares Galván

      Certificada como: CRMA - CSA – AIRM – AML. Socia de la firma KRC Consulting en la cual se ha desempeñado como directora técnica en Proyectos de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo, Riesgo de Fraude y Corrupción, Riesgo Operativo y Control interno en entidades del sector público, sector financiero, real y solidario en Colombia y Centroamérica. Miembro fundador de la Asociación Internacional de Auditoría Forense (ASIAF), miembro activo del Centro de Investigación Javeriano en Auditoría Forense (CIJAF) y de la Asociación de especialistas certificados en Delitos Financieros. Invitada a diferentes eventos académicos nacionales e internacionales.

      Carlos Julio Cortés Sánchez

      Contador público con especializaciones en Auditoría Forense y en Revisoría Fiscal y Auditoría Internacional de la Universidad Externado de Colombia. Miembro de la Junta Asesora Internacional de Auditores Forenses Antifraude (IIAFA) y miembro fundador de la Asociación Internacional de Auditoría Forense (ASIAF). Consultor, contador, auditor y revisor fiscal de varias entidades en Colombia. Catedrático en pregrado y posgrado. Participación en congresos y seminarios sobre normas internacionales de contabilidad; planeación financiera; auditoría, revisoría fiscal e impuestos; prevención, detección e investigación de delitos financieros y económicos. Cuarenta años de experiencia laboral.

      Simón Alejandro Guzmán Guerrero

      Economista y administrador de empresas, con especialización en Administración Financiera y en Control Fiscal. Auditor Forense con experiencia en detección de fraude y lavado de activos. Auditor certificado ante la IIA (The Institute of Internal Auditors) como Certified Government Auditing Auditing Professional (CGAP). Catedrático en el tema “Auditoría Forense y detección de fraude”.

      Conferencista internacional y panelista en varios foros sobre auditoría especializada y forense. En la Contraloría General de la República, contralor delegado intersectorial Dirección de Actuaciones Fiscales a los recursos del Sistema General de Regalías.

      Héctor Arévalo

      Detective profesional, perito grafólogo en documentos cuestionados, Técnico profesional en Documentología y Grafología forense, instructor internacional del Sistema Penal Acusatorio en Colombia y México, con capacidad para emitir conceptos técnicos en grafología (firmas y manuscritos), documentos cuestionados, moneda nacional y extranjera, documentos de identificación personal y transmitir conocimientos técnicos en criminalística, metodología de la investigación criminal, documentología, grafotecnia y modalidades de fraude o falsificación de documentos. Experiencia en ICITAP México, Technical Defense, Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

      Óscar Diaz

      Conocimientos sólidos en implementación de sistemas de gestión basados en normas ISO/IEEE como seguridad de la información 27001 y calidad 9001, experiencia en desarrollo de Business impact analisys (BIA) para desarrollo del plan de continuidad del negocio, análisis de riesgos e implementación de auditorías al interior de la organización para el cumplimiento de la Norma, conocimientos en gestión de seguridad de la información en redes "scada" e infraestructuras críticas, conocimientos en pruebas de penetración o "pen" test, fundamentos en "ethical hacking" e ingeniería social, alto nivel de conocimiento en planeación, diseño, despliegue, aprovisionamiento y mantenimiento de redes de fibra óptica en tecnología FTTH, conocimientos en diseño configuración y mantenimiento de redes tanto alámbricas como inalámbricas, telecomunicaciones (telefonía celular y telefonía fija sobre plataformas informáticas), componentes satelitales Vsat, switch, hubs, puesta a tierra de sistemas satelitales, equipos de infraestructura, interventoría en infraestructura de fibra óptica tanto en enrutamiento como en obras civiles y en diseño de rutas y en nodos de fibra. Experiencia en tutorías de matemática pura.

      Información adicional

      Materiales La Cámara de Comercio de Bogotá, comprometida con el medio ambiente, hace del uso del papel una cultura responsable. En este sentido y alineados con este compromiso, el material del programa será enviado por medio electrónico.

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