Auditoria forense
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El compromiso de los profesores en el instituto es intachable, ellos son muy responsables y apacionados en su labor docente.
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Capacitación
Virtual
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Descripción
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Tipología
Capacitación
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Nivel
Nivel intermedio
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Metodología
Virtual
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Horas lectivas
16h
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Duración
Flexible
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Campus online
Sí
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Servicio de consultas
Sí
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Clases virtuales
Sí
Oferta de valor:
La corrupción, el fraude, el lavado de activos y la violación a la seguridad e integridad de la información son riesgos a los que toda persona -natural o jurídica, pública o privada- está expuesta y que de materializarse pueden comprometer la sostenibilidad financiera, la reputación, el prestigio e incluso la libertad.
En el seminario de “Auditoría forense” se abordarán los aspectos técnicos y legales que han demostrado ser eficaces para la prevención y detección de delitos financieros, así como el rol que cumple y los retos que debe sortear el profesional en este campo de trabajo.
A tener en cuenta
Proporcionar a los asistentes las herramientas conceptuales y técnicas básicas para su entendimiento y aplicación en casos de delito financiero.
Desarrollar destrezas para el análisis de situaciones potenciales de delito financiero que permitan una reacción ágil y efectiva en su detección e investigación.
Auditores internos, auditores externos, revisores fiscales, contadores públicos, oficiales de cumplimiento, gerentes y gestores de Riesgo Operativo, directores de Seguridad de la Información, profesionales responsables de los programas Antifraude y corrupción, empresarios, gerentes, docentes y profesionales interesados en la materia.
Se otorgará certificación al participante que cumpla con la asistencia total al programa.
Metodología:
El diseño de este programa se enfoca en el logro de objetivos, del SABER HACER, es decir lo que el participante será capaz de realizar y su nivel de desempeño.
Incorpora elementos que promueven una conducta activa ante el aprendizaje, permitiéndole seleccionar información relevante, haciéndolos actores activos de la capacitación, creando una actitud de autonomía en la formación que después se reflejará en su desempeño profesional competente.
El experto, quien realizará el rol de facilitador, orientará la dinámica, enfocando su desarrollo en el fortalecimiento de conceptos y propiciando la toma de decisiones frente a situaciones reales o posibles en las entidades.
Opiniones
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El compromiso de los profesores en el instituto es intachable, ellos son muy responsables y apacionados en su labor docente.
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Valoración del curso
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Valoración del Centro
Paula Romero
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 14 años en Emagister.
Materias
- Fraude
- Auditoría
- Activos
- Prevención
- Fiscal
- Actores
- Dinámica
- Conducta
- Toma de decisiones
- Asociación
Programa académico
El delito financiero
- Conceptos y características comunes
- Lavado de dinero
- Fraude
- Corrupción
- Malversación de activos
- Delito de cuello blanco
- Triángulo de fraude y el diamante del fraude
- Perfil del defraudado
Prevención y detección del delito financiero
- Gobierno corporativo y la gestión de riesgo de delito financiero
- Responsabilidades éticas y mejores prácticas
- Elementos básicos para gestionar el riesgo LAFT
- Taller de proceso de gestión de riesgo LAFT
- Elementos básicos para gestionar el riesgo de fraude y corrupción
- Taller de proceso de gestión de riesgo de fraude
Investigación interna
- Objetivo y alcance
- Beneficios y riesgos
- Estructura de la investigación interna
- Recolección de la evidencia
- Análisis de la evidencia
- Reporte de resultado de la investigación
- Taller.
Información adicional
Para empresas afiliadas vigentes al Círculo de Afiliados de la Cámara de Comercio de Bogotá: 20 %
Para grupos (3 o más participantes por empresa): 15 %
Para empresas matriculadas y renovadas en la Cámara de Comercio de Bogotá: 10 %
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