Diplomado en Sarlaf
Diplomado
Semipresencial en Cali
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Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiarlo en cómodas cuotas mensuales.
Descripción
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Tipología
Diplomado
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Metodología
Semipresencial
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Lugar
Cali
Este diplomado está dirigido a oficiales de cumplimiento, profesionales y analistas de riesgo de LA/FT de los sectores financiero, salud, real y comercial que busquen profundizar sus conocimientos en la gestión del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. A través de ejemplos y casos del mundo real, se revisarán los fundamentos y conceptos fundamentales de la identificación, medición, seguimiento y control de los riesgos de LA/FT.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Brindar los recursos necesarios para que las entidades logren prevenir la materialización del riesgo LAFT, con el uso de instrumentos sólidos y actualizados que a su vez permitan la gestión en el marco de un buen gobierno corporativo.
Comprender, interpretar y aplicar la legislación nacional e internacional para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
Aprender a desarrollar las medidas de control interno y el manual de prevención de LA/FT.
Entender y aplicar las etapas de un sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Comprender las obligaciones normativas y aprender a poner en marcha los procedimientos para valorar el riesgo de LA/FT en los clientes.
Saber cómo detectar, identificar y analizar operaciones sospechosas de LA/FT.
Analizar las acciones y procedimientos de evaluación que siguen las autoridades a los sujetos obligados.
Descubrir innovaciones tecnológicas locales, regionales y globales para la prevención del LA/FT.
Adquirir los conceptos clave para la implementación de un programa de compliance (cumplimiento) en las entidades.
Oficiales de cumplimiento y profesionales en riesgos de las organizaciones de los sectores: salud, real, y financiero que deseen profundizar en la gestión del riesgo de LA/FT y en la implementación de un programa de compliance (cumplimiento) corporativo.
Gerentes, profesionales y analistas de áreas de riesgo, cumplimiento, control interno y auditoría externa que deseen profundizar en asuntos relacionados con la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Igualmente, alumnos de posgrado interesados en trabajar en departamentos de riesgo o áreas de cumplimiento.
Diplomado en Sarlaf
El estudiante estará en la capacidad de hacer uso de los recursos apropiados para prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva en los diferentes sectores económicos. Así mismo, podrá hacer uso de lo aprendido para iniciar la implementación de un área de compliance (cumplimiento) corporativo.
Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 14 años en Emagister.
Materias
- Identificación de riesgos
- Gestión del riesgo
- Sistemas de Administración
- Lavado de activos
- Protección de datos
- Datos personales
- SEGURIDAD DE LA INFORMACION
- Responsabilidad social
- Destrucción masiva
- Proliferación de armas
Programa académico
- Identificación de riesgos.
- Mapa de riesgos.
- Matrices de riesgos.
- Sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Control y seguimiento de los riesgos.
Prevención del lavado de activos
- Conceptos básicos, normatividad y organismos.
-Sujetos obligados, medidas y debida diligencia.
- Obligación de reporte.
- Medidas y organismos de control interno.
- Etapas del SAR/LAFT.
- Elementos.
- Manejo de listas.
-Infracciones y sanciones.
- Tecnología para la prevención del LA/FT.
Compliance
- Orígenes del compliance (cumplimiento).
- Compliance (cumplimiento) normativo y normativo penal.
- Funciones del compliance (cumplimiento) en las entidades.
Buen gobierno corporativo.
- Ética empresarial.
-Códigos voluntarios.
-Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- Gobierno, riesgo y cumplimiento.
- Políticas y defensa jurídica.
-Prevención del lavado de activos.
- Protección de datos personales.
- Seguridad de la información.
-Medio ambiente y calidad.
- Marketing, comunicación y responsabilidad social.
● ¿Qué quieres que los estudiantes puedan hacer como resultado de este programa (Capacidades)?
Los estudiantes al terminar el programa estarán en la capacidad de implementar un sistema de administración del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Así como iniciar un modelo de compliance (cumplimiento) en sus entidades.
● ¿Qué habilidades quieres que demuestren al finalizar el programa (Habilidades)?
Los estudiantes entenderán los conceptos asociados con la prevención del lavado de activos en las organizaciones, comprendiendo su importancia y la necesidad creciente de implementar programas de compliance (cumplimiento) corporativo en las entidades
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Diplomado en Sarlaf