Especialización en Cumplimiento Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo

Uniremington Manizales

Especialización

Virtual

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Descripción

  • Tipología

    Especialización

  • Metodología

    Virtual

  • Duración

    2 Semestres

  • Inicio

    Fechas disponibles

  • Campus online

    Sí

El especialista en Cumplimiento Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (modalidad virtual) de la Facultad de Ciencias Contables es un profesional que fortalece sus conocimientos teóricos y prácticos para diseñar e implementar las herramientas y demás controles orientados a detectar y prevenir las actividades y transacciones comerciales utilizadas por los criminales para el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Es un profesional formado en el área legal y con suficiente conocimiento de la normativa nacional e internacional.
Es un profesional conocedor del funcionamiento de los agentes económicos vinculados o partes interesadas (clientes, proveedores, accionistas, comunidad y entes gubernamentales) y los entes de control o supervisores de ALA/CFT.

Sedes y fechas disponibles

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Fechas disponiblesInscripciones abiertas

A tener en cuenta

El egresado de la especialización en Cumplimiento Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo de Uniremington adquiere competencias para desempeñar los siguientes roles o cargos específicos:

Oficial de cumplimiento de cualquier organización obligada o voluntaria.
Analista sobre el lavado de activos y financiación del terrorismo.
Director(a) o analista del proceso de control, detección y seguimiento a la función legal del Oficial de Cumplimiento.
Director(a) de gestión de riesgos o de lavado de Activos.
Asesor vinculado(a) o independiente en la gestión del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo.
Asesor(a) de procesos de debida diligencia (frente a las responsabilidades con la UIAF)
Gestor(a), director(a) o coordinador(a) del comité de Prevención de Lavado de Activos.

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Opiniones

Materias

  • Activos
  • Antilavado de Activos
  • Lavado de activos
  • Supervisores de ALA/CFT
  • Financiación del terrorismo
  • Oficial de cumplimiento
  • Gestión de riesgos
  • Hermenéutica y Regulación ALA
  • Hermenéutica y Regulación CFT
  • Gestión de Cumplimiento ALA/CF

Programa académico

Primer SemestreSeminario Taller de Investigación(2 Créditos)Hermenéutica y Regulación ALA/CFT Nacional e Internacional (2 Créditos)Introducción a la Gestión de Cumplimiento ALA/CFT (3 Créditos)Análisis Financiero Organizacional (2 Créditos)Estadística Aplicada a la Segmentación en el ALA/CFT (2 Créditos)Gestión Integral de Riesgos I - GIR I - ALA/CFT (3 Créditos)

Segundo SemestreGestión Integral de Riesgos II - GIR II - ALA/CFT (3 Créditos)Auditoría (3 Créditos)Función de Cumplimiento (2 Créditos)Management y Gestión de ALA/CFT (2 Créditos)Electiva Opción 1: Sarlaft Financiero ElectivaOpción 2 Sarlaft Real (2 Créditos)Técnicas Forenses en la Detección de OperacionesSospechosas e Inusuales en la Prevención del LA/FT (electiva) (2 Créditos)

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