Especialización en Cumplimiento Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo

Especialización

A Distancia

Precio a consultar

Descripción

  • Tipología

    Especialización

  • Metodología

    A distancia

  • Duración

    2 Semestres

  • Inicio

    Fechas disponibles

El programa de Especialización está orientado a profesionales de diversas disciplinas tales como el derecho, contaduría, administración, economía, entre otras, que necesiten o deseen fortalecer los conocimientos teóricos y prácticos, que les permita diseñar e implementar las herramientas y demás controles orientados a detectar y prevenir las actividades y transacciones comerciales utilizadas por los criminales para el lavado de activos y la financiación del terrorismo. De igual forma, los aspirantes se formarán en el área legal con el conocimiento de la normatividad nacional e internacional, como también sobre el funcionamiento de los agentes económicos vinculados o partes interesadas (clientes, proveedores, accionistas, comunidad y entes gubernamentales) y los entes de control o supervisores de ALA/CFT.

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

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Fechas disponiblesInscripciones abiertas

A tener en cuenta

Las competencias anteriormente descritas, habilitan al Especialista en Cumplimiento ALA/CFT, egresado de la Corporación Universitaria Remington para su desempeño como: Oficial de cumplimiento de cualquier organización obligada o voluntaria Analista sobre el lavado de activos y financiación del terrorismo Director o analista del proceso de control, detección y seguimiento a la función legal del Oficial de Cumplimiento. Director de gestión de riesgos o de lavado de Activos Asesor vinculado o independiente en la gestión del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo. Asesor de procesos de debida diligencia (frente a las responsabilidades con la UIAF) Gestor, director o coordinador del comité de Prevención de Lavado de Activos.

Especialista en Cumplimiento Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo 107669 Resolución MEN 342 del 18 de enero de 2019

Preguntas & Respuestas

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Materias

  • Gestion organizacional
  • Análisis de decisiones
  • Dirección Estratégica
  • Investigación de mercado
  • Gestión de marca
  • Habilidades gerenciales
  • Activos
  • Legislación
  • Terrorismo
  • Seguridad

Programa académico

Contenido temático

Primer semestre
  • Seminario taller de investigación
  • Hermenéutica y regulación ALA/CFT nacional e internacional
  • Introducción a la gestión de Cumplimiento ALA/CFT
  • Análisis Financiero Organizacional
  • Estadística aplicada a la segmentación en el ALA/CFT
  • Gestión Integral de Riesgos I - GIR I - ALA/CFT
Segundo semestre
  • Gestión Integral de Riesgos II - GIR II - ALA/CFT
  • Auditoría
  • Función de Cumplimiento
  • Management y Gestión de ALA/CFT
  • Electiva
  • Opción 1: Sarlaft Financiero Electiva
  • Opción 2 Sarlaft Real
  • Técnicas forenses en la detección de operaciones sospechosas e inusuales en la prevención del LA/FT

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