INTEDYA

Experto Internacional en Sistemas de Gestión Anti-Soborno ISO 37001

INTEDYA
En Bogotá, D.C.

Precio a consultar
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Información importante

Tipología Especialización
Lugar Bogotá, d.c.
Horas lectivas 40h
  • Especialización
  • Bogotá, d.c.
  • 40h
Descripción

El soborno es un problema mundialmente conocido, son muchos los escándalos de corrupción que se han hecho públicos en los últimos años.

Por ello, desde 2013, la International Organization for Standardization (ISO) ha desarrollado un modelo de gestión que establezce guías, recomendaciones y requisitos para que las organizaciones públicas y privadas, de cualquier sector puedan implementar y someter a auditoría externa (certificar) un Sistema de Gestión Anti-soborno. Con este curso podrás adquirir los conocimientos para prestar asesoramiento a cualquier tipo de organización para la implementación y certificación de un Sistema ISO 37001:2016.

Desarrollamos las recomendaciones y requisitos de esta norma, así como interesantes explicaciones y ejemplos reales de como aplicarla. El objetivo es dotar al alumno de herramientas y conocimientos necesarios para implementarla.

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Bogotá, D.C. (Bogotá)
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Cra 67 # 167-61 of 505, 0000

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Matrícula abierta

A tener en cuenta

· ¿A quién va dirigido?

Directivos, empresarios, abogados, profesionales del compliance así como estudiantes y profesionales con inquietudes en el ámbito de la gestión y prevención del soborno y la corrupción en organizaciones, que deseen adquirir los conocimientos necesarios para implantar y mantener un Sistema de Gestión Anti-soborno cumpliendo los requisitos y recomendaciones de la norma ISO 37001:2016.

· Titulación o Resolución

Experto en Sistemas de Gestión Anti-Soborno ISO 37001 emitido por INTEDYA y World Compliance Association

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Preguntas & Respuestas

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¿Qué aprendes en este curso?

Sistema gestión
Auditoría interna
Formato Matriz de Riesgos
Formato de Mapa de Riesgos
Información Documentada
Proceso de gestión de personal
Gestión de denuncias
Auditoría
Gestión de canales de comunicación
Controles financieros

Programa académico

TEMARIO

Tema 0.- Video sesión: Master Class ISO 37001

Tema 1. Introducción a la Norma ISO 37001:2016
Objetivos fundamentos y principio de ISO 37001 para la gestión anti-soborno

Tema 2. Términos y definiciones.
Conceptos y definiciones relevantes para la comprensión de las recomendaciones y requisitos de ISO 37001.

Tema 3. Contexto de la Organización
Comprensión de la organización y su contexto
Comprensión de las necesidades y expectativas de los grupos de interés en materia de la lucha contra el soborno
Determinación del Alcance del Sistema de Gestión Contra el Soborno
Sistema de Gestión Anti Soborno
Evaluación de los Riesgos de Soborno en la organización

  • Caso Práctico sobre análisis del contexto
  • Guía Programa Anti-Soborno
  • Ejemplo de Programa Anti-Soborno

Tema 4. Liderazgo
Liderazgo y Compromiso
Política contra el Soborno
Responsabilidades, perfiles y funciones materia de lucha contra el soborno en la organización

  • Caso Práctico sobre Política Anti-Soborno
  • Ejemplo de Código de Conducta en materia Anti-Soborno
  • Ejemplo de política de gestión de regalos, obsequios, cortesías y otros beneficios
  • Caso Práctico sobre perfil de puesto de
  • Función Cumplimiento Anti-Soborno

Tema 5. Planificación
Acciones para identificar riesgos y oportunidades
Objetivos en la gestión contra el soborno y planificación para conseguirlos

  • Guía proceso apreciación de riesgos
  • Ejemplo de ficha de proceso gestión de riesgos de soborno
  • Formato Matriz de Riesgos
  • Formato de Mapa de Riesgos

Tema 6. Soporte
Recursos
Competencia
Formación y Sensibilización
Comunicación
Información documentada

  • Formato ficha de personal
  • Ejemplo de ficha de proceso de gestión de personal
  • Guía gestión de personal
  • Formato formulario a rellenar por el denunciante
  • Ejemplo de ficha de proceso de gestión de denuncias
  • Guía proceso de gestión de denuncias
  • Ejemplo de ficha de proceso de gestión de canales de comunicación
  • Guía gestión de la comunicación
  • Ejemplo de ficha de proceso de información documentada
  • Guía informacion documentada

Tema 7. Operación
Planificación y control operacional
Diligencia Debida
Controles financieros
Controles no-financieros
Controles anti soborno en organizaciones controladas y socios de negocio
Compromisos anti soborno
Regalos, hospitalidad, donativos y similares
Gestión de la insuficiencia de los controles anti soborno
Denuncias Internas

Investigación y gestión del soborno

  • Guía proceso socios de negocio
  • Ejemplo de ficha de proceso de control de organizaciones y socios de negocio
  • Formato cuestionario de debida diligencia con socios comerciales
  • Guía controles internos

Tema 8. Evaluación del desempeño
Monitorización, Medición, análisis y evaluación
Auditoría Interna
Revisión por la Dirección
Revisión por la función de cumplimiento anti soborno

  • Guía auditoría interna
  • Ejemplo de ficha de proceso de auditoría interna
  • Ejemplo de plan de auditoría interna
  • Ejemplo de informe de auditoría interna
  • Guía seguimiento y medición
  • Ejemplo de ficha de proceso de seguimiento y medición
  • Ejemplo de ficha de indicador

Tema 9. Mejora
No conformidades y acciones correctivas
Mejora continua

  • Guía no conformidades y acciones correctivas
  • Ejemplo ficha de proceso no conformidades y acciones correctivas
  • Formato informe de no conformidades y acciones correctivas

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