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Experto en Sistemas de Gestión de Compliance Penal. UNE 19601:2017 / Elearning

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Información importante

Tipología Especialización
Metodología Virtual
Horas lectivas 240h
  • Especialización
  • Virtual
  • 240h
Descripción

La reforma del Código Penal por LO 5/2010 introdujo en nuestro ordenamiento la responsabilidad penal de las personas jurídicas, estableciendo un régimen de sanciones penales para organizaciones, por lo que el compliance penal ha adquirido importancia en la cultura empresarial de nuestro país. UNE 19601:2017 establece los requisitos para establecer, desarrollar, implementar, evaluar, mantener y mejorar un sistema de gestión de compliance penal eficaz, surgiendo así una gran oportunidad para conseguir una organización de éxito y sostenible.

En este curso podrás adquirir los conocimientos para implementar en cualquier tipo de organización un Sistema de Gestión de Compliance Penal bajo UNE 19601:2017. Tratamos, apartado por apartado, los requisitos de esta norma, incluyendo interesantes explicaciones y ejemplos reales de su aplicación.

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Matrícula abierta

A tener en cuenta

· ¿A quién va dirigido?

Directivos, empresarios, abogados, compliance officers, profesionales del compliance, así como estudiantes y profesionales involucrados en el campo de la gestión del cumplimiento que deseen adquirir los conocimientos básicos necesarios para implantar y mantener un Sistema de Gestión de Compliance Penal según los requisitos de la norma UNE 19601:2017.

· Titulación o Resolución

Experto en Sistemas de Gestión de Compliance Penal. UNE 19601:2017 y World Compliance Association

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¿Qué aprendes en este curso?

Sistema gestión
Planificación
Código penal
Auditoría interna
Autoridades en la organización
Planificación para lograrlos
Evaluación de riesgos penales
Cultura de compliance
Información Documentada
Diligencia debida

Programa académico

TEMARIO

Tema 0. Responsabilidad penal de las personas jurídicas

  • UD 0.1. Régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas tras la reforma del Código Penal Español por las LO 5/2010 y 1/2015
  • UD 0.2. Circular 1/2016 de la FGE
  • UD 0.3. Tipos delictivos en los que pueden incurrir las personas jurídicas
  • UD 0.4. Idetificación de la modalidad delictiva de los riesgos penales

Tema 1. UNE 19601. Importancia de la gestión de Compliance Penal

  • UD 1.1. UNE 19601. Importancia de la gestión de Compliance Penal
  • UD 1.2. Sistemas de gestión de Compliance Penal

Tema 2. Términos y Definiciones

Tema 3. Contexto de la organización

  • UD 3.1. Comprensión de la organización y de su contexto
  • UD 3.2. Entendimiento de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
  • UD 3.3. Determinación del alcance del Sistema de Gestión de Compliance Penal
  • UD 3.4. Sistemas de gestión de Compliance Penal
  • Guía y recomendaciones de aplicación. Ejemplo basado en el método del caso.

Tema 4. Liderazgo

  • UD 4.1. Liderazgo y compromiso.
  • UD 4.2. Política de Compliance Penal
  • UD 4.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
  • Guía y recomendaciones de aplicación. Ejemplo basado en el método del caso.

Tema 5. Planificación

  • UD 5.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades
  • UD 5.2. Evaluación de riesgos penales
  • UD 5.3. Objetivos de compliance penal y planificación para lograrlos
  • Guía y recomendaciones de aplicación. Ejemplo basado en el método del caso.

Tema 6. Elementos de apoyo

  • UD 6.1. Cultura de Compliance
  • UD 6.2. Recursos
  • UD 6.3. Competencia
  • UD 6.4. Formación y concienciación en compliance
  • UD 6.5. Comunicación
  • UD 6.6. Información documentada
  • Guía y recomendaciones de aplicación. Ejemplo basado en el método del caso.

Tema 7. Operación

  • UD 7.1. Planificación y control operacional
  • UD 7.2. Diligencia debida
  • UD 7.3. Controles financieros
  • UD 7.4. Controles no financieros
  • UD 7.5. Implementación de controles en las filiales y en socios de negocio
  • UD 7.6. Condiciones contractuales
  • UD 7.7. Comunicación de incumplimientos e irregularidades
  • UD 7.8. Investigación de incumplimientos e irregularidades
  • Guía y recomendaciones de aplicación. Ejemplo basado en el método del caso.

Tema 8. Evaluación del desempeño

  • UD 8.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación
  • UD 8.2. Auditoría Interna
  • UD 8.3. Revisión por el órgano de compliance penal
  • UD 8.4. Revisión por la alta dirección
  • UD 8.5. Revisión por el órgano de gobierno
  • Guía y recomendaciones de aplicación. Ejemplo basado en el método del caso.

Tema 9. Mejora

  • UD 9.1. NC y AC
  • UD 9.2. Mejora continua
  • Guía y recomendaciones de aplicación. Ejemplo basado en el método del caso.

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