IMPACTO DE LA LEY CONTRA LA SUPLANTACIÓN
Capacitación
Virtual
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Descripción
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Tipología
Capacitación
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Nivel
Nivel iniciación
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Metodología
Virtual
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Horas lectivas
1h
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Duración
Flexible
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Envío de materiales de aprendizaje
Sí
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Clases virtuales
Sí
Conozca los exigentes deberes que la nueva ley impone a empresarios y banqueros para detectar la eventual suplantación de clientes y los trascendentales derechos que la nueva ley concede a las personas suplantadas.
Opiniones
Materias
- SAGRILAFT
- Sarlaft
- Suplantación
- Ley
- Ley propiedad
Profesores
DANIEL FERNANDO JIMENEZ
Consultor Experto
Consultor experto en administración de riesgos LAFT y anticorrupción con 25 años de experiencia. Se ha desempeñado como abogado penalista del Banco de la República; asesor del vicefiscal general; coordinador de policía judicial y de la Unidad Especializada para la Prevención del Lavado de Activos de la Superintendencia Bancaria, donde forjó el Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos - SIPLA; gerente de Investigación y Disciplina del Autorregulador del Mercado de Valores y consultor senior experto en prevención del lavado de activos de UNODC.
Programa académico
CONTENIDO
I) EN EL SAGRILAFT APLICABLE A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS A PLAZO EN LAS EMPRESAS.
II) EN EL SARLAFT APLICABLE A LA CONCESIÓN DE CRÉDITOS EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS.
Conozca los exigentes deberes que la nueva ley impone a empresarios y banqueros para detectar la eventual suplantación de clientes y los trascendentales derechos que la nueva ley concede a las personas suplantadas.
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IMPACTO DE LA LEY CONTRA LA SUPLANTACIÓN