Metodología para la investigación de fraudes
Curso
A Distancia
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Descripción
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Tipología
Taller intensivo
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Nivel
Nivel avanzado
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Metodología
A distancia
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Horas lectivas
20h
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Duración
Flexible
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Inicio
Fechas disponibles
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Campus online
Sí
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Envío de materiales de aprendizaje
Sí
-
Tutor personal
Sí
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Clases virtuales
Sí
•Analizar los elementos teóricos y prácticos que le permitan revisar y realizar la investigación de fraudes y hechos irregulares.
•Identificar y examinar los casos con mayor y mejor pericia mental.
•Prevenir y detectar situaciones irregulares.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Lograr que el participante adquiera los conocimientos y herramientas necesarias para la prevención, disuasión e investigación de ilícitos, a través de las mejores prácticas globales.
Dirigido a todas aquellas personas, especialistas, investigadores, académicos, abogados, oficiales de cumplimiento, peritos, consultores, integrantes de los Comités de Auditoría, Ética o del Gobierno Corporativo, directores, gerentes, auditores internos y externos, contralores, responsables de riesgos, prevención de pérdidas y seguridad corporativa y servidores públicos en distintas áreas gubernamentales interesados en aprender a prevenir, detectar, disuadir o investigar fraudes, acoso, y diversos actos de corrupción o deshonestidad.
Cuenta en Lulopop, nuestra Red Social Educativa
Plan de trabajo
Material: Actividades, lecturas, etc.
Evaluaciones / Calificaciones
Constancia expedida por APPxolot
Reporte por parte del coordinador del servicio
Podrás solicitar el temario e inscribirte.
Opiniones
Materias
- Investigación de fraudes
- Metodología
- Responsabilidad penal
- Leyes
- Normas y reglamentos
- Legislacion estatal
- Código Penal Federal
- Fuentes de información
- Ley General de Responsabilidad
- Ley General del Sistema Nacion
Profesores
Asignado Asignado
Formador / Instructor
Programa académico
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