Introducción al Sarlaft 4.0
Curso
Virtual
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Descripción
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Tipología
Taller
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Metodología
Virtual
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Horas lectivas
2h
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Duración
Flexible
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Campus online
Sí
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Envío de materiales de aprendizaje
Sí
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Clases virtuales
Sí
El rol de las Compañías de Seguros, las transformaciones que ha sufrido el marco regulatorio particularmente lo relacionado con el SARLAFT 4.0 y propender por tener mecanismos de prevención y control; hacen necesario una actualización en la norma emitida por la SFC.
A tener en cuenta
El objetivo de este curso es contextualizar al participante en la existencia de los riesgos, generando sensibilización de la existencia de los sistemas de administración de riesgos como solución a los mismos.
Conocer el SARLAFT 4.0 y su marco normativo identificando elementos y buenas prácticas que pueden ser implementadas en el sector Asegurado
Miembro de Junta de Directores
· Oficiales de Cumplimiento Principales y Suplentes
· Auditores o áreas de Control
· Colaboradores en áreas de prevención de LAFT
· Funcionarios de las compañías de seguros; particularmente áreas de riesgo, cumplimiento, áreas legales e intermediarios de seguros.
Ninguno.
Diploma en Introducción al Sarlaft 4.0
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Materias
- Matemática financiera
- Seguros
- Contabilidad general
- Contabilidad básica
- Administracion
Profesores
Alba Lilian Jaramillo
Docente
Abogada especializada en Derecho Comercial y Financiero, con 35 años de experiencia en el sector asegurador. Ex-Gerenteen Compliance, responsable de implementarprogramas: Anti-fraud, Anti- corruption, Sales Compliance, Anti Money Laundering, Economic Sanctions, Antitrust, Fatca, entreotros.
Alexander Galindo Beltrán Galindo Beltrán
Docente
Contador Público de la Universidad Antonio Nariño, especialista en Alta Dirección en Seguros egresado de la Universidad EAN, especialista en Auditoría Forense egresado de la Universidad Externado de Colombia. Certificado especialista anti-lavado de dinero ACAMS, cuento con un Diplomado en SARLAFT de la Universidad Javeriana. Actualmente se desempeña como Oficial de Cumplimiento de Aseguradora Solidaria de Colombia.
Programa académico
· Definiciones de la norma
· Definición y Alcance del SARLAFT incluyendo financiación de armas de destrucción masiva
· Alcance de las etapas del SARLAFT
· Detalle de los elementos del SARLAFT
· Procedimiento de Listas Vinculantes para Colombia
· Procedimiento de Países de Alto Riesgo
· Procedimiento de Conocimiento del Cliente
· Procedimientos Ordinarios de Conocimiento del Cliente
· Procedimientos en Seguros
· Procedimientos Simplificados de Conocimiento del Cliente
· Personas Expuestas Políticamente
· Actualización de la Información del Cliente
· Matriz de Riesgo
· Estructura Organizacional Junta de Directores
· Oficial de Cumplimiento y Suplente
· Órganos de Control/Auditoría Interna)
· Capacitación
· Implementación de la Norma
· Ley 527 del 99
· Validación de identidad, dobles factores de autenticación
· Firma electrónica
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