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Peritaje judicial de delitos de blanqueo de capitales

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Descripción

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Materias

  • Capacitación
  • Carrera judicial
  • Del
  • Peritaje
  • Perito
  • Perito judicial
  • Comunicación verbal
  • Dictamen Pericial
  • Ciencias Penales

Programa académico

PARTE I: PERITO JUDICIAL TEMA 1. La comunicación en la vida cotidiana TEMA 2. Formas de comunicación humana: comunicación verbal (oral) y no verbal TEMA 3. Importancia de la oratoria TEMA 4. La importancia de la oratoria en el perito TEMA 5. La comunicación verbal escrita y el dictamen pericial TEMA 6. El perito TEMA 7. La imparcialidad del perito TEMA 8. La prueba pericial TEMA 9. El informe o dictamen pericial Contenidos blanqueo de capitales: PARTE II: BLANQUEO DE CAPITALES TEMA 1: Introducción TEMA 2: Operativa del Blanqueo de Capitales TEMA 3: Marco Internacional TEMA 4: Normativa Internacional en Materia de Lucha contra el Blanqueo TEMA 5: El Bloqueo de la Financiación del Terrorismo TEMA 6: Marco Jurídico Global TEMA 7: El Delito de Blanqueo de Capitales TEMA 8: Preparación del Trabajo Contable

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