Diplomado
En Medellín
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Descripción
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Tipología
Diplomado
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Nivel
Nivel intermedio
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Lugar
Medellín
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Horas lectivas
96h
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Inicio
Fechas disponibles
El Gobierno Nacional cada vez tiene una mayor exigencia para los diferentes sectores de la economía, en especial el Financiero, a adoptar medidas de protección en contra del Lavado de Activos y la Financiación al Terrorismo, que busquen disminuir la exposición de los inversionistas, accionistas y demás grupos de interés a través del manejo de buenas prácticas de administración y control de éste tipo de riesgo.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Objetivo general:
Proporcionar a los estudiantes los conceptos y elementos necesarios para una óptima Administración del Riesgo de LA/FT en sus organizaciones, así como la aplicación de las mejores prácticas corporativas para su Prevención y Control.
Objetivos específicos:
Analizar situaciones de riesgo e incertidumbre
Aprender herramientas para la toma decisiones efectivas
Profesionales del mercado de valores, gerentes de entidades financieras y de empresas exportadoras e importadoras, personal del área financiera, profesionales de otras disciplinas que deben o desean adquirir conocimientos y habilidades que les permitan realizar un adecuado análisis del riesgo.
Nociones de riesgos financieros
Estrategias didácticas:
Clases magistrales, talleres en grupo, talleres de aplicación, lecturas previas, estudio de casos.
Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 7 años en Emagister.
Materias
- Riesgo de Mercado
- Riesgo de liquidez
- Tipologías de LA/FT
- Riesgo Operacional
- Señales de Alerta
- Declaración de principios Éticos
- Valores Corporativos
- Estructura de Sanciones
- Normas legales
- Actividades ilícitas
Profesores
Equipo Docente
Director
Programa académico
MÓDULO I: Introducción a los riesgos financieros
MÓDULO II: Conceptos generales
MÓDULO III: Sistema de administración de riesgo de LA/FT
MÓDULO IV: Funciones y responsabilidades asociadas a LA/FT
Módulo V: Código de ética
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SARLAFT