Ustedes si fueran gobierno cuales serian las implementaciones que regularian el lavado de activo y financiacion al terrorismo en colombia.

Hola excelente pregunta y muy difícil de responder, entendería esta formación es para brindarte una idea de la temática y así ya saques tus propias conclusiones, implementaciones y sugerencias

debe saberse que como gobierno,El lavado de activos (LA) y la financiación al terrorismo (FT) son amenazas que recaen sobre los sistemas, no solo sociales, sino económicos de los países. Es por esto que las actividades de prevención, detección y lucha contra estas actividades se considera, en muchas situaciones, problemáticas de seguridad nacional. Estos esfuerzos no han sido aislados, distintas instituciones supranacionales se enfocan primordialmente a estas actividades, destacándose el Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI (FATF por sus siglas en inglés) y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. De esta forma, se busca generar estándares internacionales que sean cumplidos por los distintos países con el fin de minimizar el accionar del crimen organizado y el terrorismo, protegiendo las instituciones democráticas y los sectores económicos a ser utilizados como vehículo para el LA/FT. Inicialmente, dichas medidas estaban orientadas al sistema financiero, pero se ha ve