Domina los sistemas para la administración del riesgo

Tipología

Diplomado
Nivel

Nivel intermedio
Metodología

Virtual
Horas lectivas

120h

Duración

3 Semanas
Inicio

Fechas disponibles
Campus online

Sí

Ofrecer a través de una metodología de formación integral, las bases conceptuales sobre la nueva regulación y aplicación del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del Terrorismo (SARLAFT) y cómo se relaciona con los diferentes agentes económicos.

Sedes y fechas disponibles

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Fechas disponiblesInscripciones abiertas

A tener en cuenta

¿A quién va dirigido?

Profesionales, técnicos o tecnólogos, personal directivo y en general a todo el público que requiera de conocimientos de reconocido valor en la administración del riesgo.

Requisitos

Se requiere que el Estudiante tenga dominio de elementos básicos en el manejo de herramientas informáticas y de comunicación como:
Correo electrónico, chats, procesadores de texto, (Word) Navegadores de internet y otros sistemas y herramientas.

Titulación o Resolución

Educación informal - No conduce a título o certificado de aptitud ocupacional - Decreto 1075 de 2015 (artículo 2.6.6.8).

¿Qué distingue a este curso de los demás?

Contenido actualizado.
Acompañamiento y asesoría de los tutores.
Optimización del Aula Virtual.

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Ustedes si fueran gobierno cuales serian las implementaciones que regularian el lavado de activo y financiacion al terrorismo en colombia.

Usuario Emagister, Más de dos años

Responder

Respuesta de Usuario Emagister (Más de dos años)

Hola excelente pregunta y muy difícil de responder, entendería esta formación es para brindarte una idea de la temática y así ya saques tus propias conclusiones, implementaciones y sugerencias

Respuesta de Wilfrido V. (Más de dos años)

debe saberse que como gobierno,El lavado de activos (LA) y la financiación al terrorismo (FT) son amenazas que recaen sobre los sistemas, no solo sociales, sino económicos de los países. Es por esto que las actividades de prevención, detección y lucha contra estas actividades se considera, en muchas situaciones, problemáticas de seguridad nacional. Estos esfuerzos no han sido aislados, distintas instituciones supranacionales se enfocan primordialmente a estas actividades, destacándose el Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI (FATF por sus siglas en inglés) y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. De esta forma, se busca generar estándares internacionales que sean cumplidos por los distintos países con el fin de minimizar el accionar del crimen organizado y el terrorismo, protegiendo las instituciones democráticas y los sectores económicos a ser utilizados como vehículo para el LA/FT. Inicialmente, dichas medidas estaban orientadas al sistema financiero, pero se ha ve

Opiniones

5.0

excelente

100%

4.7

excelente

Valoración del curso

Lo recomiendan

Valoración del Centro

Gladys Castañeda

5.0

23/07/2022

Sobre el curso: Es una institución certificada en calidad por ICONTEC, tengo varios familiares estudiando aquí, cuando me acerco a los directivos de la institución para que me resuelvan dudas de algún proceso académico me ayudan de manera inmediata, tienen muy buen servicio al cliente y también me gusta que son muy ordenados en todos sus procesos,