Compliance: SAGRILAFT & PTEE
Curso
Virtual
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Descripción
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Tipología
Curso
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Metodología
Virtual
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Horas lectivas
20h
El curso de Compliance Integrado; SAGRILAFT & PTEE brinda los conocimientos, herramientas y entendimiento requeridos para comprender el alcance de las obligaciones legales de una organización que deba implementar o adelante como buenas prácticas de gestión de riesgos, bajo un programa para la gestión de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismos; financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva bajo la circular externa 0016/2020 de SuperSociedades y su relación con la implementación de un Programa de Transparencia y Ética Empresarial conforme a las leyes 1778 de 2016, la Resolución No.100-006261, las Circulares Externas 100-0000011(12) de 2021 de la Superintendencia de Sociedades y las futuras obligaciones derivadas de la Ley 2195 de 2022. Entre otras, permitirá de forma práctica, comprender las obligaciones a cumplir, los mínimos requeridos y las mejores prácticas a alcanzar de manera tal que la organización tenga una aproximación a esos mínimos requeridos para la gestión en términos de transparencia, probidad y ética empresarial.
Exposición y vivencias reales de prácticas empresariales por parte de los docentes quienes fungen como Oficiales de Cumplimiento o similares en empresas del sector real colombiano.
Información importante
Earlybird:
A tener en cuenta
Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de:
•Entender la visión del riesgo para un profesional de cumplimiento, así como el costo del no cumplimiento.
•Conocer los requisitos mínimos y las obligaciones legales que debe atender un programa de gestión de riesgos LAFTPADM bajo la C. Externa 016/2020 de SuperSociedades y de un Programa de Transparencia y Ética Empresarial – PTEE.
•Conocer el marco normativo nacional e internacional en cuanto a la prevención LAFTPADM.
•Adquirir herramientas para el desarrollo e implementación de un PTEE.
Este curso está orientado a profesionales de las áreas de cumplimiento, compliance, auditoría, soporte legal o jurídico, gestión del talento humano, profesionales independientes que requieren conocimientos afines para acompañar y asesorar empresas; así como profesionales en general cuya función sea la de coordinar equipos de trabajo ya sea multidisciplinarios o no.
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Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 14 años en Emagister.
Materias
- Ética empresarial
- Gobierno corporativo
- Riesgo Corporativo
- Riesgo en la Organización
- Código Penal Colombiano
Programa académico
Introducción a Compliance:
•Historia.
•Cumplimiento.
•Ética Empresarial.
•Gobierno Corporativo.
•Elementos Básicos de un Programa de Cumplimiento en la legislación colombiana.
Riesgo y Cumplimiento:
•Riesgo Corporativo y Riesgo de Cumplimiento.
•Cómo administrar el Riesgo en la Organización.
•Tres líneas de defensa.
•El área de Cumplimiento y su rol en la organización.
Conceptos Básicos LAFT:
•Lavado de Activos & Financiación del Terrorismo – Definición; Etapas; Código Penal Colombiano.
•Cronología del Marco Normativo para la prevención del Lavado de Activos.
•Organizaciones, grupos e iniciativas.
Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI:
•Objetivos y Funciones.
•Recomendaciones del GAFI.
•Impacto de las recomendaciones en la CE 016/2020 de SuperSociedades.
•Funcionamiento del esquema ALA/CFT.
Sujetos Obligados:
•Función Básica del Oficial de Cumplimiento ALACFT.
•Conocimiento y manejo de listas vinculantes para el estado colombiano.
•Reporte de Operaciones Sospechosas.
SAGRILAFT – CE 016/2020 de SuperSociedades:
•Entendiendo los alcances de la norma.
•Factores de riesgo.
•Roles y responsabilidades.
•Oficial de Cumplimiento (Requisitos, perfil, obligaciones, informes).
Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE):
•Concepto de corrupción.
•Normatividad colombiana en materia de corrupción.
•Gestión organizacional del riesgo de corrupción.
•Compliance Anticorrupción, implementando un PTEE y los requisitos de Ley.
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Compliance: SAGRILAFT & PTEE