Criminalidad en el sector económico y financiero

En este curso se analizarán las actividades administrativas, empresariales y financieras que son consideradas como ilícitas y, por lo tanto, elevadas por la Ley a la categoría de delito. Actualmente la criminalidad en Colombia ha aumentado y en especial, la criminalidad de cuello blanco. El curso buscará estudiar quién es el delincuente de cuello blanco, y a través del estudio de casos actuales y de gran significancia social y económica, identificar las conductas que se constituyen en figuras jurídicas que tienen consecuencias penales, enfocado en el ejercicio profesional de las personas que cometen estas conductas.

Para estudiar entonces esas conductas sancionadas es necesario acercarse brevemente a la concepción misma del derecho y de la rama del derecho penal para entrar a la especificidad del derecho penal económico. Es importante comprender que este último se fundamenta en los preceptos constitucionales que delimitan la política económica del país, y que establecen al Estado colombiano como una economía de libre mercado, pero facultado igualmente para intervenir en ella. Dicha facultad se puede ver reflejada en la selección y escogencia de conductas en sectores económicos que conllevan a una sanción penal representada en restricciones personales como la privación de la libertad o las multas. Se buscará entonces diferenciar dichas restricciones de las sanciones administrativas que son aplicadas por las Superintendencias, así como la complementariedad de normas penales con normas administrativas, analizando también la problemática de la responsabilidad de personas jurídicas.