Curso en psicología investigativa (perfilación criminal) en delitos económicos, lavado de activos y sus actores

Módulo 1

MÓDULO I. EL PERFIL CRIMINAL (Criminal Profiling)

1.1 HISTORIA DEL PERFIL CRIMINOLÓGICO

1.1.1 LA CONDUCTA CRIMINAL- MODELOS.

1.1.2 PSIQUIATRAS Y PSICÓLOGOS EN LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL.

1.1.3 LA UNIDAD DE CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO DEL F.B.I Y EL

DESARROLLO DEL CRIMINAL PROFILING

Módulo 2
1.2. EL PERFIL CRIMINOLÓGICO

1.2.1 DEFINICIÓN DE CRIMINAL PROFILING.

1.2.2 ELEMENTOS DE ANÁLISIS EN EL PERFIL.

1.2.3 OBJETIVOS DEL PERFIL EN LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Módulo 3
1.3. ENFOQUE ACTUALES DEL PERFIL CRIMINOLÓGICO.

1.3.1 CRIME INVESTIGATION ANALYSIS (F.B.I).

1.3.2 BEHAVIORAL EVIDENCE ANALYSIS (B. TURVEY).

1.3.3 CRIMEN ACTION PROFILING (R. KOCSIS).

1.3.4 PSICOLOGÍA INVESTIGATIVA (DR. CANTER).

Módulo 4
Actividades Delictivas Relacionadas al Lavado de Activos

Extorsión

Enriquecimiento ilícito

Rebelión

Tráfico de armas

Secuestro extorsivo

Delitos contra el sistema financiero

Delitos vs. admon. pública

Narcotráfico

Tráfico de migrantes

Trata de personas

Tráfico de menores de edad

Financiación del terrorismo

Administración de recursos relacionados con actividades terroristas

Contrabando

Contrabando de hidrocarburos

Fraude aduanero

Fav. de contratos de hidrocarburos.

Favorecimiento o facilitación de contrabando

Evasión fiscal

Módulo 5

Fases y Técnicas del Lavado de Activos, Leyes y Reglamentos

Lavado de Dinero

Conceptos Básicos

Introducción

Etapas

Recomendaciones y Disposiciones de Ley

Propósito del GAFI

Ley Contra el Lavado de Dinero, Narcotráfico y Terrorismo (Colombia)

BSA / US Patriot Act / OFAC

Aplicación de las Leyes y requisitos

Regulaciones y procedimientos

Recomendaciones

Prevención y detección

Actividades ilegales específicas

Técnicas del lavado de dinero (Tipologías)

Instrumentos para el lavado de dinero

Elementos para establecer un programa anti-lavado

Técnicas de investigación para detección y manejo de lavado de dinero

Recopilación y manejo de evidencia

Técnicas de entrevistas e interrogatorios

Desarrollo de un Programa Anti-Lavado de Dinero

Metodología

Fases e implementación

Políticas, procesos y controles internos (Servicios y riesgos)

Políticas anti-lavado de dinero (Controles)

Programa educativo

Competencias del Oficial de Cumplimiento

Auditoria (Programa Anti-Lavado de Dinero/ Transacciones sospechosas)

Módulo 6

MÓDULO II. PERFILACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL

2.1 ANÁLISIS DE LA ESCENA DEL CRIMEN.

2.1.1 LA ESCENA DEL CRIMEN A NIVEL POLICIAL.

2.1.2 LA ESCENA DEL CRIMEN EN EL PERFIL.

2.2 ANÁLISIS DEL MODUS OPERANDI.

2.2.1 ELEMENTOS DEL M.O.

2.2.2 RIESGO DEL M.O.

2.3 ANÁLISIS DE LA MOTIVACIÓN-FIRMA.

2.3.1 ELEMENTOS DE LA FIRMA.

2.3.2 SIGNIFICACIÓN DE LA FIRMA.

2.3.3 LA MOTIVACIÓN.

2.4 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO GEOGRÁFICO.

2.4.1 CRIMINOLOGÍA AMBIENTAL.

2.4.2 COMPORTAMIENTO GEOGRÁFICO CRIMINAL.

2.4.3 EL PERFIL GEOGRÁFICO.

2.5 ANÁLISIS VICTIMOLÓGICO.

2.5.1 RIESGO Y EXPOSICIÓN DE LA VICTIMA.

2.5.2 RECONSTRUCCIÓN DE LA ÚLTIMAS 24 HORAS.

2.5.3 SELECCIÓN DE LA VICTIMA.

2.6 EL PERFIL EN LA INVESTIGACIÓN POLICIAL.

2.6.1 OBJETIVOS DE PERFIL EN LA INVESTIGACIÓN POLICIAL.

2.6.2 METODOLOGÍA INTEGRADORA DE ELABORACIÓN DE PERFILES.

2.6.3 ELABORACIÓN DEL PERFIL A LOS INVESTIGADORES CRIMINALES.

Módulo 7

MÓDULO 3. EL PERFIL CRIMINOLÓGICO Y LAVADO DE ACTIVOS

3.1 DERECHO PENAL Y LAVADO DE ACTIVOS.

3.1.1 TIPIFICACIÓN JURIDICA DEL DELITO Y EL LAVADO DE ACTIVOS.

3.1.2 EL INFORME PERICIAL DEL DELITO Y LA PERFILACIÓN (Evidencia y Lavado de Activos).

3.1.3 LA PERFILACIÓN COMO COMPLEMENTO A LA INVESTIGACIÓN (Delito y su relación al Lavado de Activos).

3.2. ACUSACIÓN Y PERFILACIÓN CRIMINOLÓGICA.

3.2.1 VALORACIÓN DE LA ACUSACIÓN.

3.2.2 PERFIL DE LAS VÍCTIMAS.

3.2.3 PERFIL DE LOS AGRESOR.

Módulo 8

MÓDULO 4. PERFILACIÓN Y PREDICCIÓN DEL COMPORTAMIENTO CRIMINAL- 3hrs

4.1 ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO.

4.1.1 PATRONES CONDUCTUALES.

4.1.2 CLASIFICACIONES CRIMINALES.

4.1.3 VARIABLES TIEMPO/ESPACIO Y ESCENARIOS CRIMINALES.

4.2. TECNOLOGÍA Y CRIMINAL PROFILING.

4.2.1 SOFTWARE DE PERFILACIÓN CRIMINAL.

4.2.2 MODELOS DE INTERVENCIÓN PÚBLICO/ PRIVADOS.

4.2.3 ESTANDARIZACIÓN Y PROTOCOLOS DE PERFILACIÓN CRIMINAL

Módulo 9

Trabajos Grupales

Análisis de caso

Desarrollo de Evidencia

Aplicación de técnicas y teorías (Psicología Investigativa)

Módulo 10

Trabajo Final (Ensayo)

Análisis de caso

Desarrollo de Evidencia

Aplicación de técnicas y teorías (Psicología Investigativa)