-
Todos
- Virtual
-
Filtros
Cursos de Prevención de blanqueo de capitales
-
Recomiendo Esneca a todos sus cursos para quien quiera realizar algún timpo de formación, para mi ha sido una muy buena sorpresa y sin duda realizaré otra formación nuevamente.
← | →
- Maestría
- Virtual
- Fechas disponibles
- 1 Año
...Si buscas formarte como todo un profesional del área que tanto te apasiona y deseas ayudar a otras personas, esta es tu oportunidad con la Maestría internacional en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que puedes encontrar en el catálogo formativo de Emagister... Aprende sobre: Financiación internacional, Blanqueo de capitales, Obligaciones establecidas...
*Precio estimado
Importe original en USD:
$ 744 $ 2.976
...Si buscas formarte como todo un profesional del área que tanto te apasiona y deseas ayudar a otras personas, esta es tu oportunidad con la Maestría internacional en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que puedes encontrar en el catálogo formativo de Emagister... Aprende sobre: Financiación internacional, Blanqueo de capitales, Obligaciones establecidas...
-
Recomiendo Esneca a todos sus cursos para quien quiera realizar algún timpo de formación, para mi ha sido una muy buena sorpresa y sin duda realizaré otra formación nuevamente.
← | →
-
Ha sido un curso excelente y muy completo, lo que tiene que ver con la modalidad online permite realizar y llevar todo el proceso sin prisa y comodamente lo que favorece el aprendizaje. El mismo caso de los profesores y tutores siempre estan disponibles para ayudarte, realmente he podido sacar mucho provecho a nivel profesional y formativo.
← | →
- Curso
- Virtual
- Fechas disponibles
- 1 Año
...Ganancias y pérdidas Unidad didáctica 2. Resultado Unidad didáctica 3. Cuenta de resultados MODULO 4 - INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y LA NORMATIVA... Aprende sobre: Composición del pasivo, Contabilidad general, Estructura del balance...
*Precio estimado
Importe original en USD:
$ 744 $ 2.976
...Ganancias y pérdidas Unidad didáctica 2. Resultado Unidad didáctica 3. Cuenta de resultados MODULO 4 - INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y LA NORMATIVA... Aprende sobre: Composición del pasivo, Contabilidad general, Estructura del balance...
-
Ha sido un curso excelente y muy completo, lo que tiene que ver con la modalidad online permite realizar y llevar todo el proceso sin prisa y comodamente lo que favorece el aprendizaje. El mismo caso de los profesores y tutores siempre estan disponibles para ayudarte, realmente he podido sacar mucho provecho a nivel profesional y formativo.
← | →
-
He aprendido bastante y realmente la distribucion del temario ha sido bastante positiva ya que se puede estudiar en cualquier momento.
← | →
- Curso
- A distancia
- Fechas disponibles
- 1 Año
...Perfil del agente de ventas bancario Unidad didáctica 4. Ética y responsabilidad MÓDULO 3. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE SERVICIOS BANCARIOS Unidad didáctica 1... Aprende sobre: Moneda extranjera, Comisiones bancarias, Activos financieros...
*Precio estimado
Importe original en USD:
$ 744 $ 2.976
...Perfil del agente de ventas bancario Unidad didáctica 4. Ética y responsabilidad MÓDULO 3. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE SERVICIOS BANCARIOS Unidad didáctica 1... Aprende sobre: Moneda extranjera, Comisiones bancarias, Activos financieros...
-
He aprendido bastante y realmente la distribucion del temario ha sido bastante positiva ya que se puede estudiar en cualquier momento.
← | →
- Diplomado
- Bogotá, D.c.
- Fechas disponibles
.... Enfatizar la PREVENCIÓN como actitud primordial en el marco de la seguridad privada y el MANEJO INICIAL de los incidentes ya enunciados... Aprende sobre: Régimen Sancionador, Protección de datos, Inteligencia financiera...
- Curso
- Virtual
- 60h
... de prevención de blanqueo de capitales en España, el régimen sancionador por incumplimiento, así como el funcionamiento de las instituciones que supervisan su cumplimiento y cómo comunicarse con ellas.... Aprende sobre: Obligaciones legales, Casos especiales, Control interno...
- Capacitación
- Virtual
- Nivel iniciación
- Fechas disponibles
- 2h
...La prevención y control del delito cada día es más importante para el sector privado y público, por ello, el curso busca generar conciencia y brindar herramientas para la mitigación del mismo y cumplir con las exigencias normativas aplicables en las organizaciones Te brindaremos atención... Aprende sobre: ISO 14001, Financiación de Terrorismo, ISO 19011...
- Maestría
- Virtual
- Fechas disponibles
- 600h - 1 Año
... EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES MÓDULO 13. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO UNIDAD DIDÁCTICA 2. SUJETOS OBLIGADOS UNIDAD... Aprende sobre: Recogida de información, Investigación de mercado, Prevención de blanqueo de capitales...
*Precio estimado
Importe original en USD:
$ 744 $ 2.976
- Especialización
- Virtual
- Fechas disponibles
- 16 Semanas
... Officer como: El conocimiento normativo, en especial de la Ley Orgánica del Código Penal respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas así como la prevención del blanqueo de capitales El diseño y evaluación de políticas internas de cumplimiento normativo La determinación de medidas... Aprende sobre: Diseño del Modelo de Compliance Penal, Prevención de blanqueo de capitales, Blanqueo de capitales...
-
Las tutoras a cargo del proceso son muy comprometidas y productivas, te resuelven dudas al instante y en general he quedado muy satisfecha con lo que ha sido mi maestría en proyectos de inversión.
← | →
- Maestría
- Virtual
- Fechas disponibles
- 600h - 1 Año
.... UNIDAD DIDÁCTICA 2. ÉTICA Y CÓDIGOS DE CONDUCTA 1. Protección del inversor. 2. Prevención del blanqueo de capitales. 3. Protección de datos personales. 4... Aprende sobre: Mercados de capitales, Mercado de valores, Blanqueo de capitales...
*Precio estimado
Importe original en USD:
$ 744 $ 2.976
.... UNIDAD DIDÁCTICA 2. ÉTICA Y CÓDIGOS DE CONDUCTA 1. Protección del inversor. 2. Prevención del blanqueo de capitales. 3. Protección de datos personales. 4... Aprende sobre: Mercados de capitales, Mercado de valores, Blanqueo de capitales...
-
Las tutoras a cargo del proceso son muy comprometidas y productivas, te resuelven dudas al instante y en general he quedado muy satisfecha con lo que ha sido mi maestría en proyectos de inversión.
← | →
-
He podido sacar mi formación adelante, satisfecho con lo que ha sido la web, las materias y la forma de realizar las clases por parte de los profesores, agradecido totalmente.
← | →
- Maestría
- Virtual
- Fechas disponibles
- 600h - 1 Año
... con las cuales pueden obtener información sobre temas específicos y de interés. Algunos de ellos son el blanqueo de capitales y otros delitos empresariales. Esta maestría cuenta con un temario amplio con el que aprenderás sobre las investigaciones mercantiles, las elaboraciones de estudios de mercado... Aprende sobre: Técnicas de investigación, Técnicas de muestreo, Preparación de información...
*Precio estimado
Importe original en USD:
$ 248/mes
... con las cuales pueden obtener información sobre temas específicos y de interés. Algunos de ellos son el blanqueo de capitales y otros delitos empresariales. Esta maestría cuenta con un temario amplio con el que aprenderás sobre las investigaciones mercantiles, las elaboraciones de estudios de mercado... Aprende sobre: Técnicas de investigación, Técnicas de muestreo, Preparación de información...
-
He podido sacar mi formación adelante, satisfecho con lo que ha sido la web, las materias y la forma de realizar las clases por parte de los profesores, agradecido totalmente.
← | →
-
El temario lo explica todo muy bien y usa definiciones sencillas. Ha sido gran oportunidad para introducirme en este mundo.
← | →
- Maestría
- Virtual
- Fechas disponibles
- 600h - 1 Año
...Perfil del agente de ventas bancario Unidad didáctica 4. Ética y responsabilidad MÓDULO 3. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE SERVICIOS BANCARIOS Unidad didáctica 1... Aprende sobre: Medios de pago, Renta fija, Cálculo financiero...
*Precio estimado
Importe original en USD:
$ 248/mes
...Perfil del agente de ventas bancario Unidad didáctica 4. Ética y responsabilidad MÓDULO 3. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE SERVICIOS BANCARIOS Unidad didáctica 1... Aprende sobre: Medios de pago, Renta fija, Cálculo financiero...
-
El temario lo explica todo muy bien y usa definiciones sencillas. Ha sido gran oportunidad para introducirme en este mundo.
← | →
- Curso
- Bogotá, D.c.
...4. Manejo de hojas electrónicas y programas computarizados. 5. Los documentos soporte, su naturaleza y sus características 6. Las normas legales... Aprende sobre: Gestión tributaria, Clasificación de los tributos, Derecho tributario...
- Curso
- Virtual
- 16 Semanas
... jurídica. Unidad didáctica 2: Perspectiva administrativa: Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo... Aprende sobre: Protección de datos, Norma ISO 37001, Código penal...
Preguntas & Respuestas
Añade tu pregunta
Nuestros asesores y otros usuarios podrán responderte