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Cursos de Prevención de blanqueo de capitales
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Me ha gustado todo en general. He ampliado mis conocimientos de mi profesión.
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- Maestría
- Virtual
- Fechas disponibles
- 12 Meses
... el aprender y profundizar en temas como el compliance office, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los procesos de implantación y herramientas del compliance en la empresa, la responsabilidad civil en la empresa y las políticas anticorrupcion y blanqueo de capitales. La flexibilidad... Aprende sobre: Cursos online euroinnova, Propiedad intelectual, Cursos online euroinnova...
*Precio estimado
Importe original en EUR:
1.200 € 1.560 €
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Me ha gustado todo en general. He ampliado mis conocimientos de mi profesión.
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- Maestría
- Virtual
- Fechas disponibles
- 12 Meses
.... SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo... Aprende sobre: Blanqueo de capitales, Prevención de blanqueo de capitales, Protección de datos...
*Precio estimado
Importe original en EUR:
1.375 € 3.600 €
- Capacitación
- Virtual
- Nivel iniciación
- Fechas disponibles
...La prevención y control del delito cada día es más importante para el sector privado y público, por ello, el curso busca generar conciencia y brindar herramientas para la mitigación del mismo y cumplir con las exigencias normativas aplicables en las organizaciones Te brindaremos atención... Aprende sobre: ISO 45001, ISO 18788, ISO 14000...
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Ha sido un curso excelente y muy completo, lo que tiene que ver con la modalidad online permite realizar y llevar todo el proceso sin prisa y comodamente lo que favorece el aprendizaje. El mismo caso de los profesores y tutores siempre estan disponibles para ayudarte, realmente he podido sacar mucho provecho a nivel profesional y formativo.
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- Curso
- Virtual
- Fechas disponibles
...Ganancias y pérdidas Unidad didáctica 2. Resultado Unidad didáctica 3. Cuenta de resultados MODULO 4 - INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y LA NORMATIVA... Aprende sobre: Blanqueo de capitales, Contabilidad general, Composición del pasivo...
*Precio estimado
Importe original en USD:
$ 744 $ 2.976
...Ganancias y pérdidas Unidad didáctica 2. Resultado Unidad didáctica 3. Cuenta de resultados MODULO 4 - INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y LA NORMATIVA... Aprende sobre: Blanqueo de capitales, Contabilidad general, Composición del pasivo...
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Ha sido un curso excelente y muy completo, lo que tiene que ver con la modalidad online permite realizar y llevar todo el proceso sin prisa y comodamente lo que favorece el aprendizaje. El mismo caso de los profesores y tutores siempre estan disponibles para ayudarte, realmente he podido sacar mucho provecho a nivel profesional y formativo.
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- Curso
- Virtual
... de prevención de blanqueo de capitales en España, el régimen sancionador por incumplimiento, así como el funcionamiento de las instituciones que supervisan su cumplimiento y cómo comunicarse con ellas.... Aprende sobre: Casos especiales, Control interno, Comunicación de operaciones...
- Diplomado
- Bogotá, D.c.
- Fechas disponibles
.... Enfatizar la PREVENCIÓN como actitud primordial en el marco de la seguridad privada y el MANEJO INICIAL de los incidentes ya enunciados... Aprende sobre: Comercio de bienes, Psicología criminal, Responsabilidad pública...
- Curso
- Bogotá, D.c.
- Fechas disponibles
...4. Manejo de hojas electrónicas y programas computarizados. 5. Los documentos soporte, su naturaleza y sus características 6. Las normas legales... Aprende sobre: Consultoría asesoría, Cierre del ejercicio, Política Pública...
- Especialización
- Virtual
- 16 Semanas
... Officer como: El conocimiento normativo, en especial de la Ley Orgánica del Código Penal respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas así como la prevención del blanqueo de capitales El diseño y evaluación de políticas internas de cumplimiento normativo La determinación de medidas... Aprende sobre: Auditoría y verificación periódica, Responsabilidad de la persona jurídica, Blanqueo de capitales...
- Curso
- Virtual
- 16 Semanas
... jurídica. Unidad didáctica 2: Perspectiva administrativa: Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo... Aprende sobre: Mercado globalizado, Diseño del Modelo de Compliance Penal, Compliance Officer...
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Un escuela que es bastante completa y muestra un abanico de posiibilidades para cursar sin problema, tanto de manera online como semi precensial.
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- Maestría
- Virtual
- Fechas disponibles
- 12 Meses
... la evaluación y consultas previas MÓDULO 3. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES Antecedentes históricos Conceptos... Aprende sobre: Sistema de justicia, Relacion Laboral, Derecho penal...
*Precio estimado
Importe original en EUR:
900 € 1.170 €
... la evaluación y consultas previas MÓDULO 3. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES Antecedentes históricos Conceptos... Aprende sobre: Sistema de justicia, Relacion Laboral, Derecho penal...
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Un escuela que es bastante completa y muestra un abanico de posiibilidades para cursar sin problema, tanto de manera online como semi precensial.
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- Maestría
- Virtual
- Fechas disponibles
- 12 Meses
...Si tiene interés en el entorno de la fiscalidad y desea especializarse en las funciones relacionadas con el blanqueo de capitales y controller jurídico este es su momento, con el Master en Blanqueo de Capitales, Fiscalidad Financiera y Fraude Fiscal + Titulación Universitaria en Asesoría Fiscal... Aprende sobre: Blanqueo de capitales, Asesoría fiscal...
*Precio estimado
Importe original en EUR:
1.375 € 3.600 €
- Maestría
- Virtual
- Fechas disponibles
- 12 Meses
..., administrativa y fiscal de las personas jurídicas y las políticas actuales contra la corrupción y el blanqueo de capitales. También analizas las medidas de protección de datos y de seguridad de la información online. Si te interesa tomar esta capacitación y deseas más información sobre el programa, no dudes... Aprende sobre: Propiedad intelectual, Seguridad de datos, Análisis de datos...
*Precio estimado
Importe original en EUR:
1.200 € 1.560 €
- Maestría
- Virtual
- Fechas disponibles
- 12 Meses
... legislativo penal como los mecanismos para la prevención del blanqueo de capitales y las dinámicas de la asesoría fiscal. Se profundiza en la figura del Compliance Officer, convirtiéndose en un referente para entender las responsabilidades de este perfil profesional en el seno organizativo. El estudiante... Aprende sobre: Control interno, Blanqueo de capitales...
*Precio estimado
Importe original en EUR:
1.869 € 5.500 €
- Maestría
- Virtual
- Fechas disponibles
- 12 Meses
... del Derecho Empresarial, claves para la correcta Implantación y Gestión de la LOPD, estrategias eficientes contra el Blanqueo de Capitales y, esencialmente, habilidades para desarrollar e implementar programas de Compliance efectivos y actualizados. Este curso dota a los profesionales de las habilidades... Aprende sobre: Código penal, Blanqueo de capitales, Seguridad Social...
*Precio estimado
Importe original en EUR:
1.375 € 3.600 €
- Maestría
- Virtual
- Fechas disponibles
- 12 Meses
... y los consumidores Delitos de blanqueo de capitales Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros... Aprende sobre: Derecho concursal, Concurso de acreedores, Blanqueo de capitales...
*Precio estimado
Importe original en EUR:
1.375 € 3.600 €
- Maestría
- Virtual
- Fechas disponibles
- 12 Meses
... y los consumidores Delitos de blanqueo de capitales Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros... Aprende sobre: Concurso de acreedores, Blanqueo de capitales, Derecho concursal...
*Precio estimado
Importe original en EUR:
1.375 € 3.600 €
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