Diplomado: Régimen sancionatorio aduanero y consecuencias penales en operaciones de comercio exterior
Diplomado
En Bogotá
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Descripción
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Tipología
Diplomado
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Nivel
Nivel intermedio
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Lugar
Bogotá
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Horas lectivas
80h
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Duración
Flexible
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Inicio
Fechas disponibles
En Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla están abiertas las inscripciones para el diplomado de actualización en la nueva regulación aduanera, sus modificaciones y reglamentaciones.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
El diplomado sobre el “Régimen sancionatorio aduanero” está enfocado específicamente sobre el régimen de infracciones aduaneras, las causales de aprehensión y decomiso, la gestión del riesgo y reportes a la DIAN y a la UIAF; igualmente, al análisis de la responsabilidad penal en la que pueden incurrir los representantes legales de las compañías, como consecuencia de la aplicación de la ley anti-contrabando.
De carácter interdisciplinario, el programa está abierto a directores de comercio exterior; empresarios, importadores y exportadores, o interesados en llevar a cabo negocios internacionales; asesores en comercio internacional; agentes de aduanas; funcionarios de entidades comerciales y, en general, a los operadores de comercio exterior.
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Materias
- Corrección
- Comercio exterior
- Normativa
- SANCIONES
- Revisión
- Infracciones
- Liquidaciones
- Gestión del riesgo
- Régimen aduanero
- Operadores
Programa académico
Programa Académico:
- Obligados en el nuevo régimen aduanero
- Infracciones de los Operadores de Comercio Exterior (OCE).
- Régimen sancionatorio de los OCE y procedimientos aplicables.
- Liquidaciones oficiales de revisión y de corrección.
- Causales y procedimientos de aprehensión y decomiso.
- Ley Anti-contrabando y tipos penales conexos.
- Rol de la DIAN frente a la prevención y control de lavado de activos.
- Gestión del riesgo, operaciones sospechosas y reportes a la DIAN y a la UIAF.
- Responsabilidades del oficial de cumplimiento.
- Sanciones por incumplimiento de la obligación de implementación de un sistema de prevención y control de lavado de activos.
- Buenas prácticas empresariales en materia de gestión del riesgo aduanero.
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