Diplomado Riesgo Lavado de Activos en el Sector Solidario
Diplomado
En Bogotá, D.C.
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Descripción
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Tipología
Diplomado
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Nivel
Nivel intermedio
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Lugar
Bogotá, d.c.
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Horas lectivas
92h
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Duración
Flexible
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Inicio
Fechas disponibles
- Proporcionar a los asistentes, las bases conceptuales y metodológica para la adecuada implementación, mantenimiento, evaluación y mejora del sistema SARLAFT para el sector solidario.
- Conocer los principales estándares y referentes internacionales establecidos para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
- Conocer el modelo local para la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el Sector Solidario.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Profesionales que ejerzan como Miembros de Junta Directiva, Presidentes, Directores, Oficiales de cumplimiento, Auditores Internos, Revisores Fiscales, Gerentes de riesgo de las entidades vigiladas por la Superintendencia Solidaria, o que sus funciones estén relacionadas con el cumplimiento normativo de las empresas.
Se debe asistir a mínimo el 80% del total de las horas para obtener el Certificado de Asistencia
Se entrega a los participantes el material utilizado, además de los talleres y lecturas relacionadas.
El centro se pondrá en contacto contigo, una vez envíes tus datos a través del formulario
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Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 14 años en Emagister.
Materias
- Economía y negocios
- Economía de mercado
- Finanzas
- Informática aplicada
- Ingles
- Matemática financiera
- Introducción a la economía
- Marketing operativo
- Microeconomía
- Finanzas de Corto Plazo
- Finanzas públicas
Programa académico
El programa desarrolla los elementos conceptuales de cada módulo, en una secuencia que permite a los estudiantes la adecuada comprensión de los temas, con un enfoque práctico de ejercicios, talleres, análisis de casos y la participación de los estudiantes, que los motive a ejercitarse de manera práctica e inmediata en aspectos directamente relacionados con su actividad diaria.
- MÓDULO I Marco Conceptual.
- MÓDULO II Marco Normativo.
- MÓDULO III Gestión De Riesgos.
- MÓDULO IV Elementos Clave Del Sistema.
- MÓDULO V Gestión De Riesgos LAFT.
- MÓDULO VI Reportes.
- MÓDULO VII Manual
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